• e融所金融 2021.1.11……清退组工作汇报(第33期20210106)……根据出借人自愿申请，清退组对2020年12月4日至2020年12月31日15:09之间申请的债权转让进行了审核及回款，转让及退出回款用户总计356人，合计兑付资金16,318,312.81元。因账户资金不足，申请债权转让退出但未审核兑付用户请耐心等待，平台会视专户资金情况适时处理……为保障12月兑付，当月已对前期拖回车辆进行了集中处置。因借款人失联或不配合，车辆无法过户。且大部分车辆存在二押情况，车辆存在被反抢风险。故无法过户车辆只能折价当债权车进行处置，净回款不足3成

• 米粒儿金融 2021.1.11……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案——商铺抵顶化债方案

• 天峰普惠 2021.1.11……天峰普惠工作进展通告20210111……疫情导致天峰石家庄区域的工作处于停滞状态，对此我们深表遗憾，目前因疫情原因没有办法现场催收，有可能导致本月的催收和资金筹集受到比较大的影响，但天峰全体工作人员不会放弃维护广大出借人权益，在积极通过电话与借款人联系还款事宜，希望能尽最大努力共渡难关

• 宗客网 2020.11.19……宗客网被告人张小红、迮彩娟、施某某、潘某某、陈某、王某2、李某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年3月起，卢明昌、张赣鄂创建并开发宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等作为融资平台和推广媒介，在未经有关部门批准的情况下，采用媒体推介、宣讲讲座、口口相传等方式，承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售“宗客网”商品等形式，向社会公众非法集资

• 亚元交易平台（文旅资产现货交易平台） 2020.5.6……亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）被告人兰新民、李建康、罗玉、沈迪、任阳杰犯组织、领导传销活动罪、原审被告人高占龙、王新娟犯窝藏罪一案二审刑事裁定书……2017年1月，被告人兰新民在网络上设立了亚元交易平台，组建传销组织。2017年12月份，亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台，该平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元(文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司、省分公司六个等级，并设置动态收益和静态收益的奖金，以直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。2017年1月至2018年3月，该平台共有317790个会员账号，最大层级数为164级，吸收会员资金人民币2069899202.32元

• GBC网络平台（虚拟GBC币） 2020.11.20……被告人薛永刚的供述：一个叫吴明静的人曾让其去乌镇讲过关于类似于比特币的GBC区块链的事情，当时崔雅丽、吴明静、孟哥、童童和其组了一个群，说他们要在乌镇开会，给其发了一个《GBC财富快区制度详解》的文件，让其到时候讲解文件上的内容，里面主要是说GBC可以快速升值、变现等等。会议当天童童和周总花钱在上海请了两个老外在会上讲这个虚拟币在外国背书的情况，之后其上去讲了，之后是孟哥上去讲的，后还有一些GBC公司的会员上台讲通过GBC赚到了钱。当时台下坐了几百个会员，其给他们讲课的目的就是鼓励大家加大投资金额以及鼓励他们多发展一些客户，为了取得他们的信任，周总、吴明静、崔雅丽他们还给其安了一个GBC中国市场总监的头衔，并对其的简历进行了美化。其当时觉得她们很有实力，就很卖力替他们讲课，也没有收钱，结果这次会议之后他们就联系不上了

• 积木盒子 2021.1.11……积木盒子平台公布三批3000个逃废债人员名单

• 投哪网 2021.1.8……关于投哪网近期工作动态的汇报。一系列因素导致借款人逾期率持续攀升，难以下降，平台的回款受到了很大影响，这也是2020年回款不断下降的主要原因。2021年平台依然会尝试多种方式，尽全力为出借人追回款项。但催收受到重重阻碍，逾期客户失联情况越来越严重，逃废债加剧，2021年疫情影响继续延续等众多客观不利因素，很可能导致未来的回款持续下降，对未来的兑付工作带来了很大的不确定性

• 沃联沃网上商城、IAC虚拟数字货币、长沙存爱 2020.6.9……沃联沃网上商城、IAC数字货币、长沙存爱传销案起诉书……2016年12月，被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市注册成立河南沃联沃电子商务有限公司，以沃联沃网上商城和会员服务中心为平台开展传销活动；2018年6月，被告人彭娟以彭某乙（系被告人彭娟的父亲）的名义在长沙市岳麓区注册成立长沙存爱珠宝有限公司，以实施传销为主要活动。2018年下半年，被告人赵永奎为缓解沃联沃公司因传销带来的资金兑付压力，经被告人宋国杰（系被告人赵永奎的老乡、被告人彭娟的朋友）出面联络，一方面由被告人宋国杰推荐介绍陈某某（另案处理）团队，以技术外包方式为沃联沃公司开发IAC虚拟数字货币项目，以沃联沃会员为主体继续实施传销活动；另一方面由被告人宋国杰居间介绍沃联沃公司入股存爱公司成为股东，并号召、带动沃联沃公司会员加入存爱公司开展传销活动，使存爱公司传销组织得到迅速发展壮大。上述传销组织及活动，波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份，下线会员累计达10万余人，传销金额累计近10亿元

• 南宁市资本运作组织 2020.12.28……日前，南宁市西乡塘区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈建帝、陈建京、陈建方、陈建统、覃创明、高冕英、梁兆安等7人提起公诉。经审查，陈建帝、陈建京、陈建方、陈建统、覃创明、高冕英、梁兆安实施了组织、领导传销活动的行为，参与“资本运作组织”且已达到老总级别，造成社会秩序、金融秩序混乱