分类： 未分类

• 赵长鹏(Changpeng Zhao) 2023.3.27……【官方发布】纽约时间2023年3月27日上午11:41（北京时间2023年3月27日下午11:41）
  美国商品期货交易委员会（CFTC）：
  Today the CFTC charged Binance and its founder, Changpeng Zhao, with willful evasion of federal law and operating an illegal digital asset derivatives exchange. （今天，美国商品期货交易委员会指控币安及其创始人赵长鹏故意逃避联邦法律并经营非法数字资产衍生品交易所。）
  CFTC新闻稿：
  March 27, 2023
  Washington, D.C. — The Commodity Futures Trading Commission today announced it has filed a civil enforcement action in the U.S. District Court for the Northern District of Illinois charging Changpeng Zhao and three entities that operate the Binance platform with numerous violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations. The complaint also charges Samuel Lim, Binance’s former chief compliance officer, with aiding and abetting Binance’s violations.（华盛顿特区——商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。该投诉还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。）
  The complaint charges that Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, and Binance (Services) Holdings Limited (together, Binance) operate the Binance centralized digital asset trading platform along with numerous other corporate vehicles through an intentionally opaque common enterprise, with Zhao at the helm as Binance’s owner and chief executive officer. The defendants allegedly chose to knowingly disregard applicable provisions of the CEA while engaging in a calculated strategy of regulatory arbitrage to their commercial benefit. （起诉指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过故意不透明的共同企业运营 Binance 中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，由 Zhao作为 Binance 的所有者和首席执行官掌舵。据称，被告选择故意无视 CEA 的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。 ）
  In its continuing litigation against the defendants, the agency seeks disgorgement, civil monetary penalties, permanent trading and registration bans, and a permanent injunction against further violations of the CEA and CFTC regulations, as charged.（在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控的永久禁令。）
  “Today’s enforcement action demonstrates that there is no location, or claimed lack of location, that will prevent the CFTC from protecting American investors. I have been clear that the CFTC will continue to use all of its authority to find and stop misconduct in the volatile and risky digital asset market,” said CFTC Chairman Rostin Behnam. “For years, Binance knew they were violating CFTC rules, working actively to both keep the money flowing and avoid compliance. This should be a warning to anyone in the digital asset world that the CFTC will not tolerate willful avoidance of U.S. law. I applaud the diligent and dedicated work of the CFTC’s Enforcement team in bringing this action, and for their hard work in addressing illegal operations in the digital asset space.”
  “Defendants’ alleged willful evasion of U.S. law is at the core of the Commission’s complaint against Binance. The defendants’ own emails and chats reflect that Binance’s compliance efforts have been a sham and Binance deliberately chose – over and over – to place profits over following the law,” said Gretchen Lowe, CFTC’s Enforcement Division Principal Deputy Director and Chief Counsel. “Today’s enforcement action reflects that the CFTC and its Enforcement Division will pursue those digital asset platforms and individuals who flout and actively attempt to circumvent CFTC regulatory requirements. I thank the Enforcement team for their dedication and hard work in bringing this action.”（“被告涉嫌故意逃避美国法律是委员会对币安投诉的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安一次又一次地故意选择将利润置于遵守法律之上，”CFTC 执法部门首席副主任兼首席法律顾问 Gretchen Lowe 表示。“今天的执法行动反映出 CFTC 及其执法部门将追查那些蔑视并积极试图规避 CFTC 监管要求的数字资产平台和个人。我感谢执法团队为采取这一行动所付出的奉献和辛勤工作。”）
  负责此事的执法部门工作人员有 Candy Haan、Joseph Platt、Joseph Patrick、Matthew Edelstein、Ray Lavko、Elizabeth N. Pendleton、Scott R. Williamson 和 Robert T. Howell。

