博爪
密码保护:钱保姆 2021.3.9……钱保姆平台被告人夏东明、张涛、寿金姬、方安海、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人夏东明及杭州市滨江区人民检察院不服,分别提出上诉、抗诉。杭州市滨江区人民检察院抗诉认为,本案适用认罪认罚从宽制度,一审法院采纳量刑建议对夏东明从宽量刑,现夏东明以原判量刑畸重,有自首情节等为由提出上诉,请求更轻判决,属于对量刑有异议,不应当适用认罪认罚从宽制度,不应当对其从宽处理,原判量刑不当,提请本院依法判处。……上诉人夏东明及其辩护人提出:(1)检察机关在夏东明系坦白、认罪认罚的基础上提出量刑建议,原判虽认定夏东明系自首,却仍然采纳量刑建议作出判决,对夏东明量刑过重,未能充分考虑自首情节。(2)夏东明实控“钱保姆”平台期间,已经超额清偿了平台所吸融资款,本案被查封、冻结的资产足以退赔集资参与人的损失。(3)夏东明曾经是知名企业家,为社会发展作出贡献。综上,请求本院充分考量本案实际,依法对夏东明从宽处理并适用缓刑,至少应驳回抗诉
密码保护:钱保姆 2020.11.10……钱保姆平台被告人夏东明、张涛、寿金姬、方安海、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年9月29日,被告人夏东明、张涛在明知佰财公司不具有银行业金融机构从业资质的情况下,通过“钱保姆”平台发布投资理财广告,以“网宝强”、“网益宝”、“超级假日宝”、“假日宝”等产品为标的,承诺8.5%-14%不等的年化收益为回报,吸引社会不特定公众投资,并以关联公司、实控公司和空壳公司名义在“钱保姆”平台上发布假标,归集资金形成资金池。2018年8月3日,佰财公司对外发布公告,表示无法正常兑付。经审计,佰财公司非法吸收公众存款共计4492995500元,造成7439名投资人资金损失381868185.92元。其中,2017年9月29日至2018年8月期间,佰财公司非法吸收公众存款共计1656458800元,造成7194名投资人资金损失362893306.04元(期间,被告人张涛在“钱保姆”平台非法吸收资金共计267480600元,造成投资人资金损失61118500元)……案发后,被告人夏东明、张涛、寿金姬、张晨芳、郑莹、姚波、俞志豪被公安机关电话通知到案,被告人方安海主动到公安机关投案……另查明,公安机关依法查封森森公司名下位于辽宁省桓仁县的林权19处,被告人夏东明的房产4套、汽车3辆,被告人张涛的房产
密码保护:叮咚钱包 2020.11.23……叮咚钱包平台被告单位富银金融公司、被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计,2015年12月31日至案发期间,“叮咚钱包”平台的注册用户共计3070540人,充值用户共计108270人,充值金额共计6545137090.97元,累计投资金额共计10880363489.55元,用户充值减提现差额为742282869.07元……被告人纪宜彤、陈文新、陈潇分别于2019年7月25日、8月2日、8月19日主动到公安机关投案;被告人赵丹琪、罗兴宇、洪丽惠、郭芳、黄青芳分别于2019年11月6日主动到公安机关投案,上述被告人均能主动交代上述基本犯罪事实。同时,被告人纪宜彤、陈文新、陈潇、罗兴宇已分别退缴赃款1500万元、3000万元、16万元和12万元。此外,公安机关还向张小鹏、宣齐雨、上海钜石信息科技有限公司等追回涉案款项共计9882850元,冻结了富银金融公司等相关公司的银行账户、查封了相关房产、土地、股票等财产
大连北府集团 2021.5.28……警方通告。大连北府集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,截止目前尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人,请于2021年6月30日前,到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
