• 密码保护：白金钱包、黄金钱包 2021.1.12……出借委代表西藏行首次会谈内容（摘要）。2021年1月5日，出借委代表在西藏自治区人民来信来访接待室。自治区信访工作人员相当重视，之后安排出借委代表与自治区金融局王处长进行了会谈……白金钱包平台也确实是西藏的唯一一家P2P公司……（二）关于西藏微众金融服务有限公司转型的红头文件。答：去年8月份之前，西藏金融局一直在推动白金钱包转型，也做了大量的工作，但是后来因为黄金钱包涉嫌非吸与黄金诈骗（黄金中含量不足）而被立案调查，导致白金钱包转型不成功，黄金钱包与央企五矿信托的收购计划也泡汤……西藏方面认为，表面上黄金钱包属于导流平台，但是西藏金融局认为是实际运作平台，所以属于北京金融部门管辖。目前专班想把西藏白金钱包出借人与北京黄金钱包出借人交由北京朝阳区作并案处理，专班的领导正在北京与朝阳区相关部门协调此事

• 学训宝 2020.12.31……武汉学训宝平台被告人谭涛、谭俭波、袁伟、陈宝、熊德伟、徐杨超犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人谭涛、谭俭波、袁伟等人在“学训宝”APP上开通了内部转账功能，允许多个教师号、学生号绑定同一个银行账户，并以提升教师课时费、允许在平台上买卖教师号等方式，默许、暗示、鼓励已注册的“学训宝”APP会员，一边用教师号在平台上发布课程，一边注册多个学生号购买自己的课程，通过“刷单”赚取平台补贴，借此诱使客户投入大量资金进入平台账户。2018年8月5日，“学训宝”APP软件平台突然停止提现功能，致使大量用户的巨额资金亏损

• 小牛在线 2021.1.12……2020年小牛在线出借人关注的五大问题解答

• 濮阳宏丰、宏昌、嘉诚三案件 2021.1.12……宏丰、宏昌、嘉诚三案件信息核实登记时间延长至2021年1月31日，以上三案件的集资参与人请尽快参与登记，逾期不再受理

• 钱妈妈 2020.12.31……钱妈妈平台被告人吴孙木（成雨控股董事长、总裁）、王庆华（平台总经理、成雨控股副总裁）犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人王庆华、吴孙木不服，提出上诉。本院审理过程中，王庆华、吴孙木申请撤回上诉

• 钱妈妈 2020.6.28……钱妈妈平台被告人吴孙木（成雨控股董事长、总裁）、王庆华（平台总经理、成雨控股副总裁）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年6月27日15时30分，被告人王庆华经警方规劝向当地警方投案，对上述犯罪事实供认不讳。同年9月6日，被告人吴孙木在福建省周宁县浦源镇吴山底村云山小镇825房间内被警方抓获。被告人王庆华对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人吴孙木当庭起先坚不认罪，辩称未参与“钱妈妈”平台的任何事务，对经其手签字审核的内容不清楚，只是形式审核。后在证据出示完毕法庭事实调查结束前，经辩护人规劝后始对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪

• 钱妈妈 2020.12.24……钱妈妈平台实际控制人刘海翰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上海市杨浦区人民法院审理上海市杨浦区人民检察院指控原审被告人刘海翰犯非法吸收公众存款一案，于2020年8月28日作出(2019)沪0110刑初899号刑事判决，对被告人刘海翰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月。原审被告人刘海翰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人刘海翰及其辩护人均到庭参加诉讼。庭审中，上诉人刘海翰申请撤回上诉

• 钱妈妈 2020.8.28……钱妈妈平台实际控制人刘海翰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……上海市杨浦区人民检察院指控，2015年2月,上海成雨控股由被告人刘海翰实际控制并在本市杨浦区蓝天大厦8楼设立办公场所对外经营。成雨控股成立后，招募员工搭建“钱妈妈”线上平台，通过网络广告宣传“票据宝”等理财产品，以高额利息回报为诱饵，招揽客户签订投资合同，向社会不特定公众吸收资金，至案发，合计吸收公众资金人民币30余亿元，其中实际用于兑付投资参与人本息合计20余亿元，未兑付金额为6亿余元。2018年8月16日，化名“陈国军”的被告人刘海翰在缅甸国克钦邦迈扎央经济开发区一无名群租房206室内被当地警方抓获

• 房金网 2020.11.23……房金网被告人郑宏俊被控非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……上海市徐汇区人民检察院指控，2014年11月至2019年6月间，被告人郑宏俊与他人结伙，线下业务通过组织业务团队拨打客户电话、在本市各大乐购商场开设分店招揽投资人，线上业务通过设立“房金网”及“房金网”APP投资理财平台，向不特定多数人进行多渠道网络推广等公开宣传方式，以投资郑宏俊实际控制的上海民华房地产有限公司的本市虹口区XXX路XXX号地块旧城改造项目及与上海吉之祥酒店管理有限公司、上海海缇工贸有限公司的借款项目为名，以高息回报为诱饵，通过在线上签订《房金网购买协议》，在线下签订《出借咨询与服务协议》《债权转让协议》的方式，向社会公众非法吸收存款。经司法审计，2014年11月至2019年6月，雁鸿翔公司与众多投资人签订各类理财协议，共计收取社会公众存款人民币7.7亿余元，其中返还投资人本息合计6.4亿余元，未兑付金额1.3亿余元。2019年6月14日，被告人郑宏俊在接通知后主动至公安机关投案，如实供述上述事实

• 天壹国际贸易、前海融圆基金 2020.7.30……公诉机关以威经检一部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人范颖、石雪红、潘文兰、林秀娟、张勇、王海燕犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法于2020年6月15日裁定中止审理。现因中止事由消失，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第二款之规定，裁定如下：本案恢复审理