• 朝阳网债通 2020.12.24……为最大限度挽回群众损失，督促逾期借款人履行还款义务，打击网贷平台借款人恶意逃废债行为，北京市朝阳区金融办、北京市公安局朝阳分局、北京市朝阳区人民检察院、北京市朝阳区人民法院等部门主导开发了“朝阳网债通”

• 投融家 2020.11.20……投融家平台胡德华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人对指控罪名没有异议，当庭辩解：1、其系于2016年3月入职，2017年8月初正式离职，且其在正式离职前半年已经“淡出”，投融家集团2018年8月崩盘。2、P2P企业CEO职能理论上有四，即资金管理、资产管理、品牌市场推广及技术运营。投融谱华的资金管理、资产管理（主要包括汽车资产和小贷）均由集团掌控。投融家品牌形象有赖于其有上市公司，且有银行资金存管，这些是其入职前已经存在或由李振军直接负责。投融家平台人气活跃度则相当部分依赖于组织“薅羊毛”的“羊头”，“羊头”也由李振军直接对接并确定佣金……2017年4月开始，其还为李振军做萌小薪平台的推广。投融家给其返利资金大概有5000多万，萌小薪平台所得返利约4000多万，经其介绍客户在投融家平台和萌小薪平台投资总额应该超过20个亿

• 玖富普惠 2020.12.23……玖富保贝计划及环球金融产品均以保本保息作为卖点，宣传由保险公司提供100%本息保障。然而即便如此，购买这些产品的玖富出借人依然陷入雷区。为此，保贝计划出借人特地联系了人保相关人员，据人保反馈，针对玖富的所有保单均已在80天内履约，而玖富现在截留保险公司已经赔付的款项，拒不支付出借人本息，已经严重违反合同规定，严重侵犯该项目出借人利益。为此，玖富保贝计划出借人向玖富普惠发送了致玖富普惠切实履行网络借贷信息中介义务的告知书

• 玖富普惠 2020.12.23……在一系列骗选通道的花招之后，第一批进入通道的出借人已经血肉模糊。继昨天报道的179万出借金变成179万金豆，大额出借人通道二被客服推荐一折下车后，今天再次爆出难友9.4w打折5.7w下车，结果只有2w现金，剩下3.7w居然是金豆。对于这样的操作，我简直无言以对，有那么一瞬间，我几乎不敢相信这是真的！打折收割已经很惨了，居然还要用金豆充数……要约显示：本人确认支付方式包括由若干元现金加若干元等价商城权益构成。这个已经说明即便是选择了通道二，你很可能也拿不到全部的打折本金，还要用金豆来冲抵，这真是坑中有坑，套中有套

• 保定市万贝信息咨询公司 2020.12.23……警方通告。莲池区公安分局已于2020年6月15日依法对保定市万贝信息咨询有限公司孔某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2020年8月24日对孔某某执行逮捕，现羁押在看守所。该案涉及投资参与人数众多，目前部分投资参与人尚未到公安机关报案登记。为查明案情，依法打击犯罪，更好的维护投资参与人的合法权益，请尚未提供相关证据材料的投资参与人，携带相关资料进行登记

• BG交易所（G支付） 2020.12.17……都忘了周总的良心赔付了吗，别人炒币亏了都赔，说白一点你在交易所炒币亏了，关大老粗什么事！这就是格局，G支付线下加盟商家，都打造了几十万了，很快就要打造成功了，在回过头来想想，BG交易所一年赚几个亿甚至上十亿，谁不想做大做强，有钱不赚是傻瓜吗？G支付一年多了也成就了不少人，不懂感恩就算了，一天天的就知道添乱，吃着锅里的饭，还说做饭的人坏话

• BG交易所 2020.12.19……2020年已接近尾声，在这不平凡的一年中，BG交易平台也度过了一段相当精彩的旅程。近期，BG交易平台正在经历前所未有的挑战，连番遭受“各方势力”打压。面对铺天盖地的恶意中伤和攻击，目前技术部门正在全力修复，为了大家的资产安全，期间我们将关闭现货交易对，也将于今晚12点关闭合约板块，希望大家能够尽快平仓。除此之外，我们的对外公关部门也正在同“多方势力”交涉，力求尽快回归正常运营

• 青岛大狮传销案 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID，涉及39名嫌疑人59个支付宝ID，涉及25家嫌疑公司26个银行账户，支付宝总收入人民币11891468205.06元，银行总收入人民币1449951082.71元

• 四川信托 2020.12.22……12月22日下午13:00，四川信托全体员工大会在川信大厦37楼召开

• 辽宁中普公司江北店 2020.12.18……警方通告。警方要求中普公司客户经理以上员工（包括已经离职）主动到公安机关说明情况，争取从轻从宽处理；客户经理以上员工及时退缴工资（包括佣金、提成、绩效、年终奖）。凡在北京中普投资管理有限公司松原市宁江区分公司（辽宁中普江北店）投资的个人或单位，请于2021年1月31日前到公安机关进行报案登记