• 公安机关公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目 2023.12.10……【警方通告】针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，我公安机关先后对多名电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开通缉，形成强大震慑。近日，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉，坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。
  ➤名单：白所成（74岁）、白应苍（又名李云晨，31岁）、白应兰（又名李梦娜，女，43岁）、魏怀仁（65岁）、魏榕（又名陈榕，女，35岁）、魏青松（又名杨松，41岁）、刘正祥（60岁）、刘积光（又名李华光，30岁）、刘正茂（41岁）、徐老发（又名徐发启，52岁）

• 密码保护：浙江省温州市永嘉县焦文龙等人组织、领导传销活动案 2023.12.10……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的焦文龙等人组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2019年12月到2020年11月，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞在永嘉县以高额回报为诱饵宣传“亚太三农”网络传销平台，并以高额“推荐奖”等方式拉人头发展下线。
  ➤为保障集资参与人的权益，请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

• 贵州省毕节市大方县犯罪嫌疑人谭小麟（大方县南天房地产开发有限责任公司）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.10……【检察院通告】由大方县公安局侦查终结，于2023年12月7日向大方县人民检察院移送审查起诉。因本案被害人人数众多，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利和义务

• 广州芳村金融茶 2023.12.9……【媒体报道】热搜“广州芳村金融茶崩盘:5万跌到2千【热】”周末2天热度未减

• 密码保护：成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2023.12.8……【资金清退】➤1、四川省大邑县人民法院公告 (2023)川0129执2355号
  本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决书，立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。依据生效法律文书查明事实，本案共造成6920名集资参与人经济损失共计1,028,354,680.63元。诉讼过程中已追缴案款人民币54,094,758.20元,本院拟对该部分款项进行第一次分配(本次退赔比例为5%)。
  一、退赔形式及流程
  本案需退赔人数众多，为提高分配效率、便于集资参与人及时受领退赔款项,本院将委托中国建设银行股份有限公司大邑支行(以下简称“建行大邑支行”)对退赔款项进行批量代发。建行大邑支行依据各集资参与人身份证件为各位集资参与人分别开立银行电子存单,按本院分配方案将各集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人本人名下。各集资参与人本人持有效身份证件，或其继承人、其他权利人持有效身份证件及相关法律文书至四川省内设立的中国建设银行各网点即可领取银行存单并受领退赔款项。受领退赔款项具体时间及安排,本院将在异议期满后另行予以公告。
  二、本次拟退赔范围及金额
  在本案刑事判决书查明各集资参与人受损金额的基础上,部分集资参与人已通过在大邑县崇孝颐养项目园区消费等方式挽回部分损失，为保障本案退赔工作的公平与公正，该部分集资参与人在崇孝颐养项目园区已消费金额在最终应退赔金额中将予以扣除。结合本案证据材料，经本院复核，已初步掌握5940名集资参与人有效身份信息。故，退赔款项第一次分配将针对该5940名集资参与人实施，本次拟退赔具体人员名单及金额详见附件。其余因未提供身份证复印件而暂未在本次退赔名单内的集资参与人的应受领退赔款项，本院将暂时予以提存。请该部分权利人于本公告发布之日起及时向本院补充登记身份信息。
  三、补充登记要求
  四、异议程序
  ➤2、无我公司集资参与人接待安排及温馨提示
  ➤3、【建行大邑支行温馨提示】电子存单领取流程

• 历下区“蟹蟹酒店” 2023.12.8……【官方发布】山东省济南市历下区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于警惕以“购物充值“为名实施非法集资的风险提示：近日，接群众举报，历下区有家名为“蟹蟹酒店”的企业，打着销售大闸蟹的名义，向社会公众推荐销售产品，2千元一单，定期还本付息，且不签协议。此类经营模式存在极大非法集资风险隐患。

