• 爱米金服 2020.10.26……近期爱米金服接到相关监管部门的通知，根据监管意见要求，我们需要在 2020年底清退完毕。为此我们将根据监管意见，积极完成清退任务

• 人人贷 2020.10.26……平台现在的状态和其他兑付困难的平台情况基本一样，乱！各种攻击、猜忌、提想法、穷打听、乱分析、带恐慌

• 人人贷 2020.10.26……我把录音整个听了一遍，按顺序从头至尾记录了下……这段没听太清楚9:55开始，估计也是话术跳过了……19:00的问题声音太小没听懂

• 密码保护：国融贷 2020.9.17……国融贷钟正秋、吴丽花非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年11月，“国融贷”平台资金链断裂倒闭，被告人钟正秋、吴丽花经他人帮助从云南省西双版纳傣族自治州出境至缅甸联邦共和国。2019年9月21日，被告人钟正秋、吴丽花在缅甸联邦共和国一酒店内被该国警方抓获，同月23日被移交回国

• 易喜农金融 2020.10.20……衡阳市蒸湘区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人眭某某提起公诉。2016年3月深圳易喜农金融服务有限公司在衡阳以网络信息中介为名开展经营活动，在易喜农金融网络平台上开展P2P业务，为借款企业向投资群众融资。眭某某在2018年3月加入易喜农公司后，在明知该公司自建资金池、虚构融资项目、借新还旧的情况下，仍然进行组织、策划

• 秦沪贷（秦沪金融） 2020.3.25……秦沪金融被告人杜一琳、赵清华非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人杜一琳、赵清华不服，提出上诉。上诉人杜一琳、赵清华均认为原判量刑过重。上诉人杜一琳辩护人认为原判量刑过重，同时杜一琳举报叶某某等人犯罪行为被公安机关立案，其有立功表现，请求二审减轻对杜刑罚

• 秦沪贷（秦沪金融） 2019.12.30……被告人储德佐、秦水、杜某某、赵某某、何某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……司法鉴定意见书，证实了五名被告人非法吸收资金数额及未兑付情况，其中，根据POS机交易记录及秦沪集团银行资金流水分析计算，被告人储德佐、秦水吸收投资款2.6亿余元；银行资金流水计算的未偿还金额为7,268万余元(因无法取得秦沪集团台账，故实际损失无法落实到个人)；根据报案资料，投资人未偿还金额6,832万余元

• IDM交易平台 2020.10.19……日前，徐州市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对曾某等人提起公诉。检察机关起诉书指控：2018年7月，被告人曾某等人以IDM因陀罗科技金融集团（以下简称IDM）名义，利用互联网搭建IDM交易平台，在中国境内以投资因陀罗币项目获取高额收益为诱饵，要求参加者缴纳1000美元、3000美元、10000美元不等的费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，形成以直接及间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据的返利模式，骗取财物

• “中国·兵道”网络传销平台 2019.11.5……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……赵士伟上诉称：其主观恶性小，没有骗取平台会员的财物，当时没有意识到犯罪；所收投资款均用于会员返利和平台经营，个人没有挥霍；到案后如实供述罪行，系初犯、偶犯，本人是退伍军人，请求减轻处罚

• 密码保护：“中国·兵道”网络传销平台 2019.7.30……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经鉴定，“中国·兵道”网站共有166213个会员，其中包括：普通会员165407个，乡代理563个，县代理154个，市代理46个，区域经理22个，省代理13个，市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层