• 恒源国际电子商务 2020.11.13……犯罪嫌疑人陈俊驰、陈小玲等23人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈俊驰、陈小玲等23人先后加入“北京恒源国际电子商务有限公司”，该公司设有高级、中级、初级管理人员以及家长、大指导、业务指导、业务员等组织架构，并以“家”为单位进行管理。其中，由高级管理员负责管理和支配每个“家”所骗得的钱财，一般业务员具体负责交友聊天，以虚假身份通过“谈恋爱”的方式取得被害人信任，随后以家人生病、路费等各种理由骗取被害人钱财

• 红岭创投 2020.11.13……拟于11月18日（周三）10:00进行第四十二次兑付，兑付金额为3000万元，本次兑付将按先本金后收益兑付方案，先行兑付本金。另外，本次兑付后平台计划对小额出借人进行第二十一次优先一次性兑付，兑付时间为11月18日下午15:30，第二十一次优先一次性兑付将按照兑付时资产收益权的2.7折进行兑付

• 三次方Cubed（厦门触信智能科技） 2020.11.10……经查：你公司利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级，要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益，该行为违反了《禁止传销条例》第七条第(一)项、第(二)项的规定，构成组织策划传销行为

• 三次方Cubed（厦门三次方智能科技） 2020.11.10……经查：你公司与出资人触信（厦门）智能科技有限公司（另案处理）利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级，要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益，该行为违反了《禁止传销条例》第七条第(一)项、第(二)项的规定，构成组织策划传销行为

• 金享财行 2020.10.16……金享财行平台陈羽、周翀集资诈骗罪二审案件二审刑事裁定书……关于上诉人陈羽及其辩护人所提陈羽不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，现有证据可以证明陈羽通过Z公司和所属A公司等关联公司进行非法集资，对集资资金除小部分资金用于橡胶厂外，绝大部分无法说明合理用途，且橡胶厂的利润不足以支撑其所产生的融资成本，宣传承诺的还本付息均是通过借新还旧的方式来实现，并最终造成了数额巨大的募集资金无法归还，根据相关法律规定应当认定陈羽具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪

• 密码保护：金享财行 2020.3.5……金享财行平台陈羽、周翀集资诈骗一审刑事判决书……上海市闵行区人民检察院指控：2014年1月，被告人陈羽成立经营华陌通公司并在上海嘉定、奉贤等地设立多家门店，后又以上海金享财行投资管理有限公司桐庐分公司的名义在浙江桐庐设立门店，谎称其名下的橡胶厂需要融资，以高额收益为诱饵，向不特定公众募集资金。至2017年8月，以线下方式非法集资共计3.47亿余元，部分用于归还投资人本金及收益，其余资金除少部分投入橡胶厂外，大部分资金去向不明，共计骗得资金1.78亿余元……被告人周翀对公诉机关指控的事实和罪名均予以否认；辩称没有以金享财行总裁的身份对外宣传，没有负责过搭建融资平台，与金享财行没有劳务关系，也没有实际参与金享财行业务

• 钱保姆 2020.11.10……11月10日，滨江法院开庭审理并当庭宣判夏某某等8人非法吸收公众存款一案，以非法吸收公众存款罪判处被告人夏某某等人有期徒刑六年六个月至一年六个月（缓刑）不等的刑法和相应罚金。2017年9月29日至2018年8月期间，佰财公司非法吸收公众存款共计16亿余元，造成投资人资金损失3.6亿余元

• 东方成安资产管理大连分公司 2020.11.12……警方通告。大连中山公安于2019年10月21日对东方成安资产管理有限公司大连分公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财经理(含兼职)，应于2020年12月11日前，到中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

• TokenBetter交易所 2020.11.10……负责人现配合相关调查已有20多日

• 人人聚财 2020.11.13……平台将于2020年11月16日启动第七期现金兑付。本期兑付比例约为确权本金的1%，兑付总金额约2000万元