• 大连金玛商城（天储投资） 2020.12.24……警方通告。2020年12月18日，大连金玛商城企业集团有限公司及王某和、白某龙和王某冰三人因涉嫌集资诈骗罪被大连市公安局经济技术开发区分局依法移送检察机关审查起诉。大连市公安局经济技术开发区分局将继续追缴天储投资管理(北京)有限公司理财业务人员获取的提成、奖金等非法所得，公安机关敦促上述人员主动到公安机关说明情况并退缴赃款……2020年12月18日，大连经济技术开发区人民检察院收到大连市公安局经济技术开发区分局移送审查起诉的大连金玛商城企业集团有限公司、王延和、白昌龙、王梓冰涉嫌集资诈骗案，因犯罪数额特别巨大，可能判处无期徒刑，大连经济技术开发区人民检察院将于近期将此案报送大连市检察院

• 猎金集团全民影视APP 2020.12.29……近日，由枣庄市市中区人民检察院提起公诉的汤某某涉嫌组织、领导传销活动一案，经枣庄市市中区人民法院依法作出一审判决：以涉嫌组织、领导传销罪判处被告人汤某某有期徒刑四年三个月，2017年10月至2018年4月，猎金集团全民影视APP以投入100-30000元不等的资金获得静态奖，推广会员获得推荐奖、团队奖、初级领导奖等方式吸引会员投资。被告人汤某某在明知该网站不合法的情况下，担任该公司市场部经理，负责发展会员。期间，汤某某发展下线会员五级以上，共155479人，团队投资额294388504.09元

• 北京国投盛嘉颐好集团（北京颐好科技发展专业合作社） 2020.12.31……被告人赵小兵、李冬梅、萨日娜、图雅、白金刚涉嫌组织、领导传销活动罪一案，鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2021年1月4日9时30分在一号审判庭公开宣判。如有人员需对本案旁听，请持本人有效身份证件并做好防护措施，于庭审当日9时30分到本院一号审判庭进行旁听

• 鸿燊洗码 2021.1.1……警方通告。唐山市公安局古冶分局经济犯罪侦查大队正在侦办“鸿燊洗码项目”非法吸收公众存款案，请投资“鸿燊洗码项目”的群众携带相关资料于2021年1月20日之前，到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案，配合公安机关调查取证

• 玖富普惠 2021.1.2……玖富撤销债权管理服务确认函……针对玖富撤销债权管理服务确认函的回复

• 人众金服 2021.1.2……警方通告。2020年12月31日，李某、薛某、张某等6名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至西湖区人民检察院审查起诉。现已查封涉案房产13处（部分存在轮候查封情况）；查封涉案车辆10辆（部分存在轮候查封情况）；查封嫌疑人关联公司名下10000余亩林地使用权；查扣涉案银行账户资金1300余万元（部分存在轮候冻结情况）

• 清果普惠（小存折） 2021.1.1……平台支付公告……平台展期期满项目12月份部分代偿将于本周支付至小存折平台账户，预计2021年1月1日-4日到相应用户的银行卡账户……平台已将2021年工作计划进行报备，平台计划于2021年12月31日前，对所有存量出借客户完成债权履约、结清、完毕

• 网信理财（网信普惠） 2020.12.31……行政复议决定书……站在年末的路口，感慨我们如此坚强，在艰难的泥泞中踏过了2020年的河流。四季轮转，初心不换，愿我们始终热爱生活，紧紧相依，对自己永不放弃的心，给你我带来自然治愈的能量。2020，把不好的都留在过去，愿一切美好的都发生在2021的将来

• 张家界隆泰投资、张家界隆泰万利投资 2020.12.29……警方通告。2019年9月20日张家界市公安局永定分局对张家界隆泰投资管理有限公司、张家界隆泰万利投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。请在该公司参与投资的出资人、在该公司的借（贷）款人、原该公司的工作人员，携带本人身份证件、与公司签订的相关合同材料、转账凭据（银行流水明细），到张家界市公安局永定分局旅游警察大队报案

• 密码保护：山东元邦投资集团 2020.12.31……警方通告。公安机关郑重敦促：元邦公司非法集资行为人(高管、客户经理、主管、业务员及其他为吸收资金提供帮助人员)在任职期间所获取的佣金、提成、绩效、返点费、好处费、代理费等费用，应当依法全部退缴；元邦公司非法集资参与人获取高于本金收益的均属非法所得，必须全部退缴