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苏州缘天金服、苏州缘天诚投资管理有限公司、杨东、顾贤龙 2020.4.16……被告人杨东、顾贤龙涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……杨东负责雇佣业务人员以散发传单、电话介绍等途径对外公开宣传,以约定年化收益率7%-14%,到期兑付本金利息为诱饵,向社会不特定人员销售投资理财产品,吸收公众存款。顾贤龙(2016 年11月退股前)负责管理放款团队对外寻找贷款人、审核贷款资质,并对收放款进行支配及管理。投资人在签订投资协议后通过向第三方平台充值的方式进行投资,但上述资金先后被杨东、顾贤龙以转入个人银行卡的方式形成资金池,以汇集、打散、错期匹配的方法用于对外放款、公司日常经营、发放佣金提成及返本付息。案发后,被告人杨东、顾贤龙均自动投案,并如实供述了自己的罪行
宁夏龙鑫元建设工程有限公司 2021.9.29……宁夏龙鑫元建设工程有限公司、原固原市原州区融媒体中心工作人员徐荣、国家税务总局固原市税务局退休职工何国强、中国人寿财产保险股份有限公司宁夏分公司工作人员李伟、宁夏固海扬水管理处工作人员肖伟及被告人王忠明涉嫌非法吸收公众存款罪一案,日前已由固原市原州人民检察院向固原市原州区人民法院提起公诉
密码保护:玖富普惠 2021.10.6……2021年9月27-28日国庆节前夕玖富浙江出借人代表(全浙江省1000多人及近4个亿的出借款未归还)走访行程……9月27日早7点到BJ站。分2组,一组去JRJ(5人),一组去国家XF(2人),去之前提前5天预约JRJ的号,20分钟一个人,错开预约5人,这样大家有100分钟的时间可以沟通,现在JRJ来访接待室在面对着大门的右手红色大门进去,我们一直等到快9点15分才有人开门接待……出借人:现在化解到什么程度和进度,接下来该如何做?你们的工作职责是什么?出借人:化解到什么时间?要多久?JRJ: JRJ没有给JF具体的处理时间,我们也不会给他们具体时间,没有时间限制,怎么公布呢?我们也不知道到什么时候是时间节点。出借人:现在处理到什么样的结果或有什么数据吗?出借人:JRJ到底扮演什么角色?JF的事情归谁管?JRJ和JRB是什么关系?……另2人从国家XF无望的出来,就直接到了北京JZ,在下午4点前赶到,并成功打卡,JZ那边没有什么人到访,可以直接面谈,接待我们的是2个年轻的警官,有一个是比较轻车熟路的,态度也还不错……9月27日的行程全部结束后,当天立即赶往房山区JF公司附近住下,第二天一早8点左右到JF老巢(阎福璐69号),按一个北京大姐给我们的建议……出借人:现在玖富的具体情况,大概多久可以清退完成?出借人:从去年12月7日到现在,你们JRB做了哪些工作?出借人:催缴了多少钱?是不是经常定期给我们公开已经到账多少,或者工作进度?出借人:大病或者绿色通道的出借人何时解决?答:需要提供申请和严苛的条件进行专项审核,或者说打折按市场价格走快速通道,没有所说的人道主义全额解决,那样是对后面的出借人不公平。目前没有绿色通道的人。有很多浑水摸鱼的人。出借人:接下来JRB准备怎么做?大概是什么个方向?这个钱能回来还是不回来,时间是多少?一段时间内或者一直没有人选择通道了,你们该怎么办?国家规定的良退时间是3年内解决,目前一年了,这个时间是从12月7日算,还是从去年7月份开始算的?……下午3点左右到房山区JZ,违法的证据都留着,到时候都需要,这个事情已经到JRJ和北京ZF都管的,他们钱都被管制了,我们公安局没有介入,投诉已经2年了(2019年10月就开始了),我知道的就是疫情之前JF就来这里了,之前就出过方案的,现在都已经是3套方案了,听说他们要出第四套方案
