• e鹭理财（小鹭金融） 2021.1.25……e鹭理财平台被告人黄启丰、陈庆苗、杨绍总、吕存阳、金武、黄昌唐、王某某、黄某某、国某某、刘某、陆某涉嫌犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……经投资人报案，上海市公安局黄浦分局于2018年8月8日以涉嫌非法吸收公众存款罪对惊鹭公司立案侦查，同日赴惊鹭公司进行调查，被告人黄昌唐、王某某、国某某、黄某某、刘某、陆某分别主动交代了基本涉案事实。经公安人员电话通知，被告人黄启丰于2018年8月10日、陈庆苗于2018年8月15日、杨绍总、金武于2018年11月12日、吕存阳于2019年7月16日分别主动至公安机关配合调查，自动投案。11名被告人到案后，均基本如实供述了相关犯罪事实。庭审中，被告人吕存阳、金武、黄昌唐对起诉书指控的基本事实予以否认，并当庭翻供，不予认罪

• 密码保护：中运富通控股集团 2021.5.28……中运富通控股集团总裁、实际控制人陈清犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……在审理中发现涉案的大量集资款去向不明，本案被告人陈清的供述、中运富通相关人员的证言证实涉案的投资款主要用于对外投资、支付公司运营费用、支付投资人本息等；根据审计数据，已查实的流向项目公司、投资项目的资金仅有2亿余元，其余大量的资金在多家公司、个人之间流进流出，因未有相关的客观证据来证明该部分资金的具体用途，依据现有证据无法一一厘清涉案投资款的具体去向，难以认定中运富通等公司在非法集资中具有非法占有投资款的故意；且根据目前的证据，投资人的实际损失数额也难以确定。故依据现有的在案的证据，本院以非法吸收公众存款罪对陈清定罪处罚，但陈清作为涉案上海富通等公司的实控人，其控制了投资人的巨额资金，又不能厘清投资人投资款的具体用途，让投资人的资金处于较大的风险之下，在对陈清量刑时酌情从重处罚

• 密码保护：新联在线 2021.7.2……新联平台近况汇总……高院对民事催收变更回款账户与监管的协调进度……新联债务催收情况。【数据概况】金融平台待收金额5.24亿，其中借款标的535个，借款项目21个（与周关联6个），已全部完成前期催收摸排；存管平台待收金额5.85亿，借款标的962个，其中与中尔瑞锋关联660个，其余约300个已完成大部分前期催收摸排。摸排企业除坤志公司完成结清本息外，其他催收反馈均不正常（包括逃逸、注销、破产、失联、拒绝、不承认）

• 密码保护：融金所 2021.7.2……7月2日与福田经侦沟通融金所案情纪要，信息转自大户群对接小组……2、 从上周三至本周，除1人手术后属于康复阶段之外，孙某达等13人已于6月30日正式批捕，关押于福田看守所，剩余1人仍需等到康复后再批捕，具体时间未知；7、 丝路彩虹和宝港冻结资产后讨论的还款方案经侦不认同；8、 孙某达弟弟配合在西丽仓库清点资料1万多份，经侦派出10个人左右，工作在有序进行；10、金管家负责人欠款1.45亿，目前仍然失联中；12、217辆已收车的车辆，国家法治部不认可自行处置，仍需谋求其他方法，车抵贷5000辆左右（押证不押车）仍在梳理；

• 财富星球（银客网） 2021.7.2……平台被抓的犯罪人包括后期抓捕的林清峰均按“非吸”罪名起诉到了海淀法院，法院在按程序做着庭前调查和开庭的准备，案件开庭审理的时间尚未确定。对平台责任人和借款人的追款进展缓慢，案件难有突破性进展

• 微品金融 2021.7.2……犯罪嫌疑人熊长贵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人熊长贵是东莞市品升电子有限公司法定代表人及实际控制人，其借用九家公司的名义以拆分标的方式在“微品金融”APP平台进行借款，导致集资参与人980万元人民币无法偿还

• 前海中晟基金 2021.7.2……犯罪嫌疑人曾敏、沈静涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。该公司非法吸收公众存款金额共计人民币5.6亿元，尚余2亿余元人民币待兑付。犯罪嫌疑人曾敏、沈静为公司内部营销合伙人，二人均介绍多名集资参与人购买中晟基金产品，造成集资参与人资金损失

