• 富勤金融 2021.1.30……关于平台账户使用异常的说明。平台近期按照临时调整兑付方案的内容及说明正常进行兑付操作，本次兑付按照既定日期，财务、数据等相关部门进行划拨充值后，对出借人富勤金融平台账户进行兑付到账处理，且本期兑付金额已实时到达出借人平台账户，由于存管银行（四川新网银行）本月29号的问题反馈，存管专户异常冻结，包括所有出借人小账户，部分还未提现的出借人暂时无法对账户余额进行提现处理

• 中晟博远资产管理 2020.8.26……中晟博远资产管理（天津）有限公司被告人王志滨、白雪集资诈骗二审刑事裁定书……天津市第一中级人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控原审被告人王志滨、白雪犯集资诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2018）津01刑初66号刑事判决，以集资诈骗罪判处被告人王志滨无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪判处被告人白雪无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；原审被告人王志滨、白雪不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人王志滨、白雪申请撤回上诉

• 密码保护：中晟博远资产管理 2019.11.29……中晟博远资产管理（天津）有限公司被告人王志滨、白雪犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人王志滨、白雪系夫妻……抓获经过证明：2017年9月24日23时许，中晟公司董事长王志滨被抓获归案，犯罪嫌疑人白雪案发后逃至斐济。经过民警工作，2017年11月18日8时，白雪的代理律师告知办案民警白雪将在2017年10月18日上午乘坐斐济至天津（经停韩国首尔）的KE805号航班回国投案。办案民警立即联系到天津滨海机场边防检查站，请求在白雪入境时协助控制。2017年10月18日上午11时，滨海机场边防检查站在机场入境出口将白雪控制并带至值班室，应滨海机场边防检查站的要求，办案单位提交了接收抓获网上逃犯的手续及撤网密码后，滨海机场边防检查站将白雪移交给办案单位，白雪在归案过程中没有反抗逃跑的行为。天津滨海机场边防检查站出具的情况说明证明：2017年11月18日，该站在办理韩国首尔-天津的KE805次航班入境检查手续过程中，旅客白雪触发网上追逃报警，经核查，确认其系在逃人员，民警当场将其抓获……被告人王志滨犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人白雪犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产

• 湖南齐家油业 2021.1.14……日前，湖南省衡阳市人民检察院依法决定，依法对湖南齐家油业有限公司、夏先晖、李翠金、夏秋红以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，对周威、雷森、杨忠辉、肖恒军、何北山、唐彬、刘利华、万曙辉、刘洋、高梅、李冬文、廖春花、马湘兰、沈丽瑶、彭伶、蒋丽霞、陈芙艳、贺礼玉、蒋丽艳、曾冰、冯蓉、陆碧香以犯非法吸收公众存款罪，对冯峰以犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪向湖南省衡阳市中级人民法院提起公诉

• 青岛京金汇信息咨询公司 2021.1.15……黄岛区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈宇、辛成富、李召霞、綦振妮、李嘉源、李泓铮、金中一批准逮捕；以事实不清、证据不足对犯罪嫌疑人王海征不批准逮捕。青岛京金汇信息咨询有限公司成立后，未经有关机关批准以买卖理财产品的名义非法吸收公众存款，现已查实涉案数额一千余万

• 宁夏睿聚恒达实业 2021.1.19……近日，中卫市沙坡头区人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪对被告人李某某、郭某某、胡某某、王某某向中卫市沙坡头区人民法院提起公诉。起诉书指控：2016年12月7日，由李某某、郭某某、胡某某、王某某共同商议后在沙坡头区注册成立宁夏睿聚恒达实业有限公司，非法吸收公众存款后平分

• 财富宝（南京丽州） 2020.12.31……南京丽州被告人金光荣、陈喜兵、承元兴、姜康、吴桂平、沈某甲、周某甲、郑某甲、胡某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年12月份，被告人金光荣、陈喜兵、承元兴、姜康、吴桂平经共同商议，在未经有关部门依法批准的情况下，以丽州公司名义利用财富宝在线投资平台为依托，通过发放宣传单、推介会、口口相传等方式，许诺以0.8%-0.1%的日化收益率支付高息，违反国家金融管理法律规定，向社会公众募集资金，扰乱金融秩序。经统计，被告人金光荣等人利用财富宝平台向社会公众吸纳资金总额4117262800元，已兑付本金、本金利息收益及推荐奖金额共计3478606676.63元，造成投资人损失1780487756.18元

• 余盆网（四川华澳融信） 2020.9.29……四川华澳融信成都片区门店店长、理财顾问、团队经理成宏、苏某某、郭越、陈某甲、冯忠平、张雪、杨洲、张茂才、何卉容、李林涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……经审计，被告人成宏非法吸收资金13.98亿余元，未兑付金额3.6亿余元，非法所得427万余元。被告人苏某某非法吸收资金4.8亿余元，未兑付金额1.57亿余元，非法所得255万余元。被告人郭越非法吸收资金4.01亿余元，未兑付金额1.15亿余元，非法所得265万余元。被告人陈某甲非法吸收资金2.94亿余元，未兑付金额0.85亿余元，非法所得205万余元。被告人冯忠平非法吸收资金3.37亿余元，未兑付金额1.21亿余元，非法所得806万余元。被告人张雪非法吸收资金2.4亿余元，未兑付金额0.65亿余元，非法所得299万余元。被告人杨洲非法吸收资金1.63亿余元，未兑付金额0.43亿余元，非法所得121万余元。被告人张茂才非法吸收资金1.34亿余元，未兑付金额0.51亿余元，非法所得126万余元。被告人何卉容非法吸收资金1.05亿余元，未兑付金额0.34亿余元，非法所得248万余元。被告人李林非法吸收资金1.02亿余元，未兑付金额0.38亿余元，非法所得146万余元。2019年10月30日，被告人成宏、苏某某、郭越、陈某甲、冯忠平、张雪、杨洲、张茂才、何卉容、李林接到公安民警电话通知后主动到案。2019年12月26日，被告人李林被民警抓获归案

• 余盆网（四川华澳融信） 2020.6.24……北京华澳融信执行总裁兼华澳新桥副总裁付怡非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年9月，华澳新桥等各关联公司资金链断裂，华澳新桥实际控制人覃丽昀安排被告人付怡在北京朝阳区处非办的组织下与投资群众达成兑付协议，但在兑付部分款项后无法继续兑付。北京市朝阳区公安分局于2018年10月30日对北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并逮捕王方炜、田景洲等人。2018年10月罗光华等大量投资人到成都高新区公安分局经侦大队报案。成都高新公安分局于2018年11月28日受理该案，并于2018年12月18日立案侦查，2019年3月14日被告人付怡被电话通知到案

• 中永诺信公司、天津悦心亿笙电子商务 2021.1.29……2020年1月15日，天津市滨海新区人民检察院依法对中永诺信公司业务员刘小丹以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。经查，自2015年4月，犯罪嫌疑人刘小丹先后在中永诺信商务咨询有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司任职业务员，期间向社会群众宣公司众筹项目，承诺还本付息，共计吸收资金4900余万元，涉及群众140余人，造成群众损失2100余万元。刘小丹在任职期间获利工资及提成190余万元