• 江西省九江市修水县敦促修水籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.8……【警方通告】2023年12月8日，修水县打击治理电信网络诈骗犯罪工作联席会议办公室发布关于敦促修水籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告：一、本通告所指修水籍非法滞留境外涉诈重点人员包括：在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起，修水籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇（社区）、村居或公安机关工作人员进行报备。主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。三、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员将依法从严追究法律责任。四、本通告发布后，对期限内未回国的违法犯罪嫌疑人员，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》等法律法规，依法采取刑事强制措施并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
  ➤附：修水籍非法滞留境外涉诈重点人员名单（72人）：梁小敏、朱林、余欢欢、付冬冬、熊乐乐、熊信权、卢望栋、樊涛涛、周石生、黄修真、冷玲玲、程先铁、陈佳平、吴叔娟、钟笑旺、胡烨辉、游佳宗、谢杨生、胡小冬、曹文新、徐兵、张勇、邱亚南、童成、付林观、江万祥、徐水娟、孙春林、孙赣闽、胡耀辉、胡晏花、丁员华、周衍金、邹南宁、卢威融、肖爽、唐学付、胡辉、汪金、王亮星、余鸿涛、吴明敏、彭龙君、冷皖赣、梁小刚、曹迪乓、杨中秋、刘清华、帅美员、樊丰、周付林、涂定国、周武星、冷超阳、陈志强、詹昌绪、马诗平、李银燕、陈忠良、周淼淼、王飞、何桂花、李茹丹、张敏、黄小龙、熊小明、王国红、戴金星、戴金、罗绪林、吴美波、匡少华

• 吉林市志成农产品服务中心涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】一、涉嫌吉林市志成农产品服务中心非法吸收公众存款的行为人（各层级经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员），立即到公安机关投案自首。对于犯罪嫌疑人主动投案自首、认罪认罚的，公安机关可以依法建议从宽处理。二、为进一步查清吉林市志成农产品服务中心涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，为最大程度保障当事人的合法权益，我单位发布通告，请未报案（制作笔录及提交合同流水）的当事人，立即到昌邑公安分局文庙派出所报案。报案时间截止到2024年1月6日。

• 密码保护：河南南阳市宛城区万裕集团非法吸收公众存款案 2023.12.8……【资金清退】根据南阳市宛城区万裕集团非法吸收公众存款案件处非工作安排，现需对该案件集资参与人信息进行核对登记。
  ➤二、登记核准时间：2023年12月8日至2023年12月15日。三、登记核准地点：独山大道与新华路交叉口向东200米路南伊盛园饭店一楼。
  ➤附：【法院判决书】2017.9.30 河南省南阳市中级人民法院 原审被告单位南阳市万裕房地产开发集团有限公司、河南家腾金融服务有限公司、南阳毅华置业有限公司、南阳瑞通企业管理咨询有限公司、南阳市鑫阳商务服务有限公司、河南家腾金融服务有限公司人民路分公司、原审被告人赵明云、计玉琴、王银、黄飞、鲁雪犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  赵明云，男，1947年11月21日出生，汉族，大专毕业，河南省南阳市卧龙区人。现在河南省豫南监狱服刑。河南省南阳市卧龙区人民法院于2017年5月24日作出（2016）豫1303刑初515号刑事判决，认定被告人赵明云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。宣判后，赵明云不服提出上诉。河南省南阳市中级人民法院于2017年9月30日作出（2017）豫13刑终777号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。刑期自2015年9月14日至2025年8月18日止，于2017年11月22日送河南省豫南监狱服刑改造。二〇二〇年六月二十三日减去有期徒刑五个月。（刑期自2015年09月14日起至2025年03月18日止）
  南阳市万裕房地产集团公司因业务发展需要于2012年以来先后以赵明云（已判刑）的妻子赵建华、大儿媳妇鲁雪（已判刑）、二儿媳妇王二林为法定代表人注册成立瑞通、鑫阳、家腾等公司进行社会融资，这些公司的实际控制人均为赵明云。赵明云任命瑞通、鑫阳、家腾等这些公司的经理及财务人员，万裕集团总部资金调配中心及这些融资公司通过口口相传的方式向社会不特定对象吸储，利息从月息一分五到五分不等。各公司吸储资金全部转入万裕房地产集团公司资金调配中心出纳孟莉个人账户或其他账户，资金由赵明云支配。

• 密码保护：浙江丽水市遂昌醉汤溪养生养老投资管理有限公司实际控制人包某鹏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.9……【警方通告】2023年12月4日，遂昌醉汤溪养生养老投资管理有限公司实际控制人包某鹏因非法吸收公众存款到遂昌县公安局投案。目前，遂昌县公安局依法对包某鹏涉嫌非法吸收公众存款案开展侦查，并对包某鹏及各地分公司负责人共10名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
  ➤请集资参与人携带身份证、合同、协议、收款凭证、银行转账交易明细和收取利息银行明细等材料（原件和复印件）通过现场登记或电话登记的方式进行登记咨询。登记时间：即日起至2024年2月9日工作日，上午：8：30—12：00，下午：14：00—17：00。