• 密码保护：能量锎 2019.12.3……能量锎被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2017年9月初，因国家出台规定管控虚拟币交易，投资人开始大量抛售锎币提现。在夏红明等人参与控制下，能量锎投资平台关闭锎商城并暂停锎币交易，而后限制交易，最后将该平台锎币导入外盘交易提现，同时操控锎币单价降至约3美元，后又持续降至约0.6美元，造成广大投资人巨额财产损失，其中已查明1380余名投资人实际损失4.45亿余元。至案发，夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等，部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等，至案发无力偿还

• 微贷网 2021.3.23……微贷网处置情况通报（十）

• 青岛大狮传销案 2020.12.30……青岛大狮传销案被告人组织、领导传销活动二审刑事裁定书……关于上诉人张贝及其辩护人、上诉人席杰的辩护人所提张贝、席杰没有通过组织、领导传销行为获利的主观故意，仅领取固定工资，不能以其入职时间长来认定其主观恶性、社会危害性大，经查，张贝、席杰明知公司传销模式，仍在该公司担任负责人，领取工资并接受公司的奖励，其主观有获利的目的，主观恶性大

• 有利网 2021.3.23……电话沟通经验分享（七）

• 融金所 2021.3.23……夏老也是具有鲜明理想主义情怀的老一代知识分子，工作生活的环境也简静单纯，对于社会人无所不用其极的阴暗耍诈，他老人家显然还缺乏实践认知和切身体会。晚辈何某是混迹于网贷江湖多年的底层游民，于是以社会底层的功利主义视角给夏老分析了孙张两个瘪犊子“橄榄枝”背后的阴谋

• 中尚区块链（以太黄金） 2021.3.23……犯罪嫌疑人王晓华涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉

• 吉安市中融汇信、吉安市中融汇信吉安分公司 2021.3.23……近日，有关部门现场阻止了吉安市中融汇信企业咨询有限公司聚众组织众多不特定对象的非法集资活动。金融业是需经国家金融管理部门许可经营的行业，未取得金融业经营许可的任何企业和个人，不得开展吸收资金等货币性金融业务。吉安市中融汇信企业咨询服务有限公司、吉安市中融汇信企业咨询有限公司吉安分公司属于普通工商企业，未经金融管理部门批准，未取得金融业务经营许可，不具有经营金融业务资质，不得经营任何金融业务，其从事吸收资金、发放贷款、推介撮合投融资项目、理财产品销售、私募基金销售等行为存在极大的潜在风险，极易造成参与人资金损失

• 辽宁中普平台 2021.3.19……中普案件专班接访群体代表的情况通报……2021年3月16日下午，由沈阳市中普案件专班成员单位市信访局、市金融局、市公安局、市司法局、沈河区政府、沈河区法院、沈河区检察院组成的联合接访组，在沈河区信访大厅接访来自沈阳、长春、四平、阜新等地中普群体代表共9人。市金融局、市公安局、沈河区法院、沈河区检察院根据各自工作领域，分别通报了中普案件处置工作有关情况（通报内容附后）；相关部门就代表关心的问题进行了说明，并就代表反映的诉求进行了耐心细致的解答……警方完成了对“中普”公司全部涉案人员实施集中打击。一是2020年7月17日，依法对中普系公司副董事长肖鹏、出借端负责人赵赫等10名涉案高管人员采取刑事强制措施；二是2020年8月19日，在公安部经侦局的统一指挥下，对中普案件在全国范围内发起云端集群战役，公安机关依法对33名中普系公司重点打击对象实施集中抓捕并采取刑事强制措施。全国各涉案地公安机关同时对涉案对象实施统一打击

• 宜贷网 2021.3.22……良性退出二年多了，有计划要多久还清所有债权人的本息？按目前的进度，我要46年才能收回本息……客服，你动不动就把人禁言，踢出官方QQ群，这是内心极其虚弱的表现，你自己知道吗？

• 宜贷网 2021.3.23……关于宜贷网开启“一次性兑付”和“分期兑付”方案的公告。平台计划针对特定出借人开启“一次性兑付”和“分期兑付”方案