博爪
新新贷 2021.10.8……现将近期工作情况跟大家做个报告:如上月和大家报告的情况一样,目前平台存量业务清理最大的困难还是逾期客户催收的问题。……2021年10月兑付情况公示:截至2021年10月8日,新新贷未兑付本金212093.21万元,可以用于本次兑付总额为45万元。每位出借人兑付金额=每位出借人未兑付本金/212093.21万元*45万元
密码保护:人人爱家金融 2021.9.23……2021.9.23通报沟通会总结……2021.9.23我方代表:云儿、子不语、秋林、高山流水、潘秀红。2021.9.23参加人员20人:杨荷花大姐、成(邵阳)、小金妈妈、啡、红尘飞燕、宋亚男、马建妹、飘雪、吴二强、缪伟忠(苏州)、高佑(舟山)、赵四(成都)、轻松(成都)、子久、唐糖及5位代表……6.张副大队:2021年7月16日-2021年9月23日,无新查封的不动产。下一步经侦将去省银行批量调取恶意逃废债的小微企业(个人)银行房产按揭贷款信息,如其房产价值小于其借款金额,经侦将直接予以冻结……10.出借人代表提出:人人爱家平台未暴雷前,有无利益关系人提前下车,把一大部分钱拿走的情况?……12.出借人代表提出:人人案件已经3年多,法院和经侦也已经查封(冻结)很多资产,且网贷风险专项整治工作小组(专班)人人平台资产处置小组已经运行多时, 强烈要求
密码保护:玖富普惠 2021.9.30……玖富出借人2021年9月17日提交关于中国人民财产保险股份有限公司管辖机构的举报材料,9月30日收到佛山银保监四点举报回复……二、关于你反映的“任由玖富普惠,玖富数科铺天盖地的宣传人保100%本息理赔保障”等问题,我分局已在前期开展调查,目前尚处于调查处理过程中。如发现违法违规行为,将依法予以处理。根据《银行保险违法行为举报处理办法》第八条第一项、第九条第一项、第五项规定,我分局不予受理
黑龙江鸿鹤股权基金管理有限公司七台河分公司、银信天下财富投资管理(北京)有限公司七台河分公司、银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司七台河分公司 2020.12.30……实际负责人张英杰非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人张英杰自2014年12月筹备七台河分公司成立一直到2018年12月,一直是银信公司七台河分公司的营业部经理,也是七台河分公司的实际负责人。张英杰在职期间,其本人在银信公司七台河分公司总计投资10万元理财产品,投资损失金额也是10万元。故张英杰在职期间,扣除其本人投资10万元,银信公司七台河分公司累计吸收资金202,507,197.00元,最终损失54,416,136.59元。张英杰在职期间,其本人的收入由工资、绩效提成、节日费和年终奖组成,收入总金额80余万元。……2018年12月,七台河分公司门店人去楼空,大部分七台河投资客户受到投资损失。……经侦查,2019年7月31日,七台河市公安局交通警察支队车辆管理所民警在办理业务时,将前来办理车辆免检业务的在逃人员被告人张英杰抓获。……被告人张英杰表示认罪认罚,但辩称主观上其一个客户也没有,自已也投资损失了10万元,是一名受害者。客观上员工实施的违法行为,销售过程其均未参与,公司吸收资金直接转到总部,其并未获取,大部分宣传活动其虽知情,但都是按照总部的要求做的,推荐会是参加过几次,但其是按照总部要求联系场地,做点准备工作,有时还以客户身份参加,另外,其与总部并未签订劳动合同,自已有其他稳定工作,工资也明显低于其他地区经理,不应承担实际负责人的责任
信和财富投资管理(北京)有限公司海安分公司 2021.4.6……被告人李海洋、肖军、洪海洋、毛勇、吉远程、周向阳、陆慧、王莉、潘文松、陆昱州犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……信和海安公司在未取得金融主管部门许可的情况下,采用驻点放展架、电话盲打、发放宣传单及酒会推销等方式,以年化10%左右的高息为诱饵,向社会公众吸收资金,通过“金信网”、“资产家”等平台汇入北京总公司账户,总公司再从中将部分资金以基本工资及绩效的形式返还给信和海安公司的员工。信和海安公司成立至案发,共吸收资金1.163亿余元,造成损失0.887亿余元……上诉人潘文松的上诉理由:原判对任“团队经理”的人员量刑过重,其因家庭经济困难无力退赃,一审对其未适用缓刑,请求二审改判对其适用缓刑
