• 中投国惠河津营业部 2020.12.24……警方通告。该案在审理过程中，发现有个别集资参与人未进行报案登记。为了体现公平正义，请在侦查、起诉过程中未报案的集资参与人携带本人身份证及复印件、投资合同、收款收据、本人银行卡复印件、银行转账记录等有关资料到河津市公安局经侦大队203进行报案登记核实

• 牛板金 2020.12.27……本次杭州开会，由杭州江干经侦大队副大队长蒋警官主持，由于蒋警官以前解除牛板金案情不多，因此很多细节问题不是太了解，仅就之前我们提交的问题提纲进行了大概的说明，时间从下午16.15～17：15约一个小时……牛板金杭州中级人民法院一审判决预计春节前……关于北京银行存管账户沉余资金，经过沟通，法院初步意见是归相关存管账户所有人所有，也就是如果确认自己北京银行存管账户里有资金的将不会拿出来均分，相关北京银行存管账户沉余资金总额400万

• 密码保护：青蚨财富、青蚨在线 2020.12.8……青蚨财富平台穆楠等非法吸收公众存款二审刑事裁定书……原审被告人邓妮、穆楠不服，提出上诉……青蚨资产公司下设青蚨财富投资管理（北京）有限公司、青蚨普惠信息咨询（北京）有限公司等负责资金募集、资金出借等职能，各公司实际控制人均为徐某。被告人冀转转任财务部总监，被告人杨月任财务部核算经理，被告人匡婷婷任销售支持部门总监，被告人孟宪国任技术部总监，被告人王洪泽任技术部副总监，被告人王亚卓任风险管理部总监，被告人王馨任信用审核部总监，被告人韩北歌任品牌宣传部总监，被告人邢友路在风险管理部任贷后部经理，被告人邓妮任青蚨财富公司总裁，负责公司资金募集事务管理，被告人穆楠、宁丽婷均为销售团队经理，被告人张健、任道娟均为销售人员，负责为公司招揽投资人……关于上诉人邓妮及其辩护人所提原判认定邓妮的身份及犯罪金额有误，邓妮系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，在案多名被告人的供述和证人熊某、刘某1等人证言相互印证，证明青蚨财富公司负责青蚨资产公司理财投资业务，邓妮系青蚨财富公司的负责人，负责青蚨财富公司的整体管理和运营，理应对青蚨财富公司全部的涉案金额承担责任，且其应认定为主犯

• 密码保护：青蚨财富、青蚨在线 2020.9.29……青蚨财富平台被告人邓妮、冀转转、孟宪国、王亚卓、韩北歌、匡婷婷、王馨、宁丽婷、穆楠、王洪泽、邢友路、杨月、张健、任道娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年3月至2018年7月间，青蚨资产公司向社会公众吸收资金共计人民币8亿余元，现有报案投资人2000余人，投资金额共计5亿余元……2018年7月11日，被告人穆楠、宁丽婷、任道娟经公安机关电话通知后主动到案，被告人张健向公安机关主动投案。2018年10月16日，被告人王洪泽、冀转转、孟宪国、王亚卓、韩北歌、邢友路经公安机关电话通知后主动到案。2018年10月23日，被告人杨月、王馨经公安机关电话通知后主动到案。被告人邓妮、匡婷婷分别于2018年12月15日、2018年8月6日被民警抓获归案。公安机关查封了杨X位于珠海市横琴新区XX路XXX号商业楼1单元16xx、16xx的房产（轮候），蔡某向公安机关退还了青蚨资产公司的房租押金180万元。在本案侦查、审查起诉及审理阶段，被告人的退缴情况为

