• 深圳前海深南创投 2021.2.1……犯罪嫌疑人张嘉兴涉嫌集资诈骗罪，万林发、刘效琍等十二人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人张嘉兴系深圳前海深南创投投资有限公司、深南控股（深圳）有限公司、深南创业投资（深圳）有限公司实际控制人和经营者；犯罪嫌疑人万林发任公司总裁，负责管理公司日常运营维护；犯罪嫌疑人刘效琍任私人银行部总经理；犯罪嫌疑人游燕贞任财富事业部总经理；犯罪嫌疑人柳勇刚任机构事业部总经理；犯罪嫌疑人周莹任渠道事业部总监；犯罪嫌疑人王洪伟任机构事业部总监；犯罪嫌疑人黄昌兰任渠道事业部总监；犯罪嫌疑人罗越巢任独立事业部总经理；犯罪嫌疑人柴进任投行部项目专员和募集团队负责人；犯罪嫌疑人张涵任销售团队总经理；犯罪嫌疑人曾艳燕任私人银行部总监；犯罪嫌疑人于佩玉任财富事业部总经理。2015年4月起，犯罪嫌疑人张嘉兴以优质投资项目为名，向公众募集资金用于还本付息及个人奢侈消费，用于生产经营活动的资金与募集资金规模明显不成比例，致使募集资金不能返还，涉嫌集资诈骗罪

• 密码保护：国泰财富 2019.12.25……国泰财富平台被告人王凯犯集资诈骗罪、被告人闫兵犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人王凯，男，1990年3月13日出生于山东省淄博市，汉族，小学文化，淄博国泰投资咨询有限公司实际控制人，住山东省淄博市临淄区，2016年9月9日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年（因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月24日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2014年2月28日被监视居住，2016年8月8日被逮捕，2016年9月9日被判处缓刑予以释放，缓刑考验期至2021年9月19日止），因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月7日被刑事拘留……2018年4月15日，公安人员在北京南站将被告人闫兵抓获；同年6月7日，在淄博市临淄区看守所门口将被告人王凯抓获……证人贾某的证言证明：2015年左右，其经人介绍认识了王凯，并从他手中购买了约计1300万元的内蒙古粮食储备库商业票据。2017年初，其发现王凯销售的上述票据无法兑付就找他要钱，他表示要用国泰公司做线上互联网科技融资，给其10%的股份来做股东，等到公司营利就能向其还钱

• 红创金服 2021.1.27……关于单钱君（红创金服）非法吸收公众存款系列案件，截止2021年1月26日，桐庐县人民法院已追回案款37762750.17元。现在对单钱君（红创金服）非法吸收公众存款系列案件的受害人按比例退赔案款，退赔比例为73.722%

• 宜投金服 2021.1.20……萧山法院依法立案执行被执行人丁克荣、黄剑峰等非法吸收公众存款罪纠纷一案，案号为(2019)浙0109执6850号。在执行过程中本院依法拍卖了被执行人丁克荣等名下资产，可供分配金额为9277829.42元。现被执行人丁克荣、黄剑峰等总计造成损失87597319.89元，受害者可获得的受偿比例为10.5915%

• 密码保护：财富星球 2021.1.28……近日，前去海淀法院求见财富星球办案法官未果，25日以视频会议的方式进行了沟通，案件负责人覃法官听取了意见并进行了回复和解答……出借人发言情况：1、对平台立案两年半以来的资金去向追查、本金追缴、定性定责等问题，以及犯罪人有恃无恐纷纷认为自己无罪表示了不满，对案件办理的方向、进展、力度和措施提出了质疑……覃法官的答复和表态：6、关于财富星球案件犯罪嫌疑人同案同庭单独审理及交叉举证的问题，对分批起诉的犯罪嫌疑人不一定同批同庭审理，但法庭成立了专案组，由覃法官本人牵头统一协调办案……三、其它信息。在与海淀区检察院和经侦的沟通中得知：上个月抓捕了跑到国外回来的重要涉案人林清峰；对大额借款人正在采取措施

• 爱钱进 2021.1.31……我平台与华夏银行北京分行存管服务合作已经到期。经双方协商，到期后不再续约

• 新联在线 2021.1.31……与省法院沟通记录20210129。2021年1月29日下午3-5点,与省高院石法官电话沟通，主要内容供大家了解参考……对于一审中提到的大额借款人,都曾向公检法表示愿意还款,但在催收中都出现反口。比如承志、华强等十几家大额借款企业，都回避催收,借以等待打官司来拖延还款，此类情况能否从司法方面给予协助……鉴于以上初步沟通,二审期间还需在追赃挽损上下功夫, 围绕4被告经手的项目涉刑证据仍有待补充，即证实非法占有,才能施以司法追缴。其他涉及单位或个人犯罪，则需要另案起诉，久而久之耽误追缴是最大痛点

• 联璧金融 2021.1.30……开庭旁听。这一年多来起起伏伏，鹅城一直与上海一分检及一中院保持密切对接。期间无数次申请开庭旁听席位事宜，因为疫情变化没有定论，直至昨日，尘埃落下。昨日鹅城反复申请，但因目前疫情形势，要求严格控制参加旁听人数，且旁听人员必须持7日内核酸检测阴性证明。现委托鹅城确定旁听人员，初定于下周一（2021.2.1）提交旁听人员名单

• 冠群驰骋 2021.1.31……产品系列名称，如鑫鑫向荣属于基金等，房产包属终销系列等，其它惠赢系列，融资租赁系列、斑马系列等。产品推广形式，如宣传彩页，宣传活动等。车站、机场、路边的广告牌等；电视广告、或者媒体软广告；杂志、书刊等广告

• 贝壳国际数字资产交易所 2021.1.11……贝壳国际传销平台被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……滨海县人民法院审理滨海县人民检察院于2020年8月31日作出（2020）苏0922刑初166号刑事判决，以组织、领导传销活动罪，判处被告人石振海有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元，被告人丁伟有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。扣押在案的赃款人民币758612189.83元及孳息，予以没收，上缴国库，扣押在案的供犯罪所使用的银行卡、手机、电脑等物品依法予以没收，由扣押机关依法予以处理。对被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰违法所得及孳息，继续予以追缴，上缴国库。滨海县人民检察院提出抗诉。本院审理过程中，盐城市人民检察院认为无抗诉必要，向我院撤回抗诉，上诉人（原审被告人）丁伟撤回上诉