• 密码保护：山东潍坊左佳文化生活馆涉嫌诈骗案 2023.3.27……【警方通告】2022年8月18日，潍坊市公安局潍城分局对潍坊左佳文化生活馆（潍城区福寿街月河路东北角）涉嫌诈骗案件立案侦查。为顺利侦办案件，以及最大限度为受害人追赃挽损，请尚未到公安机关登记的受害人携带身份证件及相关购买凭证、“产品证书”等材料到潍坊市公安局潍城分局刑警大队报案登记并制作笔录。
  同时公安机关敦促潍坊左佳文化生活馆尚未到案的在职及离职相关人员尽快主动到公安机关投案，能够主动退还涉案资金并退缴违法所得的，可以依法从宽处理。
  我局已于2022年10月25日进行第一次公告，按照案件进展，请上述人员于本公告发布起10日内到公安机关登记，未在规定时间内进行登记的，将自行承担不利的法律后果。

• 杭州市临平区毛如洋、鲁鹏飞、陈伟等犯诈骗罪一案 2023.3.27……【资金清退】案款发放。
  二、发放金额
  本次发放金额4217146.72元。
  三、发放时间
  2023年3月27日开始。
  四、发放方式
  杭州市临平区人民法院委托工商银行为涉案被害人办理资金清退业务，被害人需携带本人有效身份证，就近到工商银行网点领取清退款。

• 湖南娄底云台山茶旅 2023.3.21……【官方答复】您反映“娄底云台山茶旅组织中老年人旅游，过程中怂恿老人投资，是否属于非法集资，云台山是否有吸收公众存款的资格”的问题，现答复如下：
  一、依据国务院《防范和处置非法集资条例》第二条：“非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。”故建议您向当地人民银行、银保监会等金融监管机构咨询，明确云台山茶旅是否具有吸收公众存款的资格。
  二、中老年朋友外出旅游时，除确保人身安全之外，也应当提高警惕，确保自身财产安全。如遇到强制消费、推销保健品、宣传投资获利、养老医疗等场景时，请“握紧钱袋子”，时刻谨记“天上不会掉馅饼”，遇到困难及时向当地公安机关、旅游监管机关、市场监管机关投诉。
  三、如果您认为个人的对外“投资”、“消费”行为可能涉嫌非法集资，请及时向当地公安机关经侦部门举报，相关职能部门核实后会依法处理。

• 湖南鸿耀教育咨询有限公司（法定代表人：廖显龙） 2023.3.21……【官方答复】2023年3月3日，湖南鸿耀教育咨询有限公司法人代表廖某龙因涉嫌诈骗已被雨花区公安分局刑事拘留，该案正在进一步办理中。

• 深圳中天艺术品管理有限公司业务经理犯罪嫌疑人郑英杰、鲜安黎等7人涉嫌合同诈骗罪一案 2023.3.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人郑英杰、鲜安黎等7人涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：倪晓飞、鲜安莹（均已判刑）为牟取非法利益，于2017年5月成立了深圳中天艺术品管理有限公司，以拍卖、展销收藏品为名诈骗群众钱财。该公司层级清晰，分工明确，犯罪嫌疑人郑英杰、鲜安黎、黄志琴、杨燚、马向阳、王榛明、余敏玲任业务经理直接对接客户，诈骗众多被害人的服务费，涉嫌合同诈骗罪。

• 湖南观兰休闲农业发展有限公司、湖南观兰旅游发展有限公司以开发“船山湖山水田园农旅休闲项目”实施合同诈骗行为 2023.3.24……【警方通告】经衡阳县公安局侦查查明：湖南观兰休闲农业发展有限公司、湖南观兰旅游发展有限公司以开发“船山湖山水田园农旅休闲项目”实施合同诈骗行为，诈骗金额高达数千万余元，为进一步查明犯罪事实，特公告如下：
  凡与湖南观兰休闲农业发展有限公司、湖南观兰旅游发展有限公司签订该项目施工合同的单位或个人，请于公告之日起40日内（含节假日）携带相关资料到衡阳县公安局经侦大队（衡阳县西渡镇开福南路）进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