安徽马鞍山“映山红”非法吸收公众存款系列案件 2021.9.10……2021年8月26日,安徽省马鞍山市花山区人民检察院依法对葛成勇涉嫌非法吸收公众存款罪向花山区人民法院提起公诉。2021年7月15日,安徽省马鞍山市花山区人民检察院依法对张爱珍涉嫌非法吸收公众存款罪向花山区人民法院提起公诉
天津億翔高益资产管理集团 2021.9.23……近日,天津市和平区人民检察院依法对天津億翔高益资产管理集团有限公司的张某某涉嫌非法吸收公众存款案提起公诉
密码保护:湖南尚善康健文化传播有限公司、湖南龙盈资源管理有限公司、浙江昊瀚控股有限公司 2020.3.11……被告人包坚信、景志丹、李莉、包坚斌、崔治国、王燕、王梦娇、包坚妹、游辉、尹娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:2015年6月29日,湖南尚善康健文化传播有限公司成立,湖南龙盈资源管理有限公司成立于2016年8月10日,龙盈公司和尚善公司系两块牌子,一套人马。2017年3月29日,被告人包坚信为帮助其在聋哑人群体中吸收存款成立湖南尚善助残慈善基金会,2017年6月5日,在被告人包坚信的授意下,被告人包坚斌成立了浙江昊瀚控股有限公司对外进行投资。……2018年5月11日,公安机关将被告人包坚信、景志丹、李莉、包坚斌、王梦娇、包坚妹、游辉抓获到案;2018年8月16日,被告人尹娟主动到公安机关投案;2018年9月4日,被告人王燕主动到公安机关投案;2018年12月4日,被告人崔治国主动到公安机关投案……被告人包坚信的供述证明:其因为经营哑巴灯饰及足浴城亏损了不少钱,苏绍强于2016年6月与其谈龙盈的事情,8月份拿了公司证,公司成立时法人是苏绍强,2016年9月其开始完全接手经营,并将法人代表变更为其姐夫张某。崔治国是其喊来的,担任总经理,安排他负责演讲,内容是叫聋哑人来消费,买衣服、红酒等,龙盈公司财务人员有王梦娇、其姐姐包坚妹,王梦娇负责公司后台数据管理及造表返利打款,大概有2-3万集资参与人,景志丹是其翻译,也是公司管理人员,吸存的模式及宣传、返利他都是知道的,有些都是他翻译的,龙盈消费会员结算系统是他去找的人开发和维护的,王燕帮其介绍客户和消费者,其哥哥包坚斌负责找项目投资,游辉有时也帮王梦娇和包坚妹做返利工作,李莉2016年10月在公司负责接待买消费的客户,后其安排她担任公司经理,负责内勤这一块。尚善基金会是在其的建议下,由其和景志丹成立的,每人捐赠了200万元,目的是用来扩大其公司的影响,吸引更多的聋哑人购买公司所谓的消费产品。昊瀚公司是其成立的,其让其哥哥包坚斌担任法人代表,除了搞一些助残的活动提高其的影响力之外,没有什么具体业务。龙盈公司、尚善基金会、昊瀚公司实际控制人都是其,尚善公司是景志丹在负责。龙盈公司主要的经营范围就是卖消费产品,吸引全国的聋哑人来消费。公司先后推出了龙盈玉石级产品、优品、7优品、尚善A、B、C产品,都是以高额返利来吸引投资人投资。尚善A、B、C产品是崔治国做出来的,其觉的可行就照此运营。龙盈公司通过建立聋哑人微信群、招募讲师在全国各地讲课(大部分讲课都是其来讲聋人创业),网络宣传、招募网头的形式、消费人以旧带新的模式来吸引聋哑人投资
南通富源美容美发连锁有限公司及相关人员 2021.9.30……2021年9月27日,南通市通州区人民检察院经审查决定,依法对南通富源美容美发连锁有限公司、陈某全以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、对裴某英等33人以涉嫌非法吸收公众存款罪向南通市通州区人民法院提起公诉
宁夏家道投资有限公司、固原家道房地产开发有限公司 2021.9.30……警方通告。固原市公安局经济开发区分局侦办的宁夏家道投资有限公司、固原家道房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,为收集相关证据,查明案件事实,请未登记确认的集资参与人员携带投资协议(合同)、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水(在银行账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细,流水明细中显示对方账号及对方户名)于2021年10月25日(正常上班期间上午8:30-12:00、下午14:00-18:00) 前到固原市公安局经济开发区分局经侦大队登记确认
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