• 中国银行“原油宝”事件 2023.12.15 ☑法院发布
  江苏法院金融审判十大案例（2021－2023）之2．江茂均诉中国银行股份有限公司南通钟秀支行合同纠纷案
  （2018年1月，中国银行开办“原油宝”产品，为境内个人客户提供挂钩境外原油期货的交易服务。2020年4月21日，芝加哥商品交易WTI5月期货合约价格报收-37.63美元/桶，历史上首次跌为负值，为疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，致使“原油宝”多头持仓客户全部穿仓。）

• 密码保护：山东省济宁市曲阜市警方对涉嫌犯罪在逃人员谭翔、谭攀、周良军、成淑芳的悬赏通告 2023.12.23 ☑警方通告
  为依法严厉打击电信网络犯罪，切实维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，曲阜市公安局决定对涉嫌犯罪的重要头目悬赏通缉。
  ➤犯罪嫌疑人：谭翔，男，汉族，户籍地：湖南省株洲市天元区嵩山路街道办事处白鹤居委会耀华大厦2栋1209号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：谭攀，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年4月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：周良军，男，汉族，户籍地：湖南省娄底市娄星区杉山镇恩口居委会29组25号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：成淑芳，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年5月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  发现上述四人线索可立即向公安机关举报，公安机关将对举报人身份信息严格保密。凡向公安机关提供有效线索并配合公安机关抓获或扭送上述人员的，公安机关将视情给予2万至5万元人民币奖励。

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  密码保护：Australia! 2023 Changjiang Currency Exchange(长江换汇), Prospero Markets(浦华证券), AFP restrains $1 billion in criminal assets in major milestone, Aussie loses $50k after seemingly innocent text, Deep fake video scam using entrepreneur Dick Smith and Treasurer Jim Chalmers targets Australians, Sydney man charged after allegedly obtaining $60k from ‘elaborate’ rental scam, Alleged money laundering syndicate ringleader Zhuo Chen granted bail week after arrest by AFP, AFP takes down alleged sophisticated Chinese money laundering syndicate, AFP alleges the Changjiang Currency Exchange was a front for an elaborate money laundering syndicate, allegedly laundering at least $229 million of illegal funds, “调查范围多大目前不知道”：长江换汇一案轰动澳洲, 长江换汇成立于2012年 拥有8000万澳币资金池“实时出款” 是一家主要面向华人的换汇和汇款公司, Adelaide CBD money exchange allegedly linked to Australia’s biggest money laundering ring, Australian Federal Police raids target alleged money laundering by Changjiang Currency Exchange, AFP officers started investigating Changjiang Currency Exchange when they noticed it expanding during COVID lockdowns, The Albanese Government is urging Australians to be alert to an alarming rise in employment scams, Scammers are increasingly using a range of alarming tactics to threaten, intimidate and steal from Chinese students living in Australia, The AFP has arrested and charged a sixth Chinese national living in Sydney as part of an investigation into an organised criminal syndicate involved in a cyber-enabled investment scam that has resulted in more than US$100 million in losses worldwide, 加密货币(AUS), 澳大利亚主要银行的高管解释了为什么他们对当地加密货币交易所的支付增加了限制, 当莎拉·凯意识到她被骗走了 25000 澳元时 她的反应是身体上的 “我刚刚进入完全恐慌模式 我只是感到非常恶心”她说

• 上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
  2023.9.28 上海市静安区人民法院 被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
  ➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
  2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
  公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。

• 上海市徐汇区林宗美犯诈骗罪 2023.10.20 ☑法院判决书
  2023.10.20 上海市徐汇区人民法院 被告人林宗美犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人林宗美（自报曾用名:陈宗美），男，1962年12月27日出生于福建省福州市永泰县，初中文化
  ➤上海市徐汇区人民检察院指控，2001年至2002年间，被告人林宗美与吴某、林某1（均已判决）等人结伙，以投资为名结识上海周边地区有经济实力的私人企业主，设置赌局诱使其参赌，在赌博过程中使用欺诈手段骗取钱财，林宗美在其中实施使用虚假的身份与被害人接洽、办理酒店客房登记等行为，并分得赃款。其间，2002年4月，吴某、林宗美等人以投资为由骗取江苏省XX有限公司总经理、被害人陈某1的信任后，同年5月15日在本市XX店XX室XX房，吴某、林宗美等人以赌博尚缺赌资为由，要求陈某1帮忙凑钱，并诱骗陈参赌，利用预先设置的圈套骗得陈某1人民币100万元；2002年5月，吴某、林某1、林宗美等人以同样方法欺骗威博公司总经理、被害人姚某，于同月27日在本区XX宾馆XX房间，骗得姚某人民币210万元。
  被告人林宗美作案后潜逃，长期藏匿于福建省永泰县山区，直至2022年8月23日被抓获到案。