• 宁夏固原市“蕊美Ruimei商城” 2023.3.23……【警方通告】宁夏固原市公安局经济开发区分局关于“蕊美Ruimei商城”存在投资风险的预警提示：近期，公安机关在工作中发现，微信公众号平台“蕊美Ruimei”以调理女性身体，出售蕊美保健品为噱头吸引广大群众加入该平台。经研判，该平台打着投资返利的幌子，宣称在蕊美商城购买蕊美保健品可获得收益，其运营模式存在较大风险。

• 恒大地产 2023.3.22……【媒体报道】境外债务重组方案“一推再推”后，中国恒大(03333)在3月22日晚11点左右抛出了长达201页的公告：《内幕消息-拟议的境外债务重组季度业务更新》，披露相关重组方案，并更新业务最近数据。
  据公告，取得进展的债务重组包括恒大发行的本金总额为139.225亿美元的高级担保票据，由景程有限公司(景程)发行并由天基控股有限公司(天基)担保的本金总额为52.26亿美元的优先票据。
  中国恒大表示，预计在不迟于2023年3月31日(或与债权人特别小组约定的其他日期)，就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排，与相关债权人特别小组达成合意，并签订相关重组支持协议。重组生效日预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。
  境外债务还钱可能要等12年
  在恒大协议安排中，中国恒大将此次境外重组的债务分为A组与C组，前者包括恒大发行的境外票据、债券和所借贷款，后者包括恒大境外金融负债(包括担保和认沽期权)。其中，债务基于A组的全部应计索赔；C组债务基于“差额索偿”。
  A组和C组债权人都有两种相同的方式可供选择——方案1:债权人按其可获偿金额，按1:1的转换比率获得期限为10—12年的新票据；方案2:(1)获得期限为5—9年的新票据，(2)五笔与恒大物业、恒大汽车或恒大上市股票挂钩的“股权挂钩票据”构成的组合，(3)或这两者的组合(注：选择方案2的A组、C组债权人相关表述，以下简称为“A2”、“C2”)。
  恒大物业及恒大汽车股份成为恒大境外债务重组的一部分。
  恒大物业方面，按照恒大条款清单的构想，中国恒大所持有的已发行恒大物业约30%股份应存入证券账户并质押，以分别为A2恒大物业股票挂钩票据、C2恒大物业股票挂钩票据提供担保。此外，中国恒大还将发行强制可交换债券，可交换已发行恒大物业股份总数的约21.57%恒大物业股份。
  恒大汽车方面，按恒大条款清单的构想，中国恒大所持有部分的恒大汽车股份也将存入托管账户“恒大新能源汽车托管账户”。在该托管账户下持有的恒大汽车股份可以在恒大条款清单中规定的某些条件下，被解除托管以出售给战略投资者，相关出售股份应按A2恒大汽车股票挂钩票据和C2恒大汽车股票挂钩票据之间的比例进行。同时，发行强制可交换债券，可交换为约30.95亿股的恒大汽车股份。
  此外，作为拟议重组的一部分，中国恒大及其他方向恒大汽车提供的总额约为27.04亿美元(包括截至2023年10月1日的应计利息)的若干贷款将按每股3.84港元的换股价转换为恒大汽车新股，其中约24.21亿美元将用作恒大汽车强制可交换债券的交换财产，并为A2恒大汽车股票挂钩票据、C2恒大汽车股票挂钩票据之利益存入相关的恒大汽车托管账户。
  在景程协议安排中，景程相关债权人将获得五笔由景程发行的期限为四至八年的新票据，本金总额为65亿美元。
  在天基协议安排中，天基相关债权人将获得四笔由天基发行的期限为五至八年的新票据，本金总额为8亿美元。
  恒大还在公告中补充了境内债务进展，截至2022年末，其境内债务逾期规模较大，境内有息负债逾期金额达2084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达3263亿元，境内或有债务逾期金额达1573亿元。据此计算，三项逾期债务总额达6920亿元。
  此前，在于2天前的3月20日发布的公告中，恒大宣布清盘呈请再获后延四个月，已3次延期的清盘呈请聆讯进一步延至2023年7月31日。该公告同时称，公司与债权人特别小组已就公司的境外债务重组签订了条款清单，将另行公告条款清单的主要条款。这已经是中国恒大第四次延期清盘呈请聆讯。根据公开资料，2022年6月28日，中国恒大公告称，呈请人6月24日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及财务义务金额为8.625亿港元，呈请人由连浩民代表。彼时，中国恒大表示，将极力反对该呈请。之后，中国恒大分别在2022年9月5日、2022年9月8日及2022年11月28日三次发布清盘呈请聆讯延期的公告。

