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融众网 2019.12.18……融众网P2P业务良性退出兑付方案。平台整体存量本金兑付工作将最晚不超过12个月内完成。2020年7月31日前出借人的全部待兑付本金100%兑付完毕
红岭创投 2021.5.30……红岭清盘本周部分项目情况
红岭创投 2021.5.30……红岭清盘本周回款情况
相泽鑫资产管理(大连) 2021.5.8……日前,大连市金州区人民检察院依法对相泽鑫资产管理(大连)有限公司的王春梅、李艺杰、刘红、迟景云、周桂馥、郭晶非法吸收公众存款一案提起公诉
北京冠盈财富大连金州分公司 2021.5.8……日前,大连市金州区人民检察院依法对北京冠盈财富投资管理有限公司大连金州分公司的张丽侠、曹福全、王继春、孙宁、李丹、王秀艳、陈爱平、张国建、刘忠易非法吸收公众存款一案提起公诉
冠群驰骋(上海徐汇分公司) 2021.2.2……被告人张涵、刘珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经司法审计,截至2019年12月6日止,冠群驰骋公司上海徐汇分公司尚余904名投资人计人民币3.79亿余元未兑付。被告人张涵先后担任徐汇分公司经理、区域经理等职,负责公司运营及管理,领取相应整体业绩提成,涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计3亿余元。被告人刘珍先后担任徐汇分公司销售员、销售主管、团队经理等职,负责管理销售团队、领取相应团队业绩提成,涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计2亿余元。被告人张涵、刘珍于2019年7月22日经公安机关电话通知后自动投案,到案后如实供述上述基本事实。被告人张涵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,并自愿认罪认罚。被告人刘珍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议,并自愿认罪认罚
钱悦贷 2020.12.17……钱悦贷平台被告人余某某犯集资诈骗罪、被告人施某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
钱悦贷 2021.1.8……钱悦贷平台被告人王某某、薛某某、邵某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
密码保护:雪山贷 2020.9.2……雪山贷平台被告人陈某、苏某某、谭某犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2012年1月,邵某某(邵建华,另案处理)在本市先后设立、控制上海雪某金融信息服务有限公司(上海雪山金融)、上海狮某(群狮)农副产品股份有限公司、上海倍某(倍瀚)财务咨询管理有限公司、苏州倍某贸易有限公司、上海晗某(晗辉)房地产经营管理有限公司、上海电某网络技术有限公司等数十家关联公司及上海蓬某(蓬赢)资产管理有限公司等走账公司。在雪某金融公司官网及手机APP上设立雪某贷理财平台,购买大量空壳公司作为平台借款企业并以此虚构借款标的信息,向被害人允诺5.8%-22.4%不等的年化收益并叠加平台红包、利息奖励等高额回报,骗取被害人出借投资款。期间,邵某某及CEO胡某某(另案处理)等人多次组织公司财务、企贷、客服、技术、行政等部门员工以虚假手段应付相关部门的检查。……金融办的查处情况:2018年11月,金融办来检查雪某公司的业务流程,邵某某安排人员进行应对,其中陈某负责技术,苏某某负责行政,胡某某负责业务;胡某某制作了虚假线下虚假合同,因金融办要求提供100家融资公司的联系方式,胡某某在邵某某的安排下购买了80部手机、400张左右的不记名电话卡,在手机背面贴上融资公司的名称,手机绑定了平台上的借款企业、借款人,由企贷部、客服部人员保管手机,告知手机持有人该怎样应对检查,具体是邵某某安排王某操作的。2019年4月,金融办要求P2P公司业务压降,不允许增长存量业务,公司逐渐不上新标,出现兑付危机……公司运营部的杜立、CEO胡某某、风控部的谭某、赵睿、客服部的人员都知道借款企业是虚假的
损失700万依然向前看的P2P重度投资人系列连载三(结束篇) 2021.5.29……融金所是最恶心的,都这么些年了收割就收割大家多少也看开点了,弄个商城还限时,搞的多紧俏似的,偶尔给点点咸菜钱还得自己去申请,我是每次都忘了,现在稍好点了有短信通知了。还没好几下,5月23号吧融金所孙明达等14人被刑拘了,确实是的留存平台中融金所应该是最流氓的一个……屁吐屁时代已经过去了,这是我们的人生给我们安排好的剧本
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