• 红创金服 2020.10.19……红创金服平台被告人单钱君、高海鸿、程垦、丁柳、方倩、陈凯、戴清扬、周彦霖犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……公安机关追回或者扣押、冻结被告人单钱君、程垦、丁柳、方倩及丁煜、奚春阳、程云、胡露女（单钱君母亲）、叶某等人（含红创金服及关联公司）的赃款3770余万元……被告人方倩与单钱君系夫妻关系，在平台交接时，方倩使用假名（沈静儿）接收财务资料，之后使用另一个假名（王小姐）在红创金服开展工作，表明方倩与单钱君一开始就具有反侦查意识和措施，对方倩进行保护。根据查明的事实，方倩在红创金服负责财务工作，包括核对每天吸收的资金情况并汇总给单钱君、结算推广的广告费、接收标的资料等。方倩还兼管一些行政工作，包括安排、接待来访人员等。故被告人方倩在本案中的地位、作用高于丁柳和高海鸿

• 密码保护：和祥行 2020.10.23……和祥行平台被告人杨志军、林海翀、陆敏犯集资诈骗罪，被告人徐能犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人杨志军因资金紧张，为募集资金，在明知国实欧成公司从事非法集资活动的情况下，仍从黄某处收购国实欧成公司及“和祥行”平台，并伙同被告人林海翀、陆敏、徐能等人，通过“和祥行”平台发布虚假的车抵贷标、房抵贷标，资金主要被用于返还投资人本息、支付平台购买费用和运营推广费用、代为兑付前手造成的亏损、填补其他公司亏损、随意个人借款等。经审计，2017年9月18日至2018年7月期间，“和祥行”实际投资人11125人，非法集资6.1亿余元，造成4500余名投资人实际损失263135549.02元……公安机关依法冻结国实欧成公司等涉案银行账户，扣押涉案人员退赃款、珠宝类物品7箱及1盒、镶嵌类物品37件、笔记本电脑2台、货币收藏册4册、被告人杨志军的黑色苹果7手机1部、被告人林海翀的金色华为手机1部、被告人陆敏的白色华为手机1部

• 密码保护：普资金服 2020.12.24……警情通报。“普资金服”通过普惠融资租赁有限公司，以车辆抵押借款方式，对外出借的资金均属涉案资金。所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户

• 密码保护：爱晚基金、中均温州分公司 2020.12.27……警情通报（第二期）。目前已经对林某、孙某某、吴某某等15名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关为方便投资人报案、登记投资情况、反映诉求、提供有效线索等，即日起正式推出“1105专案”报案登记平台。请购买“爱晚聚宝”等相关爱晚产品、通过“中均公司温州销售团队”购买“臻合商贸”等相关逾期项目的投资人，登录平台并依照平台提示进行审核核实与信息登记，鹿城区高度重视，抽调精干力量参与专案处置工作，并在鹿城区设立咨询点

• 天峰普惠 2020.12.27……天峰普惠工作进展通告20201227。通过清收人员不懈努力和股东资金筹集，最终确认本月代偿比例为0.6%，代偿打款将于12月28日启动，预计月底前完成。截止2020年12月26日，共有超过1800名出借人通过债权置换物品、置换房产、债权转让等方式实现了一次性结清，天峰普惠始终抱着愧疚之心，从没有放弃维护广大出借人的权益。尽管近期部分客户对代偿方案和我们处置问题的态度有异议，但我们会不忘初心，砥砺前行

• 密码保护：浙风金融 2020.10.27……浙风金融平台被告人陆雪亮犯集资诈骗罪、被告人韩洁、柴慧芳、王玲、曾峰、李浏阳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人陆雪亮、韩洁不服，分别提出上诉。上诉人陆雪亮上诉称，（一）原判认定其具有非法占有目的，构成集资诈骗罪有误，其应构成非法吸收公众存款罪。因为，原判以公司阶段性无任何经营收入，以“借新还旧”的方式维持运作为由，认定其具有非法占有目的是错误的。虽然借后债还前债极有可能导致资金链断裂，使得款项无法归还，但不能据此认定“非法占有目的”，P2P行业本身的特殊性，按期支付本金和高额回报恰恰说明其仍在为偿还债务继续经营而努力，说明其主观上没有非法占有目的……2019年2月，民警与在境外的被告人王玲取得联系，告知了回国行程，同年3月6日，被告人王玲在北京首都机场T3航站楼入境时被抓获