• 青海省格尔木市陈文杰、马文城等十人涉嫌诈骗案 2022.4.22……【检察院起诉书】青海省格尔木市人民检察院起诉书（陈文杰、马文城等十人诈骗案）：格检刑诉〔2022〕92号。
  2019年3月至2021年11月期间，方开明（阿明，系境外诈骗公司老板，未到案）在缅甸联邦共和国佤邦勐波、贺岛开发区等地成立以“BV”、“五朵金花”、“巨富”等为名的电信网络诈骗集团，招募成员对组员进行诈骗业务培训，分发实施诈骗所使用的工作手机和各社交软件账号。实行集中管理、分工协作、集团成员在窝点内集中生活等方式，针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。
  该诈骗集团为实施诈骗先后成立赣湘组、赣Ｂ组、赣鄂组、直营组、巨富一组、巨富二组、巨富三组、巨富五组等多个电信诈骗聊天组，由组长带领组员实施“杀猪盘”的诈骗活动。组员按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士，通过多个交友软件结识被害人并进一步培养感情，骗取被害人的感情以及信任，以恋爱、投资赚钱为由诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“BV”、“全球购”“福汇”等虚假网站外汇投资理财或博彩竞猜方式进行投注，后通过平台后台操作，采用先让被害人少量获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔，引诱被害人向该平台进一步投注、投资、充值，进而以升级会员可以有更多获利或者提现时，关联银行账号错误资金被冻结，需要支付解冻费用为由，诱骗被害人不断进行充值，从而达到诈骗受害人钱财的目的，致使被害人投资、投注、充值款项最终进入诈骗集团控制的银行账户。
  该诈骗集团中方开明（阿明，未到案）组织、领导诈骗集团的运作；被告人陈文杰（老鬼）为该诈骗公司的管事、后勤、财务，主要替老板“阿明”处理日常事务，在公司改变办公地点时及时与其他诈骗公司对接场地租赁事宜；被告人马文城（阿哲、阿泽）、岩温和（秋水，未到案）担任诈骗公司的主管、组长，主要负责对该公司实施诈骗犯罪的组员进行诈骗话术、技巧培训，并对实施诈骗犯罪的聊天组进行诈骗监督；被告人黎梦华（左华）担任该诈骗公司的副主管、组长，在诈骗过程中与被告人马文城身份互补；被告人童锟（童童）、阿明（未到案）、大头（未到案）、羲和（未到案）、阿军（未到案）、阿豪（未到案）为该诈骗公司的代理、组长，招募诈骗成员，并对其招募来的诈骗成员进行管理；被告人徐发明（小杨）、林冲（未到案）、炎金（未到案）、大脸（未到案）、大头（未到案）、羲和（未到案）、钟正启（小豪，另案处理）担任聊天组组长，负责管理聊天组成员日常工作，协助组员实施诈骗；陈托托（小妥，未到案）、丰顺为该公司后台；被告人洪元章（凡凡）为该公司财务人员，负责给公司记账；被告人周尚军（表哥）、林齐（成城）、罗佳诚（海涛）、余锦涛（张军）、余昶（小伍，另案处理）为该诈骗公司聊天组组员，负责通过诈骗公司提供的设备登录各种聊天软件，寻找诈骗对象，与被害人聊天引诱被害人投资、投注、充值。