• 密码保护：元泰金服(启蓝控股) 2020.12.28……启蓝控股案被告人汪麟犯集资诈骗罪，被告人任佳锋、葛江华、王春梅、高小东、袁智俊、何杰、詹蕊芳、刘桂香、李敬萍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人汪麟取得集资款后，明知自身缺乏归还能力，仍将款项用于个人挥霍、支付犯罪成本、还本付息等用途，致使启蓝公司的亏空不断扩大。2018年7月26日，启蓝公司资金链断裂，汪麟随即逃往境外。经审计，自2014年1月至案发，被告人汪麟利用启蓝系企业向社会公众非法集资113亿余元，造成9400余人损失约20亿余元……2019年5月26日，被告人汪麟在墨西哥执法人员协助下被抓获归案。被告人葛江华、袁智俊、何杰、詹蕊芳先后主动投案，被告人高小东、王春梅、李敬萍、刘桂香先后经通知到案。案发后，公安机关冻结涉案款项及相关账户428项

• 上海市P2P网络借贷风险专项整治 2021.4.23……第二批声明清盘退出且存量已结清网贷机构，本批包括凑份子、钱香金融、钱牛牛、爱投金融、囧羊理财、你我贷、石投金融等27家平台

• 利得行 2020.10.23……利得行平台张雄伟集资诈骗罪一审刑事判决书……在2018年3月5日至2018年8月8日张雄伟、邵敏杰、王启迪运营平台期间，“利得行”平台共向5,219名投资人吸收资金金额共计人民币106,096,855.49元，造成损失共计人民币52,373,634.61元，其中大部分资金被被告人张雄伟、同案人邵敏杰用于支付转让款、公司日常经营、赌博、个人消费等用途

• 荣海财富长春分公司 2021.4.23……警方通告。荣海财富有限公司长春分公司非法吸收公众存款的被害人目前还没有报案的，携带报案材料，抓紧时间到所属地公安机关报案，报案最后截止时间2021年05月20日。荣海财富有限公司长春分公司非法吸收公众存款的行为人(包括部门主管、普通员工、兼职人员等)自公告发布之日起至2021年05月31日止， 将本人在荣海财富有限公司长春分公司工作期间的提成、奖金、分红、返点等全额退缴

• 密码保护：中投全球十堰分公司 2021.4.23……警方通告。中投全球(北京)财务咨询有限公司十堰分公司涉嫌非法吸收公众存款案中十堰分公司管理层、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员，自公告发布之日起主动将自己在十堰分公司期间收取的提成、佣金、管理绩效等非法所得全额退缴至指定账户

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2021.4.21……4 月21 日中华企业出借人代表与西城经侦接待交流情况……一、关于案件的进展：中华案目前仍处于补侦阶段一直到五月初，可能会有第二次补侦。此后检察院将分批对犯罪嫌疑人提起公诉，法院将陆续开庭审理，对于主要犯罪嫌疑人的开庭时间可能会晚一些……四、关于报案材料：目前西城经侦已收到报案材料四、五千份，日前又从海淀经侦取回一千多份材料，但有一些在清单上未盖派出所公章等不合格的材料，又退回五百多份。已收到的材料均已转给审计公司进行数据核查

• 江西溢百云福健康管理 2021.4.23……警方通告。江西溢百云福健康管理有限公司以售卖黄金为名对外非法吸收公众存款，新余市经侦支队于2020年12月24日对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并责令该公司于2021年2月10日之前全部清退所吸集资款，至目前，该公司自称已彻底清退完毕。现向社会公开，如有该司的投资人未收到集资款或发现该公司还在对外进行非法融资，请及时向新余市公安局经侦支队反映或举报

• 证大捞财宝 2021.4.23……证大委托第三方催收消息在出借人中引起反响，出借人方面支持和反对的声音都有。支持方的理由是既然平台有这么多亿的债权和其他政策许可的追缴项目，在原有催收无能为力的情况下，委托第三方催收可以增加回笼资金，减少自己的损失，也同意支付合理的催收费用。反对方认为证大平台已经立案，所有涉案资金都应该有司法部门去追缴。认为商业化的第三方催收是在收割出借人

• 爱投资 2021.4.23……如果你还记得

• 密码保护：易通贷 2021.4.23……422 海淀检察院会谈纪要……2021 年 4 月 22 日上午 9 时，易通贷 20 余名出借人顶风冒雨再次来到海淀区检察院。经过一上午不懈“斗争”，终于和李涛检察官约定当天下午两点见面会谈……一、关于定性问题：1、案件罪名(非法吸收公众存款罪)不可能更改，已经正式确定，起诉书也不再变更。法院有权利更改罪名但是从公安批捕开始，现有证据和被起诉人供诉一致，大部分资金流向也都指向投资和运营……三、关于审计报告准确性问题：1、审计出过两次报告:第一次未兑付本金 82 亿左右，当时迫于检察院审限到期不得不提起公诉，所以采用这个数据。 第二次审计报告未兑付本金金额 5.12 亿(2020 年 11 月左右出的报告)，这个数字至此之后从未改变过。到现在也没有第三份审计报告出现。检察院办案人员直接和审计公司保持联系， 不知道其它别的未兑付金额从哪来的，也从未认可