博爪
天津亿泓股权投资基金 2021.6.7……开封市拟开展天津亿泓股权投资基金有限公司非法吸收公众存款案首次资金清退工作。2021年6月9日起至6月16日工作时间9:30至11:30,15:30至17:30,核实登记开封地区亿泓案集资参与人信息
中宁县红鼎天枸杞专业合作社 2021.6.8……警方通告。请未到公安机关备案登记的融资存款人于2021年6月20日前尽快到中宁县公安局接警中心(公安局大门东侧办公室)登记备案
吉林省青旅、吉林省金涌财富 2021.6.8……警方通告。2021年4月20日,长春市公安局经开分局以吉林青旅投资有限公司涉嫌集资诈骗犯罪向检察机关移送审查起诉。2020年11月20日,长春市公安局经开分局依法对吉林省金涌财富信息咨询服务有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。公安机关再次敦促涉案非法集资行为人(包括分支机构负责人、团队经理、业务员及其他为非法集资提供帮助的人员),自本通告发布之日起30日内,主动到公安机关投案自首,并退缴违法所得
云南富爱投资 2021.6.8……警方通告。现该案涉案犯罪嫌疑人已经被依法逮捕,请尚未报案的投资人于公告刊登之日起到官渡分局经侦大队报案,报案截止时间为2021年6月29日
融金所 2021.6.8……这钱是这样的:这一年孙明达按照千一给大家,中小户每次只发几十块钱甚至几块钱,但每次存管银行提现费用就要5元。所以中小户的做法基本都是先把钱申请好,转到自己在新网银行的存管账户,等聚多了再一起提出来,可以节省手续费。所以,这些钱虽然也在新网银行即存管银行里,但不属于融金所的平台账户,而是在融金所为出借人开设的个人存管账户名下。5.24抓捕后,大家就赶紧提现,发现已经被冻了……平台这群货色,处处对出借人耍心机,这次又结结实实坑掉了中小户的回款余额,不过,相信大家的余额也不是太多,多的相信也早就申请提现了,只能各自调节心情吧
诺远资产南京分公司 2021.6.8……警方通告。今年4月20日将犯罪嫌疑人邵某刑事拘留,5月27日,邵某被秦淮区人民检察院依法批准逮捕。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况,退缴在“诺远资产南京分公司”及其关联公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。请本案南京地区的集资参与人携带本人身份证、相关集资合同协议以及相关证明材料的原件和复印件到南京市公安局秦淮分局经侦大队报案
南京传中城投资 2021.5.28……警方通告。该案主要犯罪嫌疑人已移送人民检察院审查起诉。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为其吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况,退缴在“传中城”公司及其关联公司期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。请本案集资参与人携带本人身份证原件及复印件、相关合同协议复印件、投资及收益证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证及收据等)到投资点所在地派出所报案
UBank(中文名优贝迪)(UBEX数字资产交易所) 2021.5.12……传销立案
天峰普惠 2021.6.8……天峰普惠工作进展通告20210608。截止2021年6月1日,天峰普惠2021年5月份的代偿兑付工作已完成打款,近期天峰的催收工作举步维艰,借款人还款微乎其微,对此我们也深表歉意,目前仍在积极通过线上、线下催收方式,与借款人联系还款事宜,希望能共渡难关,代偿方也在尽最大努力
民富财富 2021.6.8……犯罪嫌疑人田杨、刘庆彤、孔孟涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉
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