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• 上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
  2023.9.28 上海市静安区人民法院 被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
  ➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
  2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
  公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。

• 上海市徐汇区林宗美犯诈骗罪 2023.10.20 ☑法院判决书
  2023.10.20 上海市徐汇区人民法院 被告人林宗美犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人林宗美（自报曾用名:陈宗美），男，1962年12月27日出生于福建省福州市永泰县，初中文化
  ➤上海市徐汇区人民检察院指控，2001年至2002年间，被告人林宗美与吴某、林某1（均已判决）等人结伙，以投资为名结识上海周边地区有经济实力的私人企业主，设置赌局诱使其参赌，在赌博过程中使用欺诈手段骗取钱财，林宗美在其中实施使用虚假的身份与被害人接洽、办理酒店客房登记等行为，并分得赃款。其间，2002年4月，吴某、林宗美等人以投资为由骗取江苏省XX有限公司总经理、被害人陈某1的信任后，同年5月15日在本市XX店XX室XX房，吴某、林宗美等人以赌博尚缺赌资为由，要求陈某1帮忙凑钱，并诱骗陈参赌，利用预先设置的圈套骗得陈某1人民币100万元；2002年5月，吴某、林某1、林宗美等人以同样方法欺骗威博公司总经理、被害人姚某，于同月27日在本区XX宾馆XX房间，骗得姚某人民币210万元。
  被告人林宗美作案后潜逃，长期藏匿于福建省永泰县山区，直至2022年8月23日被抓获到案。

• 密码保护：上海市长宁区苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪 2023.10.13 ☑法院判决书
  2023.10.13 上海市长宁区人民法院 被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪一审刑事判决书
  ➤经审理查明：2020年10月至2021年2月1日，汪双、汪家伟（均另案处理）等人以非法占有为目的，经事先预谋在柬埔寨西哈努克港租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪团伙，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。该团伙通过固定话术，以推荐股票为由，引导被害人进入“斯道论坛”等微信群，再引流至由集团成员组成的授课直播间，以“梁文斌”、“李珊珊”等虚假讲师身份诱导被害人下载虚假投资平台BestBT，诱导被害人投资虚拟货币，并以小额获利诱使被害人加大投入，最后将被害人拉黑，以此实施诈骗。
  被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早分别于2020年不同时间前往柬埔寨，并各自经人介绍后加入该犯罪团伙。其中苏国平为组长，化名“阿凯”，组员有林娇等人；龙隆为组长，化名“阿龙”，组员有陈森、陈汉达、朱伟建、郑改早等人；张艳为“擎天”组成员。
  被告人张艳于2021年3月3日回国，后于2023年2月15日接民警电话通知主动投案，如实供述主要犯罪事实。
  被告人苏国平、林娇2022年11月27日从柬埔寨回国至重庆机场被公安机关抓获。
  被告人龙隆2023年1月27日从柬埔寨回国至昆明机场被公安机关抓获。
  被告人朱伟建、郑改早2023年1月15日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈森2023年1月11日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈汉达2022年10月30日从柬埔寨回国至成都机场被公安机关抓获。

• 广西来宾市象州县邬田姣、周寿恒涉嫌诈骗罪 2023.8.13 ☑检察院起诉书
  被告人邬田姣，绰号“奶佬”，女，1962年出生，文盲。
  被告人周寿恒，绰号“阿恒”，男，1990年出生，初中肄业，顺风车司机。
  经依法审查查明：1.2022年4月26日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂A3○○○○号白色长城牌轿车运送邬田姣、韦某甲（另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县人民医院附近。由韦某甲等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以看手相算命的方式诈骗梁某某人民币2687元。
  2.2023年3月19日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬某某、韦某甲(另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县石龙镇。后结伙窜到石龙镇建设街老信用社门口，由韦某甲、韦某乙等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗潘某某人民币1119元。
  3.2023年3月17日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬田姣等人到河池市宜州区。后结伙窜到宜州区第一人民医院门口附近，由邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗周某某人民币1998元。后又结伙窜到宜州区关口街道以看手相算命的方式诈骗汤某某人民币666元。

• 密码保护：黑龙江省密山市辛鹏、周亮涉嫌诈骗罪 2023.7.14 ☑检察院起诉书
  被告人辛鹏，男，1995年出生，高中一年文化。
  被告人周亮，男，1997年出生，初中一年文化。
  经依法审查查明：2022年12月21日至2023年3月14日，被告人辛鹏通过向被害人郭某某（女，28岁）编造各种理由，如自己与某公司老板系合伙关系，公司有账目需要结算；自己名下有农机具，车辆需要加油、修车、其雇佣的大车司机受伤需要费用治疗；奶奶生病住院需要住院费；其被公安机关带走需要拿钱平事，等等，多次骗取郭某某钱款共计116,450元。其中被告人周亮分别于2023年1月7日、3月11日、12日帮助辛鹏编造车辆肇事需要赔钱、辛鹏被公安机关带走需要拿钱平事的事实，三次帮助辛鹏骗取郭某某钱款共计8,000元。
  综上，被告人辛鹏诈骗数额共计116,450元，其中被告人周亮协助辛鹏诈骗数额共计8,000元。赃款被辛鹏全部挥霍，其中部分赃款1,000余元周亮参与挥霍。案发后，周亮退赔郭某某5,000元。
  被告人辛鹏、周亮于2023年3月30日被公安机关在密山市电话传唤到案。

• 北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19 ☑检察院起诉书
  被告人孙跃，男，1958年出生。
  经依法审查查明：1996年至1997年间，孙跃伙同沈诚、葛雷等人（均已判决），以支付高息为诱饵，先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元，以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中，在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等，先后将上述单位的银行存款转出，造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。

• 海银财富 2023.12.24 ☑自媒体
  有什么防止恶化的办法吗？

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  河南省洛阳市伊川县被告人董关玉等20人涉恶犯罪案 2023.12.23 ☑媒体报道
  12月20日至22日，县人民法院对董关玉等20名被告人涉嫌非法吸收公众存款、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪一案依法公开开庭审理。
  ➤据了解，河南省伊川县人民检察院指控：2010年，被告人董关玉、罗峰伟、方建西三人共同成立伊川县新光投资咨询有限公司，通过向社会不特定人员非法吸收资金，高利放贷获取高额利益。为讨要高利放贷本金及利息，董关玉、董少飞等人纠集董金胜、董兴干、罗世超、石成龙、郑丽康、付旭林等人，通过实施滋扰纠缠、殴打恐吓、堵门阻工、跟踪贴靠、非法拘禁等手段向他人索债。2016年，董关玉为获取非法利益，纠集董少飞、董少龙等人通过聚众斗殴、断水断电、殴打辱骂等手段控制相关小区物业。以董关玉为首的犯罪组织在讨要债务和管理物业过程中，多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以董关玉为首要分子，董少飞、罗峰伟、方建西、董少龙为重要成员的恶势力犯罪集团。

• “方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）” 涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
  银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）109办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，相关法律责任自负，受理截止日期为2024年1月5日。