• 密码保护：上海市长宁区苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪 2023.10.13 ☑法院判决书
  2023.10.13 上海市长宁区人民法院 被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪一审刑事判决书
  ➤经审理查明：2020年10月至2021年2月1日，汪双、汪家伟（均另案处理）等人以非法占有为目的，经事先预谋在柬埔寨西哈努克港租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪团伙，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。该团伙通过固定话术，以推荐股票为由，引导被害人进入“斯道论坛”等微信群，再引流至由集团成员组成的授课直播间，以“梁文斌”、“李珊珊”等虚假讲师身份诱导被害人下载虚假投资平台BestBT，诱导被害人投资虚拟货币，并以小额获利诱使被害人加大投入，最后将被害人拉黑，以此实施诈骗。
  被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早分别于2020年不同时间前往柬埔寨，并各自经人介绍后加入该犯罪团伙。其中苏国平为组长，化名“阿凯”，组员有林娇等人；龙隆为组长，化名“阿龙”，组员有陈森、陈汉达、朱伟建、郑改早等人；张艳为“擎天”组成员。
  被告人张艳于2021年3月3日回国，后于2023年2月15日接民警电话通知主动投案，如实供述主要犯罪事实。
  被告人苏国平、林娇2022年11月27日从柬埔寨回国至重庆机场被公安机关抓获。
  被告人龙隆2023年1月27日从柬埔寨回国至昆明机场被公安机关抓获。
  被告人朱伟建、郑改早2023年1月15日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈森2023年1月11日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈汉达2022年10月30日从柬埔寨回国至成都机场被公安机关抓获。

• 广西来宾市象州县邬田姣、周寿恒涉嫌诈骗罪 2023.8.13 ☑检察院起诉书
  被告人邬田姣，绰号“奶佬”，女，1962年出生，文盲。
  被告人周寿恒，绰号“阿恒”，男，1990年出生，初中肄业，顺风车司机。
  经依法审查查明：1.2022年4月26日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂A3○○○○号白色长城牌轿车运送邬田姣、韦某甲（另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县人民医院附近。由韦某甲等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以看手相算命的方式诈骗梁某某人民币2687元。
  2.2023年3月19日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬某某、韦某甲(另案处理）、韦某乙（另案处理）等人到象州县石龙镇。后结伙窜到石龙镇建设街老信用社门口，由韦某甲、韦某乙等人负责在旁边假扮围观人员，邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗潘某某人民币1119元。
  3.2023年3月17日上午，被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品，由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬田姣等人到河池市宜州区。后结伙窜到宜州区第一人民医院门口附近，由邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗周某某人民币1998元。后又结伙窜到宜州区关口街道以看手相算命的方式诈骗汤某某人民币666元。

• 密码保护：黑龙江省密山市辛鹏、周亮涉嫌诈骗罪 2023.7.14 ☑检察院起诉书
  被告人辛鹏，男，1995年出生，高中一年文化。
  被告人周亮，男，1997年出生，初中一年文化。
  经依法审查查明：2022年12月21日至2023年3月14日，被告人辛鹏通过向被害人郭某某（女，28岁）编造各种理由，如自己与某公司老板系合伙关系，公司有账目需要结算；自己名下有农机具，车辆需要加油、修车、其雇佣的大车司机受伤需要费用治疗；奶奶生病住院需要住院费；其被公安机关带走需要拿钱平事，等等，多次骗取郭某某钱款共计116,450元。其中被告人周亮分别于2023年1月7日、3月11日、12日帮助辛鹏编造车辆肇事需要赔钱、辛鹏被公安机关带走需要拿钱平事的事实，三次帮助辛鹏骗取郭某某钱款共计8,000元。
  综上，被告人辛鹏诈骗数额共计116,450元，其中被告人周亮协助辛鹏诈骗数额共计8,000元。赃款被辛鹏全部挥霍，其中部分赃款1,000余元周亮参与挥霍。案发后，周亮退赔郭某某5,000元。
  被告人辛鹏、周亮于2023年3月30日被公安机关在密山市电话传唤到案。

• 北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19 ☑检察院起诉书
  被告人孙跃，男，1958年出生。
  经依法审查查明：1996年至1997年间，孙跃伙同沈诚、葛雷等人（均已判决），以支付高息为诱饵，先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元，以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中，在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等，先后将上述单位的银行存款转出，造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。

• 海银财富 2023.12.24 ☑自媒体
  有什么防止恶化的办法吗？