• 投之家 2021.3.21……相信很多看了杭州人人爱家案开庭录像的出借人都关注到庭审过程中卢立建提到的“投之家债转股”相关信息。借委会自2019年就开始探索对中科光电集团的债权和担保责任处置方案。和中科光电代表接触后已形成框架性思路，也多次和南山经侦警官和检察官探讨可行性方案。中科光电债务处置方案目前面临很多变数。最大的难点当然是中科光电能否在较短时间内还款(涉及平台众多金额很大)。还款协议一直没有公开也是在等待情况明朗

• 惠农聚宝集团 2021.3.18……日前，由哈尔滨市人民检察院提起公诉的“惠农聚宝集团法定代表人陈某涛集资诈骗案”一审判决，被告人陈某涛犯集资诈骗罪一审被判处无期徒刑，检察机关指控的犯罪事实及当庭发表的公诉意见被法院全部采纳，被告人当庭认罪认罚、不再上诉，这起龙江历史上涉案数额最大的集资诈骗案成功办结……“我当时就是很疯狂,以为只要不停地想办法开分店、出产品、募集的资金越来越多，周转起来也不困难，不会出事的。”陈某涛说。2018年，公司的规模虽然越来越大，但大量集资人的投资却无法兑付，矛盾逐步升级，面对17亿余元的巨额“亏空”，此时的陈某涛已经无力应对，2018年12月21日陈某涛主动到公安机关投案

• 财蜂发财树 2019.7.30……财蜂发财树平台7被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……关于相关监管部门的查处对被告人的责任及涉案金额是否有影响的问题。根据相关规定，被告人提出的因信赖相关主管部门而陷入错误认识的辩解，不能作为判断被告人自身行为合法性的根据和排除主观故意的理由。本案最终是依据案件事实和法律规定作出的性质认定，相关金融监管部门有无对涉案单位进行查处并不影响对涉案行为性质的认定，对被告人责任的承担及金额的计算亦不产生影响，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳……关于被告人近亲属投资的金额是否应该扣除的问题。根据相关规定，非法吸收公众存款构成犯罪，符合“向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的”，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额，本案中，被告人的行为符合该条件，故其近亲属投资的金额不应予以扣除

• 爱投资 2021.3.14……12345给回复了……案件现处于延长羁押侦查过程中；冻结查封主要犯罪嫌疑人相关财产、对未兑付借款企业账户进行了冻结；因该案体量特别巨大、全国出借人众多、法律关系特别复杂，资金流转盘错、主犯潜逃境外等原因，侦查取证工作难度较大。加之因春节以来的疫情防范工作，部分计划内的工作需延迟开展，望出借人予以理解及支持。立案后各项工作正紧张有序地推进，望广大出借人耐心等待，到户籍所在地公安机关进行报案登记

• 贯通金服 2020.9.25……贯通金服平台被告人胡兴华、俞鹏犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人殷会军、刘春生犯集资诈骗罪，被告人王元欢犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……上诉人胡兴华及其辩护人对原判认定胡兴华犯非法吸收公众存款罪的事实、定性、量刑无异议，但提出原判认定胡参与集资诈骗犯罪证据不足，胡原系登贯公司的法定代表人，并投资300余万元开发了贯通金服APP，后将公司转让给殷会军，转让款300余万元讲明以后给，但至今没有拿到，胡未参与事后的集资诈骗行为，也无非法占有他人钱款的故意。上诉人殷会军及其辩护人对原判认定殷会军犯集资诈骗罪定性无异议，但提出殷是登贯公司的挂名老板，不知实际老板是谁，殷在公司内无具体的实质性行为，系从犯，案发后殷替人顶罪，但不知为谁顶罪，原判量刑过重

• 贯通金服 2020.3.27……贯通金服平台被告人胡兴华、俞鹏犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人殷会军、刘春生犯集资诈骗罪，被告人王元欢犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……2016年12月起，被告人胡某某、殷某某结伙，雇佣被告人俞某、刘某某等人，先后在本市宝山区逸仙路华滋奔腾大厦4楼，蕰川路XXX号亿博科创中心1916室等处，以登贯公司名义，通过由被告人刘某某在“贯通金服APP”平台发布虚假汽车抵押借款投资标的形式，以10.8%至18%的高收益率吸引社会不特定人群投资，共骗取集资参与人3,000余人投资，非法集资金额共计7,900余万元。至案发，尚有3,000余万元未兑付。被告人俞某在登贯公司主要负责招揽投资客户及催收等。被告人胡某某、殷某某等人均拒不供述贯通金服平台资金的主要去向

• 密码保护：银豆网 2019.12.26……银豆网投资人犯聚众扰乱公共场所秩序罪一审刑事判决书……2018年7月“银豆网”发布停止运营公告后，部分投资人陆续建立债权人委员会群并下设hiphop音乐节1-9群、各地方联络群等微信及QQ群，同时按照分工设置行动组、财务组、翻x组、宣传组、后勤组、情报资料组……2018年10月初，被告人等9人组织、策划“银豆网”投资人进行非法聚集活动并将活动时间、地点、口号等内容以债委会公告形式扩散至各微信群、QQ群内，召集、煽动投资人，同时在群内发起众筹并承诺以众筹资金为投资人报销交通、住宿等费用……庭审中，九被告人对公诉机关指控的基本事实表示认可，当庭均表示认罪……证人张某2的证言节录，喊口号的同时，有的人从包里拿出来了带的红薯，拿红薯是因为当时群里说让维权带红薯，什么意思和目的我都不知道，我自己也没有带。上有“烤”字的白纸是1名男子给我的，我不认识，我们跟着喊口号，大概3、4分钟后就散了。之后我也在暂住的宾馆被警察抓获了……被告人xx辩护人的辩护意见认为，本案事出有因，被告人xx系汶川地震遗孤、是全家的生活来源，其犯罪的主观恶性不大，16日晚上被抓获，未实际参与17日的聚集活动，此次系初犯，平时一贯表现良好

• 密码保护：马甲袋、掌柜金服 2020.11.23……朱相梯集资诈骗一审刑事判决书……经审计，2014年8月至案发，被告人朱相梯通过极海公司、极尊公司、伽鹤公司、蓬宝公司累计吸收资金人民币27.54亿余元，造成损失人民币8.26亿余元。被告人朱相梯将集资款主要用于归还投资人本息，部分用于支付公司运营成本、员工工资奖励及个人挥霍，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还。2018年9月20日，被告人朱相梯至本市黄浦区公安分局投案，到案后基本供述了上述犯罪事实；2019年7月2日，被告人朱相梯至松江公安分局投案

• 广东盈道金业 2021.3.19……警方通告。警方于2021年3月12日对广东盈道金业有限公司以涉嫌非法吸收公众存款立案查处，2021年3月15日，公安机关对广东盈道金业有限公司相关涉案嫌疑人马某依法采取刑事拘留强制措施，其他相关涉案人员在进一步追捕中。投资人可以亲临南海辖区涉案公司分支机构所在地公安机关报案

• FN点广告平台 2021.3.19……警方通告。银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“FN点广告平台” 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队201办公室登记报案