• 一财金融 2020.5.15……一财金融平台彭磊、毛德安、叶凌云等集资诈骗罪二审刑事裁定书……上述非法集资款实际由彭磊、毛德安、叶凌云等控制，并主要用于破产重整项目日常经营开支、偿还前债，以及维系一财公司日常经营等，至案发时造成2900余名被害人实际损失1.37亿余元

• 浙江慕峰远古健康科技 2020.4.29……石明旭、洪昌志、罗献忠等集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人石明旭等辩称其等在发展会员时，向集资人说明了公司采用烧钱的模式进行推广“二三里平台”，故其等在客观上没有欺骗投资人的行为，主观上没有非法占有投资人资金的故意，其行为不构成集资诈骗罪。本院审理认为，企业引入风险投资是当下互联网经济中的常见现象，部分互联网企业为提高流量或扩大影响，在项目前期确有烧钱拉会员、做流量的做法，但其以烧钱的模式进行推广的前提是企业与风险投资人均签订明确的风险资金投资协议，即投资方与项目运作方事先均清楚双方的权利、义务，投资人明知其投资面临的潜在风险及收益。而本案石明旭等被告人与后来成为部分被害人的投资人之间显然不属于上述情形

• 浙江慕峰远古健康科技 2019.12.20……石明旭、洪昌志、徐欣强等集资诈骗罪一审刑事判决书……至案发时，被告人石明旭实际控制的慕某远古公司网络平台共计向10万余名社会不特定人员非法集资45亿余元，所得资金主要用于对平台投资者的还本付息、公司的日常运营、挥霍消费等。其中被告人罗献忠、洪昌志、徐欣强、吴钰佳进入公司后，慕某远古公司网络平台共计融资45亿余元。目前，尚有78934名集资参与人的投资款无法归还，造成集资参与人实际损失人民币106901.98万元……被告人石明旭犯集资诈骗罪，判处无期徒刑

• 点牛金融 2020.7.27……点牛金融市场运营部负责人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2018年8月，被告人施某某入职点牛金融工作，后担任该公司市场运营部负责人，在明知该公司未经依法批准而非法吸收公众存款的情况下，仍参与经营管理并负责理财产品线上推广宣传等工作。经审计，被告人施某某任职期间点牛金融累计募集资金7.1亿余元，未兑付金额为2.7亿余元。2019年9月10日，被告人施某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述罪行

• 米袋计划、米袋理财 2020.8.31……聚诚致信公司米袋计划网站及米袋理财手机APP平台昝东、黄刚伟非法吸收公众存款二审刑事裁定书……上诉人昝东提出原判认定其参与非法吸收公众存款犯罪证据不足，并认为客户之间的债权交易不应计算在其犯罪数额内。辩护人认为聚诚致信公司的米袋计划属于P2P平台，系帮助其他平台或公司售卖理财产品，且没有承诺保本付息，没有形成资金池，上诉人昝东的行为不构成非法吸收公众存款罪

• 天津铁成资产 2020.8.26……天津铁成资产马团结、梁超、由文杰、刘东、宋鹏集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书……公司客户四五千人，涉及金额七八亿元，共计打给马团结四个多亿，剩下的钱都用于返本付息、员工工资以及公司日常开销了，公司资金总缺口有三四个亿。听说马团结把钱投资到别的地方了……扣押在案的其他财物：天津铁成公司处扣押桌子36张、椅子293把、饮水机6台、微波炉2台、茶几1个、电脑主机165台、电脑显示器166台、打印机3台、柜子16个、隔断225个、沙发28个、电扇7台、冰箱1台、服务柜1个……被告人马团结犯集资诈骗罪，判处无期徒刑

• 苏银财富 2020.2.25……胥志斌非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……公安机关查封了被告人胥志斌与前妻沈建梅（2016年11月15日登记离婚）名下位于本市鼓楼区南通路118号3幢的501室、505房和506室房产，沈建梅名下位于本市鼓楼区南通路89号5幢二单元802室和本市鼓楼区沅江路62号1幢1706室的房产，沈建梅名下“凯宴”轿车……上诉人胥志斌及其辩护人提出，1.胥志斌实施非法吸收公众存款犯罪仅指其利用苏银公司p2p平台套取资金的行为，其只应对该部分数额承担刑事责任；2.原审判决胥志斌责令退赔集资参与人损失不符合法律规定；3.量刑过重

• 苏银财富 2019.11.20……胥志斌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……胥某，男，1972年1月12日生，2010年10月因嫖娼、吸毒被罚款人民币一千元……2015年年底至2016年，苏某公司因出现资金兑付困难并持续恶化，遂在支付部分利息的同时，通过以债权转让的方式吸引新的投资人购买原投资人的债权，以及向投资人承诺回购债权等方式安抚投资人，直至无法对投资人返本付息。经审计，截至起诉时止，南京、苏州、常州、扬州四地共621名投资人报案，投资金额共计1.39亿余元，其中617名投资人损失共计1.17亿余元

• 深圳中金万足珠宝首饰 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司银行存款20000000.00元

• 翰林金业 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业（深圳）有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人翰林金业（深圳）有限公司银行存款70000000.00元