• 密码保护：车行金服 2020.11.12……警方通告。警方于2020年10月30日对深圳市捷豪互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方于2020年11月5日对犯罪嫌疑人董某兵、陈某阳、王某辉和许某庭等四人依法采取刑事拘留强制措施

• 天津恒沅亿实业（天津恒原野实业集团） 2020.11.10……警方通告。2020年6月1日，天津市公安局津南分局依法对天津恒沅亿实业有限公司(天津恒原野实业(集团)有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请在天津市西青区海泰高新区创新基地B8栋2门201等处投资的投资人本人到公安津南分局打击犯罪侦查第五大队报案(已报案者不需再次报案)

• 永利宝、火理财 2020.11.12……原定于11月13日（周五）上午九时在浦东新区人民法院永火案从犯（财务总监等）开庭时间，临时更改为11月20日（下周五）上午九时

• 银谷财富淮南分支机构 2020.11.11……今天，11月11日，上午九点，淮南市谢家集区姜局长约见了我们5位代表，并公布了这段时间经侦的工作进展

• 证大系案 2020.11.11……审讯笔录……公司使用逾期债权反复融资的行为，对于投资人来说是具有欺骗性质的，这种做法是不合规、不会法的，通过“借新还旧”维持公司经营其实是一种“饮鸩止渴”的经营方式。这只会让公司的经营成本越来越高，公司的资金“窟窿”越来越大。但是，为了解决公司面临的到期投资人本金、收益的兑付问题，让公司维持“良好信誉”，我们不得不去这样操作，只希望把公司和平台维持下去

• 密码保护：证大系公司（证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融、证大捞财宝等） 2020.10.23……阅卷群的委托律师今天下午与阅卷工作组成员进行了第一次阅卷信息沟通会议，整个审计报告内容和数据非常之多和复杂，工作组在会议后紧急整理了如下信息……三）、涉案公司累计资金净流出为 68 亿，其中包括职工薪酬佣金奖金提成 36 亿，各种费用 24 亿，税款类 8 亿……四）目前看到的已经查封的资产……八）2017 年 12 月起，线下完全没有新债权了，全部是把逾期的债权包装后倒入系统拆标错配给新的出借人，借新还旧

• 密码保护：证大系公司（证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融） 2020.10.14……证大系平台戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽起诉书……本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉，该院受理后，于2020年3月26日、6月17日先后以被告人戴志康等六人涉嫌集资诈骗罪报送上海市人民检察院第一分院审查起诉……上海市人民检察院第一分院认为，被告单位上海证大文化创意发展有限公司及其直接负责的主管人员被告人戴志康、其他直接责任人员被告人郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国利法》第一百九十二条、第二百条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任

• 微银易贷（微银时代） 2020.11.9……问那专供资产方案

• 蛋壳公寓 2020.11.9……11月9日，来自全国各地的数百名租户、供应商、保洁、维修人员来到蛋壳公寓总部，要求蛋壳公寓支付工资、工程款或者退还房租

• 黄金钱包 2020.11.11……各部门主要的工作方向和重点