• 贵州省P2P网贷风险专项整治 2020.12.18……网络借贷信息中介机构自愿退出市场且声明网贷业务已结清（第四批）

• 卓信财富葫芦岛分公司 2020.12.25……警方通告。卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施移送审查起诉，现该案已在法院审理中。该案非法吸收公众存款行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员），自本公告发布之日起至2021年3月30日止，应将自己在卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等涉案资金，全额退款至葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队

• 法汇贷 2020.12.26……海淀分局已于2020年9月16日对该案立案侦查，主要犯罪嫌疑人李富民、张风亮等人已被警方刑事拘留，投资人需配合警方开展工作，耐心等待调查结果

• 懒财网 2020.12.25……经历了2019年的懒财风波，有很长的一段时间，我都把自己封闭起来，故意让自己各种忙碌，这样就不会更加悲观和难过

• 中永诺信华富投资管理合肥分公司 2020.12.25……警方通告。2020年10月12日，合肥市公安局蜀山分局依法对中永诺信华富投资管理(北京)有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并对22名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。警方敦促涉案公司所有员工主动到公安机关退还违法所得。请相关投资人携带相关凭证前往涉案公司所在地公安机关报案，配合做好调查取证工作

• 哥伦布CAT虚拟货币 2020.12……近日，鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人

• 证大捞财宝 2020.12.25……2020年12月25日工作汇报。截止今日12/25（周五），回款账户冻结余额为16.635亿元，较上周净增1040万元

• 趣分类 2020.12.21……该公司利用“趣分类”APP，以“每日签到、答题做任务”获得收益吸引他人加入，要求参加人员缴纳一定的费用，实名认证注册成为会员，通过拉人头，发展团队，按照一定顺序形成层级，以产生“趣豆”、“QD”进行虚拟交易，达到诈骗他人财物的目的，其因涉嫌传销违法活动被江苏公安机关立案调查

• 密码保护：中天财富 2020.12.25……警方通告。警方于2020年10月15日对犯罪嫌疑人刘某生、王某喜等10人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。警方累计依法追缴中天财富其它业务员非法所得佣金……扣押犯罪嫌疑人刘某生持有的凯迪拉克小轿车1辆

• 密码保护：前海中融天成基金 2020.12.25……警方通告。目前该案查封房产套，查封商铺、公寓套，冻结及回款资金约万元人民币。警方敦促该案参与非法吸存行为人(包括公司高管、业务经理、业务员等)将在深圳前海瑞诚资本管理有限公司、深圳市前海中融天成基金管理有限公司或其控制关联公司服务期间取得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退至警方指定的账户