博爪
密码保护:红金所 2021.3.29……红金所被告人沈月武犯集资诈骗罪刑事裁定书……诈骗的事实。2017年年底至2018年3月,被告人沈月武在无力兑付投资人本息的情况下,向公司员工谎称投资其经营的D公司可以获得月息20%的高额利润,以此骗取宋某、钮某、姜某、张某、宣某等10余名员工及员工亲友共计人民币500余万元,所得钱款主要用于非法集资业务的还本付息。……沈月武上诉提出原判认定其构成集资诈骗罪和诈骗罪错误,其投资项目均是真实的,主观上并没有非法占有涉案资金的目的,其应构成非法吸收公众存款罪
中吴财富 2020.7.17……上海中吴财富投资管理集团被告人舒尊栋、高宇犯集资诈骗罪刑事判决书……被告人高宇在案发前从中吴公司下属各分部收回用于记录吸收公众存款账目的计算机硬盘,予以损毁。2018年7月26日,被告人高宇经公安机关电话通知到案接受调查。经公安机关电话通知,同年8月4日,被告人舒尊栋乘坐飞机至浦东机场后被机场公安人员扣留。……被告人舒尊栋提出,其未参与也不知道中吴公司向社会集资的事,其因高宇的邀请来上海为高宇做饭、开车,对中吴公司的经营投资情况均不清楚,后期接待过放贷的客户,其行为不构成集资诈骗罪。……舒尊栋的辩护人提出,舒尊栋不是中吴公司的实际控制人、老板,现有证据不足以证实舒尊栋有非法占有钱款的故意,舒既没有实施非法吸收公众存款的行为,也不明知公司有非法吸收公众存款的事实,舒无犯罪行为。……被告人高宇提出,其是中吴公司的挂名股东,公司是舒尊栋使用其身份证办理的,其也不是中吴公司的实际控制人,其是由舒尊栋叫来做公司形象代言人,舒尊栋是公司的老板,公司的具体经营活动其不清楚,其无非法占有钱款的故意,不构成集资诈骗罪。
密码保护:上海盐商集团(旺财猫、壹理财、壹盐双创、中金华泰等融资平台) 2021.4.9……上海盐商集团被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广犯集资诈骗罪上海高院刑事裁定书……原审被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、王柱全、韩同广不服,提出上诉。……上诉人吴友建提出,第一,其主动向公安机关投案,如实交代犯罪事实,并配合公安机关查封扣押资产,原判虽认定其有自首,但在量刑上并未体现。第二,原判对判处罚金人民币三千万元没有法律依据,依据刑法第一百九十二条规定,罚金最高为人民币五十万元。此外,辩护人还提出吴友建在案的资产基本可以挽回被害人的损失,并由检举揭发行为,请求二审法院依法改判,从轻处罚……吴友建虽具有自首情节,但考虑到盐商集团及其吴友建的集资诈骗行为对被害人财产造成的重大损失,尚不足以对吴友建从轻处罚
密码保护:上海盐商集团(旺财猫、壹理财、壹盐双创、中金华泰等融资平台) 2020.7.17……上海盐商集团被告人吴友建、孔祥国、徐震宇、李志浩、吴月娥、王柱全、韩同广犯集资诈骗罪刑事判决书……2014年10月至2018年6月,盐商集团通过实际控制的Y公司、Z公司和“旺财猫”“壹理财”等平台非法集资共计人民币50.37亿余元,上述钱款均被转入吴友建、盐商集团实际控制的银行账户,除34.49亿余元用于兑付前期投资者本息外,其余钱款被用于归还吴友建个人欠款、支付运营费用、对外投资、购置车辆、租借豪华住宅等。至案发,共计造成实际经济损失16.3亿余元……针对本案的争议焦点,本院评判如下:一、关于被告单位盐商集团、被告人吴友建行为的定性。应当认定盐商集团、吴友建的行为构成集资诈骗罪。主要理由是:第三,用于投资的资金与募集资金的规模明显不成比例。盐商集团募集资金50亿余元,用于对外放贷及投资仅3亿余元,其余大部分资金用于兑付投资人本息、公司经营支出、归还债务及个人消费等。第四,归还本息主要通过借新还旧来实现。非法募集的50亿余元资金中,高达34亿余元用于向投资人兑付本息。盐商集团的融资、经营成本高企,所放贷款很多未能收回,所投项目亦难以获利,其维持运营的主要手段就是借新还旧,不断吸引更多人投资,从而填补前期的本利及经营资金缺口。尤其是后来开设的“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台,所募资金基本用于兑付前期投资人本息
点点生钱(上海宾和投资) 2021.4.14……点点生钱被告人宋文朋犯集资诈骗罪刑事判决书……宾和公司代兵兵募集资金采用了虚构借款需求及借款项目,通过线下签订《投资咨询协议》及线上“点点生钱”APP发布虚设的借款标的,公开宣传募集资金,并承诺支付固定利息等欺骗方法,其募集的资金也并未用于投资经济实体,而是用于还本付息或转借他人或消费等。且根据查证的客观事实,代兵兵借贷给他人的钱款无论从其出借时风险把控还是目前实际归还结果,均说明其对投资人财产的随意处置性和不负责任性。而被告人宋文朋在明知公司资金周转不佳,为将非法吸收的集资款归还前期到期的集资款(即借新还旧),帮助宾和公司寻找虚假借款人、设立虚假借款标的的行为会使投资人的资金没有保障的情况下,伙同代兵兵实施集资诈骗,也证明其对投资人财产的随意性和不负责任性
诺远资产 2021.7.1……国厚机构旗下资产星球债权置换平台对P2C投资人开放
草根投资 2021.6.29……2021年6月29日下午14:30,草根难友一行11人(强、争争日上、张光莹、叶子、望月、北草、yuhuanlan、小菜、施、一叶轻舟、d.y.q)不顾江南梅雨季节的闷热天气,自发走访了承办涉富建酒店案件的省高院
新联在线 2021.7.1……新阶段。2、将继续推动法院对催收回款监管程序的变更落实,继续推动民事债务的追收。3、继续追究其他涉案人员的刑事责任,关注对主犯周伟强的抓捕及其境内外资产的流向。希望大家振作精神、发挥斗志,我们一起再次上路。
商州区城建总公司 2021.6.28……商州区人民法院、商州区人民检察院、商州公安分局联合发布通告……商州区城建总公司主要负责人于2021年5月30日被抓获归案并采取强制措施。希望集资参与人在公告发布之日起一个月内,携带报案材料、收款收据原件、收款收据复印件到商州公安分局经侦大队报案。限令涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人(公司的负责人、管理人员、财务人员及业务员)主动投案自首
欧金宝 2021.6.28……欧金宝平台被告人干文君犯集资诈骗罪刑事裁定书……2015年9月,被告人干文君注册成立正领公司,实际经营地上海市静安区中山北路XXX号申航大厦2508室。被告人干文君伙同屠某某(另案处理)等人依托正领公司设立“欧金宝”网络投资平台,在缺乏偿还本息能力和无盈利投资经营项目的情况下,仍隐瞒真相,通过网络宣传,对外销售理财产品,向社会公众非法集资,骗取投资款。经司法会计鉴定,正领公司通过第三方收款账户收款的277名投资人实际损失为4,503,453.32元。被告人干文君在骗得上述钱款后,基本未用于投资经营。2019年9月5日,被告人干文君被公安机关抓获,到案后拒不供认上述事实
←
上一页
1
…
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
…
3,267
下一页
→