• 哥伦布CAT虚拟货币 2020.12……近日，鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人

• 证大捞财宝 2020.12.25……2020年12月25日工作汇报。截止今日12/25（周五），回款账户冻结余额为16.635亿元，较上周净增1040万元

• 趣分类 2020.12.21……该公司利用“趣分类”APP，以“每日签到、答题做任务”获得收益吸引他人加入，要求参加人员缴纳一定的费用，实名认证注册成为会员，通过拉人头，发展团队，按照一定顺序形成层级，以产生“趣豆”、“QD”进行虚拟交易，达到诈骗他人财物的目的，其因涉嫌传销违法活动被江苏公安机关立案调查

• 密码保护：中天财富 2020.12.25……警方通告。警方于2020年10月15日对犯罪嫌疑人刘某生、王某喜等10人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。警方累计依法追缴中天财富其它业务员非法所得佣金……扣押犯罪嫌疑人刘某生持有的凯迪拉克小轿车1辆

• 密码保护：前海中融天成基金 2020.12.25……警方通告。目前该案查封房产套，查封商铺、公寓套，冻结及回款资金约万元人民币。警方敦促该案参与非法吸存行为人(包括公司高管、业务经理、业务员等)将在深圳前海瑞诚资本管理有限公司、深圳市前海中融天成基金管理有限公司或其控制关联公司服务期间取得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退至警方指定的账户

• 爱福家 2020.12.25……关于“爱福家”案情通报(七)。2020年10月21日、11月6日，“爱福家”原城市督导陈某(女，29岁)、夏某(女，35岁，案发前均已离职)先后主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得63万元。2020年12月10日、12日，南京市公安局建邺分局依法分别对“爱福家”原公司高管李某仁(男，30岁)、高某华(男，31岁，案发前均已离职)以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕

• 有利网 2020.12.24……本群本月已转让用户485户，提现完毕后请自行离开，不要占用宝贵的沟通名额，如果对有利怀有深厚感情的，请提前跟客服申明

• 点融网 2020.12.25……为了进一步降低平台运营成本，集中资源服务出借人，2021年1月1日起将对平台提现规则作如下调整：将原提现规则中“每位用户每月可享受两次免费提现服务”的规定，变更为“每位用户每月可享受一次免费提现服务”

• 好车贷 2020.12.23……2020年12月21日(本周一)好车贷合肥本地代表到合肥市中级人民法院与主管好车贷案件汪法官面谈。汪法官告知好车贷案件已具备开庭条件，法院计划择期开庭(2021年1月份开庭)，给予综合考虑，离春节没剩多远，清算委员会连夜开会讨论，基于目前熊磊等案犯已羁押情况下，现在追赃挽损是第一要事

• 冠群驰骋松原分公司 2020.12.24……警方要求冠群驰骋投资管理（北京）有限公司松原分公司客户经理及员工（包括已经离职）主动到公安机关说明情况，争取从宽处理