• 竞优理财 2020.9.25……竞优理财平台被告人郑国平、郑为道集资诈骗罪一审刑事判决书……2018年1月19日，潘某将杭州辰展转让给被告人郑国平，并约定平台非法集资款取现分成。郑国平伙同刘某等人以前述模式，继续利用该平台非法集资。期间，郑国平为了非法占有投资款，安排刘某等人将投资款转账到刘某、季重庆个人银行账户，并全部取现。同年5月2日，郑国平指使刘某出面宣布杭州辰展解散，并携款潜逃。2018年1月20日至5月2日，郑国平指使刘某、季重庆，多次伙同被告人郑为道等人将非法集资款项进行取现，金额达9787.04万元，刘某、季重庆将钱款取现后交予潘某、郑国平。截至目前仍有大量资金去向不明

• 胖毛在线 2020.9.22……胖毛在线平台被告人洪永根、刘海燕、洪树林、刘燕宁、吴珊瑚、许子斌、洪礼松、黄莹、林静薇、洪婉玲、吴丽莉、郑汉宾、吴少滨、李丹峰、杜丽红、郑晓娟、郑慧敏、陆东云、陈志煌、许晓洋、邵吉立犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……集资参与人代表当庭提出：一、本案被告人通过设立虚假标的，有预谋骗取大量集资参与人钱款，本案的应认定为集资诈骗罪，公诉机关指控非法吸收公众存款罪及原审以非法吸收公众存款罪判决不当，再审时应依法予以变更指控罪名。二、司法机关应进一步积极追赃，查清涉案公司、人员财产，对已上岸的集资参与人获得的利息、分红等应予追缴，最大程度弥补集资参与人的损失……经审理查明，2013年6月以来，洪汉钊（在逃，另案处理）伙同被告人洪永根等人成立胖毛在线（厦门）金融技术服务有限公司，通过业务员在人流密集处发放传单等方式宣传公司“定投盈”、“天天盈”和“散标”等理财业务，将资金转入公司指定账户，而后用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。2018年2月，胖毛公司资金链断裂。经审计，本案参与投资人数4664人，吸收金额达76886.65万元，资金受损的投资者1881人，损失金额20916.97万元。同时，审计部门根据相关人员资金流水的“交易摘要”审计认定：被吸收资金中，10166.38万元用于配资炒股，4726.96万元用于公司经营，2392.09万元用于购房及装修

• 首成网贷 2021.1.17……首成公告（20210117）。首先向各位投资人表示真诚的道歉！对所有共渡风雨的家人，表示最诚挚的敬意！为了让各位投资人过一个欢乐祥和的春节，节前将按催收款收回进度对已经签约的客户进行兑付。恳请各位投资人再给公司一点时间！再次感恩所有投资人！预祝新年愉快，身体健康

• 钱包金融 2021.1.15……钱包金融的日常运营、催收进度和时效等受到较大影响，日常回款再次出现下滑。钱包金融始终坚持对每一位理财人负责到底的态度，保证兑付工作的持续进行。但迫于当前疫情形势，自2021年1月15日起每个工作日兑付比例将暂时性调整为万分之5，感谢各位理财人的理解与支持

• 中投全球山东分公司 2021.1.13……警方通告。2020年12月7日，济南市公安局历下区分局对中投全球(北京)投资管理有限公司山东分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。请广大投资人携带相关合同、身份证复印件、银行卡复印件及银行流水尽快到济南市公安局历下区分局甸柳新村派出所登记报案。公安机关正告中投全球(北京)投资管理有限公司山东分公司的所有高管及业务人员，立即主动到公安机关说明情况，退缴工资、提成、佣金、绩效工资等违法所得

• 学信贷 2021.1.14……学信贷判决了，曾景判9年

• 高密市诺威网络科技 2021.1.7……警方通告。2021年1月4日，高密市公安局经侦大队以涉嫌集资诈骗罪，对高密市诺威网络科技有限公司的实际负责人李维龙、鞠森采取刑事强制措施。请在李维龙、鞠森等人经营的高密市诺威网络科技有限公司参与“空兼站”苹果手机试玩项目、“凌霄至尊”分红猴项目、“自动阅读”等项目的参与人携带本人身份证复印件、采购合同原件及复印件、银行交易流水、微信支付宝转账凭证等书证材料，到高密市公安局经侦大队报案

• 万家惠网络购物平台 2021.1.13……警方通告。莆田市公安局于2012年6月21日对万家惠网络购物平台涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。目前，该案主要犯罪嫌疑人欧瑞宗已被依法逮捕。请上述案件投资人主动提供案件线索，积极配合公安机关进一步开展侦查工作，请相关投资人于2021年1月31日前通过以下方式进行登记报案

• 潍坊盛世中唐新能源 2021.1.7……警方通告。近日，潍坊市公安局坊子分局对潍坊盛世中唐新能源有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。请本案尚未报案登记的参与人务必于2021年1月31日前，到潍坊市公安局坊子分局经济犯罪侦查大队进行报案登记

• 红岭创投 2021.1.16……本周部分项目情况