花样年控股集团 2021.10.4……10月4日晚间,花样年控股(01777.HK)公告,该公司本应在10月4日付款的205656000美元的票据未能如期支付。对此,花样年控股方面表示,公司受疫情反复、行业政策及宏观经济等多重因素的影响,流动性出现阶段性紧张。目前公司运营秩序正常,各项工作均在有序开展中。针对公司面临的问题,董事会及管理层已就相关事件对公司财务及经营状况的影响进行了评估,并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下,成立了应急小组,正在制定风险化解方案,以期尽快化解阶段性困境。公司将对后续进展及时进行信息披露
玖富普惠 2021.10.3……请您先不要着急,因您未在期限内选择通道,按照通道规则和保证您权益最大化的原则下,已为您默认通道一,兑换成商城权益了,建议您可使用金豆兑换商品的哦。请您先消消气,您的着急的心情我是非常能理解的,但通道一变更其它通道的功能还没有上线,建议您耐心等待哦……那些坚持不懈、坚韧不拔,耐力恒久的出借人,他们不管刮风下雨,不管春夏秋冬,不管工作节假,不管顺境逆境,不管地老天荒,他们始终信念坚定,意志顽强,不可动摇,坚强不屈,始终相信,如果信仰有存在,那一定是出借人。一日复一日,一月复一月,一年复一年,从2020年到2021年依旧在坚持,坚持就是胜利,胜利必定属于他们,他们是这个国庆节最可爱的人
冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司 2021.9.30……警方通告。因冠群驰骋投资管理(北京)有限公司、冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案现已进入移送起诉环节,在黑龙江省牡丹江市内冠群分公司的投资参与人,至今未到公安机关进行报案登记的,本人需携带身份证、银行卡、银行交易流水、投资协议等相关证明材料原件、复印件,务必于2021年11月1日前到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队办理报案登记
来安县“数享易购”、“博蓝共享”、“Unity”等场所或平台 2021.9.28……来安县处非办联合县公安局、县市场监管局、县人行在全县范围内开展了非法集资风险专项排查整治行动,发现7家名为“数享易购”的超市向群众推介“博蓝共享”、“Unity”APP平台,宣称高额收益,鼓动群众在该平台注册会员进行投资和发展下线。来安县处非办、市场监管局、地方金融监管局、公安局、人民银行联合对“数享易购”超市和“博蓝共享”平台向市民进行风险提示,“数享易购”、“博蓝共享”、“Unity”等场所或平台均未取得中央金融管理部门或者地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款等业务资质。请广大市民朋友不要上当受骗,已入会投资的群众请尽快提现并卸载该平台APP
深圳市三木珠宝有限公司萍乡分公司等机构 2021.9.9……萍乡市政府金融办风险提示。消费者以正常的市场价格购买黄金珠宝,且在交易过程中实现钱货两清,属于正常的黄金销售业务。但以黄金珠宝销售为名,却不交付黄金珠宝实物,许诺固定回报或到期回购,属于涉嫌非法集资的违法行为
易拼购 2021.10.3……9月1日才刚刚上线的易拼购目前已然遭到了多方预警……易拼购又是一个拼团模式,很正常,因为拼团模式最近几个月的热度会导致有大量项目方开盘,可见,这种项目盈利多高,这里的盈利我指的是项目方,不是用户
密码保护:中华企业咨询公司案 2021.9.29……9 月 29 日,西城经侦安排群主群代表和债委会代表共同进行了接待,现将接待沟通情况通报……首先,接待警官表示,此次联合接待有客观及主观的两方面因素,客观因素即因中秋十一双节时间问题,节前仅有一次接待机会,因此将两方合并接待。主观因素,警官特别强调,近半年来,随着案件的进展,绝大部分出借人的主要诉求已趋于一致……其后警官就案件中大家关心的问题作了说明,与会代表也进行了提问,表达了意见和诉求。……第三,关于高管业务员退赃,警官表示,目前虽有高管业务员退赃,但不是很理想,主动退赃不够,一些人仍抱有侥幸心理,下一步需进一步与检察机关协调,加大打击力度
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