• 密码保护：91投、浙鑫金融、魔匣风猫等关联平台 2020.9.24……上海浙鑫投资集团被告单位浙鑫集团、被告人范文超、胡某某、沈剑飞犯集资诈骗罪，被告人牟某某、鲍某某、黄某犯非法吸收公众存款罪，被告人范文超犯合同诈骗罪二审刑事裁定书……原审被告人范文超、沈剑飞不服，提出上诉。……关于上诉人范文超及辩护人所提本案应定性为非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见。本院认为，现已查实的证据足以证明范文超主观上具有非法占有的目的，客观上在非法集资过程中使用了诈骗方法，其行为应构成集资诈骗罪。主要理由如下：（2）浙鑫集团及范文超在非法募集资金的过程中使用了欺骗方法。浙鑫集团存在提供虚假债权以及错配债权的情形，范文超指使牟文林等人在“能源宝”上提供虚假债权，并拆分“风猫宝”中的债权期限以进行债权错配。（4）虽然范文超实际控制的Y公司有增值电信业务经营许可证，Y公司运营的“风猫”平台可以销售话费、油卡等业务，但是“风猫”平台以3%-22%的储值补贴以及低于成本价销售油卡、话费，其经营模式明显不可持续，况且“风猫”平台以此为诱饵吸引社会不特定公众储值以募集资金，所募资金除分销商和代理商提现、支付佣金、投资人使用账户猫币消费外，余款被Y公司提现后由范文超控制、花用。

• 密码保护：91投、浙鑫金融、魔匣风猫等关联平台 2019.12.31……上海浙鑫投资集团被告单位浙鑫集团、被告人范文超、胡某某、沈剑飞犯集资诈骗罪，被告人牟某某、鲍某某、黄某犯非法吸收公众存款罪，被告人范文超犯合同诈骗罪刑事判决书……被告人范文超于2015年1月设立浙鑫集团。浙鑫集团利用被告人范文超控制的浙鑫投资、浙鑫金融、魔匣公司等公司，在未经国家有关部门依法批准的情况下，通过线下门店、线上“91投”平台销售理财产品，采用广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，允诺6.8%-18%的高额利息回报，销售“百村百亿”“茶易贷”“健康红酒”“能源宝”等理财产品。此外，被告人范文超等人还利用魔匣公司运营的“风猫”平台，以3%-22%的储值补贴以及低于成本价销售油卡、话费等为诱饵，吸引社会不特定公众在其平台内储值。浙鑫集团通过上述方式募集的资金除少部分用于泸水县金满河水电开发有限公司等项目外，大部分用于归还前期客户本息、公司运营等。经司法审计，浙鑫集团在2014年10月至案发期间，通过线下门店销售理财产品向不特定公众募集资金累计人民币195,231,000.00元，未兑付金额人民币87,517,506.28元；通过“91投”平台向不特定公众募集资金累计人民币119,910,107.25元，未兑付金额人民币30,261,482.86元；通过“风猫”平台向不特定公众募集资金累计人民币249,590,093.88元，未兑付金额人民币166,265,720.72元

• “IDAX”数字币交易所 2020.9.30……IDAX交易所被告人张磊犯集资诈骗罪刑事判决书……2017年3月，雷国荣(另案处理)伙同他人成立吾式公司、年享公司等公司，经营IDAX交易所。2019年2月，IDAX交易所通过以太坊公链生成并推出IT币作为其平台币，2019年6月，IT币分销系统上线运营并推出IT币锁仓返佣活动，通过上述方式并承诺高额固定收益回报，诱使社会不特定公众通过IDAX平台购入IT币后转入光耀基金IT币分销系统参与锁仓活动，以此方式骗取集资参与人投资款……同案关系人雷国荣的供述，证实IT币分销系统是包含在光耀基金会系统中，张磊及其运营部团队参与了IT币分销系统中对IT币的投资模式、投资规则的编制，IT币白皮书也是张磊及其团队编制的。此外光耀基金会项目是张磊负责跟进的情况