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  • 拼拼有礼、拼拼优米、惠鲸等拼团APP(杭州千俞供应链) 2021.9.16……警方通告。杭州千俞供应链管理有限公司法定代表人刘某桦(刘书桦)到杭州市公安局余杭区分局主动投案

  • 饶阳县王爱乐、王耐冲非吸案 2021.9.14……警方通告。警方对王爱乐、王耐冲涉嫌非法吸收公众存款案投资人进行信息核查登记

  • “中艺财富”江苏分公司 2021.9.15……9月15日,中艺财富文化艺术品投资管理中心有限公司江苏分公司的14名员工非法吸收公众存款案,在南通市崇川区法院一审宣判。其中,总经理杨某被判处有期徒刑九年十个月……该案被告人杨某、冯某等14人经朱某华聘用进入公司,分别担任总经理、区域总监、讲师等各级职务,参与非法吸收资金活动。集资参与人与中艺江苏分公司之间签订《中艺财富艺术品销售协议书》,约定由集资参与人认购艺术品实物,艺术品由中艺江苏分公司保管,集资参与人可以获得认购额年化12%的收益。经审计,中艺江苏分公司向江苏各地区6000余人非法吸收资金共计34.29亿余元,吸收的资金均进入沙某兵控制的中艺云联(北京)文化科技有限公司等公司账户,案发时仍有16亿余元投资款未兑付

  • 冠群驰骋 2021.9.4……9月4日(星期六)上午,冠群案件市北区代表(微笑、知足常乐、沧海桑田、雪绒花)4人,与专程助阵的市南区3名核心组代表(巨轮、和煦阳光、故乡的云),冒着淅沥秋雨,在市北区雒口路,就下一步冠群案件如何持久推进和跟踪问效的情况,进行了专题研究

  • 冠群驰骋 2021.9.1……冠群沈阳出借人代表和经侦会谈纪要:赵警官介绍冠群案件进展

  • 密码保护:湖南福星老年服务湘潭分公司 2021.9.14……警方通告。2021年8月8日,湘潭市公安局雨湖分局对湖南福星老年服务有限责任公司湘潭分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2019年8月,湖南福星老年服务有限责任公司在湘潭市雨湖区金湘潭商业广场六楼设立湘潭分公司;2020年7月,在湘潭市岳塘区湘潭中心大厦1单元1201016号设立湘潭河东分公司,从事老年公寓会员推广和签单业务,面向社会不特定人群吸收资金,许以投资金额7%-13%的高息并承诺返本付息

  • 吉林省嘉润投资管理有限公司 2021.9.16……警方通告。警方敦促吉林省嘉润投资管理有限公司非法吸收公众存款案行为人退缴非法所得款。还没有报案的吉林省嘉润投资管理有限公司非法吸收公众存款案被害人,请于2021年10月30日前,携带报案材料,到投资所在地公安机关报案

  • 广州欢康生物科技有限公司梧州分公司 2021.9.16……警方通告。警方敦促该公司包括管理人员、业务员、业务辅助人员、其它为吸收资金提供帮助人员,应将自己在广州欢康生物科技有限公司梧州分公司任职、工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金,全额退款至梧州市公安局万秀区分局经济犯罪侦查大队,退缴前电话联系办案民警进行登记,并配合核实相关涉案金额

  • 将军红实业集团深圳分公司 2021.9.16……犯罪嫌疑人沈幼华非法吸收公众存款罪一案,已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。本案犯罪嫌疑人沈幼华在将军红实业集团有限公司深圳分公司先后任行政、业务经理,任职业务经理期间主要负责向社会不特定人员吸储资金,经司法审计鉴定,犯罪嫌疑人沈幼华共向46名报案人非法吸储资金,报案人投资本金人民币5,304.5984万元,收回本息2,657.6300万元,损失2,646.9684万元

  • 冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司 2021.9.14……警方通告。冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司非法集资行为人(包括业务经理、业务员)自本通告发布之日起至2021年9月30日止,应立即到公安机关配合调查,将自己在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司工作服务期间收取的代理费、提成、好处费等脏款全部退缴

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