密码保护:凤凰金融 2021.5.26……2021年5月26日,凤金出借人赴南海,与海口市经侦支队王队长、李队长等四人,就相关案件进展进行了沟通。有关会议内容通报如下……三、关于立案后出借人报案过程中遇到的问题。出借人反映,1、在做笔录时提到非吸立案,当地警方告诉出借人,非吸立案,出借人就是非法集资参与人,造成出借人不愿报案。2、报案时,要求填写扣除冲提差后的金额。3、对于部分没有进入百信银行,流向小额贷款公司的那部分金额如何查明。4、5.4案情说明中提到的“凤凰金融app是凤新科技的金融平台,凤凰智信app是凤凰智信技术有限公司的平台”与事实不符,事实是出借人都是从凤凰金融平台出借,而不是凤凰智信平台,合同提供方有凤凰智信技术有限公司也有凤新科技公司。这个案情说明不合事实需要更正,非常重要!5、建议把报案问讯模板里的凤凰智信平台,修改为凤凰金融平台……四、协查下发时间不统一。出借人反映:1、目前还有一些地方公安仍未收到协查通报,造成部分出借人恐慌。2、报案截止时间不一致:网传有6.20、11月底等版本
密码保护:凤凰金融 2021.5.25……2021年5月25日,凤金出借人赴海南,与新专班里金融局的黄处长在海南信访局就5月11日以来的相关案情进展进行沟通。出席本次会面的是黄处长及其同事。有关会议内容通报如下……出借人反映,立案后公告发布主体不应是凤金,同时,发布各种甩锅内容,出借人难以接受;出借人不接受立案后凤金发布的任何公告。出借人建议,要以新专班官方形式,重新发布关闭三个通道公告,以及后续所有公告。黄处长记录后,表示会考虑建议……关于5.25号上午未与专班如期会谈的说明:不管是不是去的人数超了的原因,也不管是其他的什么别的原因,预约见面遇阻仅仅是咱们在做这件事的时候遇到的一个波折而已!做事情难免会有意料之外的情况发生,克服困难,尽最大努力把波折化解,把阻碍最小化,让事情按既定计划进行就是了
密码保护:车富88 2021.5.28……警方通告。南山警方在调查中发现“车富88”平台公司实控人沈某彬,助贷机构负责人袁某存在涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑,经全面收集证据,2021年5月13日,南山警方对上述2人依法采取刑事拘留强制措施。南山警方郑重敦促“车富88”平台借款人务必及时履行还款义务,尽快归还欠款至专案待收款专户
高搜易黄金 2021.5.28……警方通告。2021年4月1日,南山警方依法对”高搜易黄金”平台及未备案私募基金业务涉嫌非法吸收公众存款案移送南山区人民检察院审查起诉。南山警方郑重敦促曾在高搜易相关公司的股东、高管及全体销售人员及业务人员于2021年6月30日前将业务提成等非法所得退还高搜易专案待收款专户。南山警方郑重敦促“高搜易黄金”平台及末备案私募基金全体借款人及企业务必及时履行还款义务,尽快归还钱款至高搜易专案待收款专户
王景澜、李贵生(内蒙古罕特罕啤酒厂深圳销售中心) 2021.5.28……警方通告。警方已对嫌疑人王景澜、李贵生采取刑事强制措施,经罗湖区人民检察院批准,嫌疑人王景澜已被执行逮捕。目前该案有77名受害人递交了报案材料,警方希望该案的其他未递呈报案资料的受害人尽快向警方递交报案材料,递交报案材料可采取亲临或邮递资料的方式进行报案。警方敦促该案参与非法吸存行为人(内蒙古罕特罕啤酒厂深圳销售中心的高管、财务、业务经理、业务员等),自本公告发布之日起至2021年7月10日止,前往深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队说明情况
环世集团项目(毋艳红团队) 2021.5.28……警方通告。警方已对嫌疑人毋艳红采取刑事强制措施,经罗湖区人民检察院批准,嫌疑人毋艳红已被执行逮捕。警方敦促该案其他参与非法吸收公众存款的行为人主动到公安机关自首,凡在罗湖区红岭中路美荔园A栋21A1单元投资环世集团项目(毋艳红团队投资人)的个人或单位可以通过以下方式进行报案登记
←
上一页
1
…
1,149
1,150
1,151
1,152
1,153
…
3,271
下一页
→