博爪
山东鑫联信用担保烟台分公司 2021.6.18……警方通告。山东鑫联信用担保股份有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人(含业务员、业务辅助人、其他为吸收资金提供帮助的人员等),自本通告发布之日起至2021年7月10日止,应主动到公安机关配合调查,并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退缴。请尚未报案的集资参与人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同原件及复印件等相关证据材料,到芝罘公安分局经侦大队登记报案
荷包金融 2021.6.18……统一答复几个问题。昨天发了文章后,有出借人提出了几点质疑,在这里统一回复下……你们监委会拿了什么好处?答:自从清退后,我们7名监委每两周与平台开一次会,总共开了37次,每次都是下了班就开始开会,我们的钱跟所有出借人一样都是按照兑付比例统一兑付,没有拿过任何好处,更不存在私下兑付……现在进展怎么样?能不能披露更多资产细节?答:周末我们整理下,下周开始披露真实资产信息
荷包金融 2021.6.17……大家好,我们是荷包平台的监委会成员,荷包从清退之后,我们监委和荷包总共开了37次线上会议,对资产的处置情况也比较清楚。我们7名监委通过讨论,一致认为有必要设立一个独立的发声渠道,将我们掌握到的情况能够第一时间同步给广大用户,让大家清楚目前资产处置和兑付的最新进展。接下来,我们监委会随时在这个公众号与荷包用户共享我们知道的信息,大家有任何问题都可以通过这个公众号留言和我们沟通,大家一起想办法。我们相信荷包的用户有着巨大的力量
荷包金融 2021.6.18……宝宝们,大家好啊!最近在7位监委的认真讨论后,决定以荷包监委会的名义建立一个微信公众号,方便与广大出借人直接沟通
普信投资牡丹江第一分公司 2021.6.18……警方通告。凡在普信投资管理有限公司牡丹江第分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人),请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易流水等材料的复印件(要求所有相关材料必须有本人签字及按捺手印),从即日起至2021年9月30日期间,每周二、周四上午9点至11点,到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息,核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他工作人员请主动来东安分局提交材料
成都银谷 2021.6.18……警方通告。成都银谷商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,已被成都市公安局武候分局依法立案,请涉及成都银谷商务信息咨询有限公司投资业务的群众,尽快携带本人身份证及相关的合同(协议)、收据、银行交易记录、微信、支付宝转账凭证等原件及复印件,于通告发布之日起六十日内到成都市公安局武侯区分局经侦大队报案登记
微品金融 2021.6.18……犯罪嫌疑人郭寒义涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人郭寒义是深圳市华佳信食品有限公司法定代表人及实际控制人,公司主营业务是经营肉鲜惠社区超市。因融资需要,郭寒义以十家公司的名义在微品金融网贷APP借款,款项由深圳市华佳信食品有限公司使用,后资金链断裂无法偿还
金开利科技 2021.6.18……犯罪嫌疑人徐伟涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉
四川信托 2021.6.17……近日,四川信托有限公司发现互联网及微信平台上存在不法分子冒用四川信托名义进行诈骗,诈骗形式包括但不限于:盗用四川信托名称、logo创建QQ群、微信群,分享虚假二维码、发布虚假信息、诱导投资者签署虚假合同、诈骗投资者钱财等
辽宁兴亚置业代理 2021.6.15……警方通告。现仍有部分房屋委托人未到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的被害人尽快携带所有《协议书》原件及复印件、身份证原件及复印件、相关银行账户交易流水(辽宁兴亚置业代理有限公司返给个人的房屋占用费,并包含对方账户信息)到连山公安分局经侦大队509办公室制作询问笔录
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