• 江苏煜耀生物科技（江苏爱能文化产业集团） 2021.3.5……被告人许国锁、王聪、王月、张苏俊、蔡曙光、陈思营、檀剑敏、李兆军、王勇全组织、领导传销活动以及原审被告人王勇全职务侵占一案的刑事裁定书……上诉人王聪提出，1.其虽然是煜耀公司总经理，但仅是参与交易平台对接等工作，应认定为从犯；2.原审判决量刑偏重。上诉人檀剑敏及其辩护人提出，1.檀剑敏仅是向客户宣传黑莓营养价值，并未参与组织、领导传销活动，原审判决认定事实不清，证据不足；2.原审判决量刑畸重、罚金过高

• 候鸟养老（“候鸟系”公司） 2021.3.5……被告人王冲集资诈骗被告人文锐明、郭明、蔡鸥非法吸收公众存款一案的刑事裁定书……关于上诉人王冲及其辩护人提出量刑过重的相关意见，经查，本案造成七千余名集资参与人经济损失人民币4.6亿余元，原审判决没有将仅仅五十余名集资参与人的谅解作为量刑情节予以考虑，并无不当，原审判决综合王冲的犯罪事实及自首、前科等情节判处刑罚，量刑并无不当。相关意见不能成立，本院不予采纳

• 证大捞财宝（证大集团） 2021.3.31……2021年3月31日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元，所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等，造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。庭审持续到3月31日19时05分。被告人家属、被害人代表等共计180余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判

• 信融财富 2020.8.31……信融财富特困通道邮件申请名单

• 信融财富 2021.3.31……第四个季度兑付公告。2021年3月31日是信融财富开展清退工作的第一个财务年度（第四季度）按照清退方案的要求，第一年需要完成20%的兑付任务，现公告具体实施方案：第四季度兑付比例：12.1%

• 银湖网、熊猫金库 2021.3.31……根据熊猫金控股份有限公司旗下孙公司银湖网络科技有限公司在 2019 年 3 月底公布的兑付方案，银湖网应于 2021 年 3 月31 日完成全部出借人的本金兑付。由于新冠疫情影响，给银湖网的催收工作带来巨大影响，直接导致银湖网无法按时完成全部出借人的本金兑付。根据目前的资金回收情况，现银湖网将全部出借人本金兑付时间延迟至 2022 年 3 月 31 日完成

• 南昌洪寓商业管理公司 2021.3.1……警方通告。2020年11月24日，南昌市公安局红谷滩分局依法对南昌洪寓商业管理有限公司实际控制人李某房涉嫌合同诈骗立案侦查。现南昌市东湖区人民检察院已对犯罪嫌疑人李某房批准逮捕。经调查，犯罪嫌疑人李某房还在国内其他省市成立了徐州楚寓商业管理有限公司、石家庄石寓商业管理有限公司、上海福寓商业管理有限公司、津诚易家（天津）房地产经纪有限公司、贵州不期而寓商业管理有限公司、长沙星寓商业管理有限公司、成都信合筑家商业管理有限公司等,并实施犯罪行为

• 小猪理财 2021.3.29……2021年3月2-29日担保企业代偿账户充值情况的公告

• 网红世家传销案 2020.12.21……网红世家传销案一审刑事判决书……被告人郭忠忠及其辩护人提出，对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的证据不足，郭忠忠没有组织、领导传销活动的主观故意，没有虚假出资和高额门槛费，销售模式为传统意义上的直销，不是组织传销模式；建议判处三年以下有期徒刑……在网红世家微信公众平台以销售“网红世家富勒烯系列产品”为名，以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，形成“金字塔”结构，直接或间接以发展会员数量作为计酬、返利依据，对外虚假宣称“获得诺贝尔奖”、“内招领导人”、“外接全国各大团队”、“产品获得30多项专利”、“三分种见效”、“可以饮用的化妆品”、“史上最低门槛”、“造就百万富翁”等，夸大盈利前景，引诱参加者大量发展下线会员参与

• 大庆市唯恒信合投资 2021.3.29……警方通告。2020年9月15日，大庆市公安局龙南分局依法对大庆市唯恒信合投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方敦促仍未向公安机关报案的投资人积极配合公安机关工作，按本公告的要求到大庆市公安局龙南分局报案并按要求提供报案材料。警方希望大庆市唯恒信合投资管理公司非法吸收公众存款案的行为人(包括业务员)自本通告发布之日起(截止时间 2021年09月15日)，积极配合警方工作，及时向办案单位报告在大庆市唯恒信合投资管理公司任职期间的工资、业绩奖金、 提成等详细内容，将退回的非法所得资金全额退缴至大庆市公安局龙南分局