博爪
密码保护:元泰金服 2021.9.2……警方通告。杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将该案件最新办理情况通报如下
荷包金融 2021.9.2……大家下午好,昨晚我们跟监委会进行了第四十三次线上会议,现在小包给大家汇报资产处置的最新进展。本次会议主要还是讨论福建资产A(商贸城)的释放进展情况,这段时间平台清退小组还是在全力推进中,最近各方就商贸城资产的具体释放方案会再做一次面对面的沟通
密码保护:“日日赢”集资诈骗案 2021.9.2……上海市浦东新区人民法院正在办理的(2019)沪0115执20696号案件(下称“日日赢”案件),被执行人马进、马佳杰、黄建彬、张玉兰。“日日赢”案件投资受损人信息登记核对平台将于2021年9月3日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2021年9月3日至2021年11月3日止
国潮三维码传销案 2021.9.1……8月31日,贵港市港南区人民法院公开开庭审理被告人秦年锡等11人涉嫌组织、领导传销活动一案。秦年锡等11名被告人出庭受审。秦年锡指使被告人张永鹏设立“未来轨迹”微信公众号,并在该公众号上架三维码产品售卖链接。在国潮公司成立后,将“未来轨迹”微信公众号改名为“国潮三维码”。国潮公司经营业务以销售三维码产品为主,为了获取巨额利润,大量吸收会员加入,秦年锡构建了三维码会员与代理制度的推广发展模式。为推广、销售三维码,国潮公司设立了行政部、企划部、市场部等多个部门,招聘郭小杨、甘露、沈孟碧、林振等被告人,构建了完整的传销组织体系
玖富普惠 2021.8.31……从前有一群水军。很久很久之前我就想过一个问题:如果有一天你发现的群主是水军……他们骂我的时候,我都当听不见;他们攻击网格群的时候,我吵得过就吵,吵不过退群,但我都都很轻松。但也有那么几个时分,让我轻易破防
辽宁中普平台 2021.8.30……我们今天到二分局一共12个人,最远的家在前郭县种畜场做客车大约3个小时,起早来的,还有江北有个大姐,做车就迷糊,也来了
诺远资产 2021.8.31……本月基金答疑问题收集截止8月31日下午18点,基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
密码保护:艺商贷 2021.9.1……广东省惠州市中级人民法院关于周玉齐非法吸收公众存款罪受害人信息核实登记公告。关于本院执行周玉齐“艺商贷”P2P网络借款平台非法吸收公众存款罪财产刑一案,惠州市中级人民法院已依法立案执行,现执行到位少量案款。将依法开展周玉齐案“艺商贷”P2P网络借款平台受害人信息核实登记工作,现将信息核实登记事项公告如下:一、核实登记时间。信息核实登记工作期限为20天,即自2021年9月3日至2021年9月23日止(仅限工作日时间)。信息核实结果将于2021年10月10日前以手机短信形式予以反馈
PPmoney网贷 2021.9.1……PPmoney出借人8月31日现场交流情况
推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙 2021.9.1……犯罪嫌疑人关宗鸿、关宗伟等24人涉嫌诈骗罪,陈二艳等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。犯罪嫌疑人关宗鸿、关宗伟、关宗辉、陶明太、吴鸿燕系亲戚关系,几人经过共谋,组成一个以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙。其中犯罪嫌疑人关宗鸿总负责,该团伙分两个窝点,其中一个窝点位于我国东莞市,由犯罪嫌疑人关宗辉负责;另一个窝点位于泰国合艾市,由犯罪嫌疑人关宗伟、陶明太、吴鸿燕负责。该团伙先后招徕犯罪嫌疑人谢康成、杨永源、杨再新、胡港、冯树成、郑世辉、陈涌财、陈忠、黄和金、黄立沛、黄谟才、李锋胜、李凤、庞娥、王乔昱、叶凤娟、张玉国、陈孝、傅土连等及犯罪嫌疑人崔海超、姜俊杰、袁志辉、冼晶、梁辉明、梁建国、黄秋菊、林嘉敏、李远富、郑光鹏、刘小奇、王传慧、邓惠记、 穆义宁、蔡灿伟、黄奇锋(均另案处理)等人。具体犯罪手段为:犯罪嫌疑人假冒“同花顺”等工作人员,以推荐优质股票的名义骗得被害人的信任后,将被害人引流到位于泰国窝点的犯罪嫌疑人所在的各个微信群中,通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台如泛金国际、金胜APP等,以投资亏损为由骗得被害人的财物
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