• 玖富普惠 2020.12.23……在一系列骗选通道的花招之后，第一批进入通道的出借人已经血肉模糊。继昨天报道的179万出借金变成179万金豆，大额出借人通道二被客服推荐一折下车后，今天再次爆出难友9.4w打折5.7w下车，结果只有2w现金，剩下3.7w居然是金豆。对于这样的操作，我简直无言以对，有那么一瞬间，我几乎不敢相信这是真的！打折收割已经很惨了，居然还要用金豆充数……要约显示：本人确认支付方式包括由若干元现金加若干元等价商城权益构成。这个已经说明即便是选择了通道二，你很可能也拿不到全部的打折本金，还要用金豆来冲抵，这真是坑中有坑，套中有套

• 保定市万贝信息咨询公司 2020.12.23……警方通告。莲池区公安分局已于2020年6月15日依法对保定市万贝信息咨询有限公司孔某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2020年8月24日对孔某某执行逮捕，现羁押在看守所。该案涉及投资参与人数众多，目前部分投资参与人尚未到公安机关报案登记。为查明案情，依法打击犯罪，更好的维护投资参与人的合法权益，请尚未提供相关证据材料的投资参与人，携带相关资料进行登记

• BG交易所（G支付） 2020.12.17……都忘了周总的良心赔付了吗，别人炒币亏了都赔，说白一点你在交易所炒币亏了，关大老粗什么事！这就是格局，G支付线下加盟商家，都打造了几十万了，很快就要打造成功了，在回过头来想想，BG交易所一年赚几个亿甚至上十亿，谁不想做大做强，有钱不赚是傻瓜吗？G支付一年多了也成就了不少人，不懂感恩就算了，一天天的就知道添乱，吃着锅里的饭，还说做饭的人坏话

• BG交易所 2020.12.19……2020年已接近尾声，在这不平凡的一年中，BG交易平台也度过了一段相当精彩的旅程。近期，BG交易平台正在经历前所未有的挑战，连番遭受“各方势力”打压。面对铺天盖地的恶意中伤和攻击，目前技术部门正在全力修复，为了大家的资产安全，期间我们将关闭现货交易对，也将于今晚12点关闭合约板块，希望大家能够尽快平仓。除此之外，我们的对外公关部门也正在同“多方势力”交涉，力求尽快回归正常运营

• 青岛大狮传销案 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID，涉及39名嫌疑人59个支付宝ID，涉及25家嫌疑公司26个银行账户，支付宝总收入人民币11891468205.06元，银行总收入人民币1449951082.71元

• 四川信托 2020.12.22……12月22日下午13:00，四川信托全体员工大会在川信大厦37楼召开

• 辽宁中普公司江北店 2020.12.18……警方通告。警方要求中普公司客户经理以上员工（包括已经离职）主动到公安机关说明情况，争取从轻从宽处理；客户经理以上员工及时退缴工资（包括佣金、提成、绩效、年终奖）。凡在北京中普投资管理有限公司松原市宁江区分公司（辽宁中普江北店）投资的个人或单位，请于2021年1月31日前到公安机关进行报案登记

• 中投全球武汉分公司 2020.12.2……中投全球武汉分公司程娟非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2017年至2020年7月31日期间，被告人程娟作为武汉分公司业务员，吸收资金38480000元。2019年4月1日后，被告人程娟被中投公司任命为武汉分公司负责人，在此期间，武汉分公司共吸收资金2666339元。以上所吸收的资金主要转至中投公司

• 密码保护：久汇资本 2020.11.25……久汇资本平台徐卫东、卢金富集资诈骗罪二审刑事裁定书……临海市人民法院审理临海市人民检察院指控被告人卢金富犯集资诈骗罪、被告人徐卫东犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月14日作出（2020）浙1082刑初149号刑事判决。被告人徐卫东不服，提起上诉；临海市人民检察院不服，提起抗诉。临海市人民检察院抗诉称，被告人徐卫东通过认罪认罚得以从宽处理，判处较轻刑罚，其又利用上诉不加刑原则提出上诉，违背认罪认罚承诺，认罪认罚从宽制度对其不应适用，特提起抗诉要求二审予以改判……被告人卢金富以非法吸收的本金向章某支付的Ｐ2Ｐ运行软件款人民币一百五十万元、向集资参与人安红花等672人支付的超过本金部分的利息等回报计人民币五百五十八万八千零五十元三角五分，分别予以追缴，按比例返还集资参与人蔡芬芳等318人；无法追缴的，责令分别予以退赔

• 索星金服 2020.11.27……索星金服平台邵军非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人邵军于2017年9月8日核准成为深圳市前海索星金融服务有限公司股东,后担任索星（深圳）电子网络科技有限公司网络平台运营中心负责人……公诉机关据此认为，被告人邵军通过网络面向社会不特定主体推介高息理财产品，吸揽社会公众存款5亿余元，数额巨大，严重破坏金融管理秩序，鉴于被告人邵军系坦白，故建议对其判处有期徒刑八年至十年……辩护人单联璞提出的主要辩护意见是：1.涉案资金均从第三方监管账户（新浪支付）流入深圳市前海国腾商业保理有限公司法定代表人（黑亚力）的账户，索星电子公司没有自设资金池，不掌握资金，邵军作为该公司网络运营人员不曾从平台资金中挪用，亦未获提成。综上，被告人邵军不构成犯罪……辩护人石伟提出的辩护意见是：1.邵军仅是挂名股东，是平台运营中心的技术总监,且系派遣员工，只负责网络运行和维护，应系从犯，公诉机关指控的事实不清。综上，对邵军判处的刑期应为三年至五年