• 赤峰市欢乐粮行案件 2021.1.5……欢乐粮行案件受害者请速到红山公安报案

• 密码保护：正经事理财 2020.10.28……正经事平台被告人顾祖升、徐卫庆、陈传丰、陈常银犯集资诈骗罪一案一审刑事判决书……2016年9月至案发，宰海公司先后在被告人徐卫庆、顾祖升等人的控制下，在被告人陈传丰、陈常银的参与下，通过“正经事”平台，向社会公众10000余人非法募集资金3.89亿元，除以借新还旧方式支付部分投资人本息外，实际骗得1500余人1.04亿元本金。所募集资金除用于支付本息外，主要用于支付徐卫庆平台转让费及返利3600余万元，支付平台推广费960余万元，购买虾塘2500万元，其余资金去向顾祖升拒不交代

• 中金贷 2020.12.24……中金贷平台被告人陈建凤、薛菲、唐国栋、郑义、唐琴犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人薛菲的辩护人的辩护意见为：1．原判审判程序严重违法，包括：（1）一审法院没有组成包含人民陪审员和法官在内的七人合议庭审理本案，违反《人民陪审员法》的规定；（2）原判迳行变更指控罪名，违反有关司法解释的规定；（3）判决书遗漏对共同作案人的处理；（4）一审法院在薛菲认罪认罚的情况下遗漏认罪认罚必经程序和量刑情节；（5）原判未确认薛菲有主动退赔的情节。2．薛菲是从犯，原判认定其为主犯错误。3．薛菲没有非吸的直接故意，主观恶性较小。4．原判以审计报告代替会计司法鉴定意见认定非吸金额错误。5．原判认定薛菲是中金丰联公司产品部负责人错误。6．原判采信扣押、取证和保管程序严重违法的电子证据错误。7．薛菲在2016年至2017年3月间只是普通员工，2017年4月至2018年8月在产品部工作，按照区金融办的文件要求进行整改，不应当对上述期间中金丰联公司非法吸收公众存款的金额负责。8．原判将中金丰联公司单位犯罪认定为个人非吸犯罪错误。9．薛菲母亲愿意在二审阶段代为退赔违法所得，部分投资人对薛菲签署了谅解书，请求二审法院对薛菲改判缓刑

• 中金贷 2020.8.6……中金贷平台被告人陈建凤、薛菲、唐国栋、郑义、唐琴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市丰台区金融服务办公室出具的关于北京中金丰联信息技术股份有限公司有关的情况说明证明：北京市互联网金融风险专项整治工作自2016年4月启动，该项工作原定于2018年6月底前完成，经与市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室沟通，此项工作再次整体延期。北京中金丰联信息技术股份有限公司正处于整改阶段，尚未备案登记。网络借贷信息中介机构事实认定整改通知书证明：要求中金丰联公司按照相关要求整改，落款日期2017年3月20日。其中列出的问题清单中包括：变相为自身融资（如：以股东、高管、实际控制人及其近亲属、公司员工等名义进行融资，有平台自身使用等情形

• 广州大象健康科技 2021.1.5……广州市公安局天河区分局关于提醒广州大象健康科技有限公司涉嫌非法集资诈骗案事主尽快递交报案材料

• 辉腾金服广州分公司 2021.1.5……广州天河警方敦促曾在辉腾金服信息科技杭州有限公司广州分公司任职的员工（投资顾问）积极主动、及时退赃（佣金）；对拒不退还违法所得的,警方将依法采取相关措施

• 网信理财 2021.1.5……暴雷第三个年头，说句实话我对钱已经没有什么很强的执念了！我之所以还不放弃，就是想在不久后的某一天能在新闻上看见……这就是现在唯一支撑我的”动力”，也是我唯一的要求，清晰，简单，明了。可以管这个叫做”梦想”，也可以把这个当做我要努力的”目标”(请大家不要嘲笑我）

• 玖富普惠 2021.1.4……网传1月4日玖富出借人在金融局和工作人员的一些对话

• 李国良诈骗案 2021.1.5……犯罪嫌疑人李国良涉嫌诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2013年以来，犯罪嫌疑人李国良与其妻犯罪嫌疑人彭丽玲在本市罗湖区等地注册成立“深圳市睿洋升科技发展有限公司”、“深圳市睿洋升实业发展有限公司”、“问云居客栈文化发展（深圳）有限公司”、“爱登堡客栈文化发展（深圳）有限公司”等公司进行经营。2018年5月开始，李国良、彭丽玲在公司经营不善的情况下对外高息举债，在明知没有偿还能力的情况下，以拆东墙补西墙的手段，利用高息为诱饵，骗取被害人投资款及借款后用于填补高息债务并为自己购置房产及轿车

• 四川信托 2020.12.17……川信委托人对四川信托的诉讼案在成都市锦江区法院开庭，该案的原告既是委托人，又是律师工作者，用大量的证据诉讼着四川信托的欺诈行为和委托人的“零过错”。原告提供的厚厚一摞证据文书共有8组，达100页之多，还有大量视频、音频证据