博爪
贵州中禧互联网金融(众禧贷) 2021.7.6……警方通告。案件近期侦查情况
巧恩儿童美语 2020.12.17……巧恩儿童美语被告人李春霞犯合同诈骗罪刑事判决书……2016年3月至2019年5月,被告人李某2(李春霞)在不具备办学许可证的情况下,招揽不具备语言教师资质的外籍人员进行美语教学,采用“买一赠一”“买一赠半”等明显低价促销手段吸引学员家长,诱骗学员家长分别与上述公司签订《巧恩儿童美语就读协议》等书面合同,并支付11,800元至35,600元不等的预付学费,后将上述资金用于扩张门店的租金、装修费、雇佣授课人员和销售课时人员的工资等日常运营,致使自办学之日起即处于亏损状态。2018年10月起,“巧恩儿童美语”资金链断裂,被告人李某2在明知上述公司现金流不足的情况下,仍安排销售课时人员采用上述同样方法低价销售课时,并将新收学员预付学费直接用于归还老学员退费。2019年5月,“巧恩儿童美语”资金链彻底断裂,导致各门店陆续停业,造成学员家长巨额经济损失
大连君融贷(“君融理财”P2P平台) 2021.7.6……警方通告。大连警方决定对本案“君融理财”P2P平台逾期借款人进行警示催款。公安机关将依法采取相应措施全力追赃挽损,必要时将采取冻结银行账户、支付宝、微信账户及查封名下财产等法律手段,请平台涉及的借款人依法依约履行还款义务
泰润集团(玉州区辖区泰润集团报单中心) 2021.7.5……警方通告。凡属于通过玉州区辖区泰润集团报单中心参与泰润集团投资项目的参与人员,自本通告发布之日起半个月内(2021年7月5日至2021年7月19日),携带本人身份证、投资凭证(收据、合同等)、缴纳投资款及接收分红的银行交易明细等报案材料原件、复印件到玉林市公安局玉州分局经侦大队进行登记,并配合调查、核对账目
凤凰金融 2021.7.3……凤金难友群的各位群主及其活跃在一线的战友们:凤金之事已经过去了10个月,在这段艰难的日子里各位群主及活跃在一线战友,做了大量工作,组织现场、选派谈判代表、登报、筹集粮草、亲赴现场等等。现在,进入了中期僵持阶段,大家想必也清楚,群主及主力战友内部之间出现了很多不同意见。大家有不同意见实属正常,但是希望大家求同存异!“道不同,可以不相为谋,各干各的,只要目标一致就没有问题,不支持可以,但是绝对不能互相拆台”。我们想想我们现在都在干些什么?内部之间,天天争论不止,互相指责,每每顶着压力做事的战友,遭人诟病!甚至各种奇谈怪论,喋喋不休,每天做着“亲者痛、 仇者快”的事情
网信理财 2021.7.5……2021年7月5日,网信暴雷两年后的第二天
密码保护:融金所 2021.7.5……警方通告。警方于2021年6月23日对平台股东孙某达、张某波、集团总裁沙某鑫、平台总经理宋某奇、资产风控及处置端总经理李某、助贷机构负责人孟某等共计十三人提请深圳市福田区人民检察院逮捕。该十三人已于6月30日被深圳市福田区人民检察院决定批准逮捕……警方敦促融金所平台公司相关高管、员工于2021年12月30日前主动退缴在职期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,并将非法所得退缴至“融金所”平台回款账户
密码保护:安捷财富、大志集团 2021.7.5……大志案件约访现场相关问题答复通报。……一、关于反映李某被取保候审期间待收人数、待收金额减少2千余人的问题……四、关于给付名人代言费追缴问题……五、关于被告人龚某宝所获提成及年终奖是否已退赔到位的问题。本案案发后,公安机关第一时间抓获原大志集团总经理龚某宝。2018年9月30日,被告人龚某宝经检察机关批准,公安机关执行逮捕后一直羁押在合肥市看守所。公安机关曾多次提审龚某宝并约谈其家属,要求其退缴违法所得,龚某宝及其家属均表示,其家庭资金及融资提成均已被投资到大志集团,目前无力主动退赔……八、关于袁某某以前承认支持凌正6个亿、法院不能以袁某某说不予认可,就不予支持
汇中财富 2021.7.5……7月2日工作进度沟通纪要。根据之前走访与接待各地机构人员时了解到的情况,客户诉求大概可以分为三类:一类是侧重风险性的客户,担心公司后期到底能坚持多久良退与兑付;第二类是基于生活与生产性需要,对现金流动性有较大需求的客户;还有一类客户是不希望原合同权益受损的客户。方案设置上,公司会夯实一种、推出一种,以多元化方式力争满足所有客户,希望所有客户都能找到适合自己的方式。公司与客户要相互尊重,方案在正式官宣前,公司会先做意见的征询与反馈;6月份曹总进行了一轮的沟通与征询,下一步还会做这个动作,希望最终能够让大家找到合适自己的退出方式和途径
富勤财富(富勤金融) 2021.7.5……合作机构平台已于2021年06月28日启动了六月兑付工作。本次现金兑付金额为800,000元,其中,网贷平台实际兑付金额为300,000元,兑付比例约为0.026%;保理业务实际兑付金额为500,000元,兑付比例约为0.027%。坚忍质直,初心如一
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