• 广西尧帝农业开发湖南分公司 2020.9.14……警方通告。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记

• 天津中永诺信投资、天津悦心亿笙电子商务 2020.9.12……警方通告。目前已抓获王某、张某某等30余名犯罪嫌疑人，请投资人携带有关证据到投资门店所在地公安机关进行登记、取证。公司工作人员应将非法所得全额退缴

• 荷包金融 2020.9.13……各位投友们，兰州某地块最快于下周三（9.16日）进行交易，交易完成后，荷包得到资金会第一时间用于兑付。有重大进展，我会及时关注并告知各位

• 爱米金服 2020.9.14……关于爱米金服APP Apple账户被盗的通知。我们怀疑爱米的Apple账户是被之前离职的人盗取，目前已经委托律师按盗窃案进行处理中。目前爱米的清退工作已经完成了96%以上，目前还剩的少量债权在走法院流程中

• 密码保护：泰金服（中泰理财） 2020.4.28……丁一、张旭阳集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人丁一上诉及其二审辩护人提出:（1）原判认定事实错误，丁一收购平台的前期费用3000万系自筹，剩余1亿元系被陈恺截留，在案对于该款流向缺乏关键证人鲁某、童某等人证言，也未查明该款流向，不应认定系丁一支付。（2）丁一无非法占有故意，其以正常市场价格收购平台是为长期经营，用集资款投资股票、购买房产均是为增加公司盈利，其行为构成非法吸收公众存款罪。（3）本案犯罪数额错误，原判认定的29.36亿元集资款系投资人循环投入形成而非真实投资数额，该款也未扣除已查封资产及平台借款人后续可能归还的数额，且丁一于2017年4月才实际接管公司，2016年底至2017年4月间形成的集资款项与丁一无关。（4）原判量刑过重，丁一并未挥霍集资款，案发前也未逃跑而是返回杭州处理投资者相关事宜且被抓前与公安机关有过联系，归案后期亦能积极配合调查，具有自首情节

• 密码保护：泰金服（中泰理财） 2019.12.26……丁一、张旭阳集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计，2016年12月9日至案发，被告人丁一等人共向不特定对象非法集资29.36亿余元，造成8000余名投资人实际损失5.5亿余元。上述非法集资款主要用于支付平台转让费用、炒股、支付高额借款利息、维系犯罪运作等灭失性处置……其辩护人提出如下辩护意见：1、丁一将集资款用于炒股等是为了盈利，不具有非法占有之目的，不构成集资诈骗罪，其行为应以非法吸收公众存款罪定性。2、起诉书指控丁一犯罪数额过高，应自丁一实际控制奥发公司即2017年4月始计算，且认定损失数额时应扣除已被公安机关查封、扣押的相关资产等。3、丁一主动回杭投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节。综上，请求对丁一从轻处罚

• 一财金融 2020.5.15……一财金融平台彭磊、毛德安、叶凌云等集资诈骗罪二审刑事裁定书……上述非法集资款实际由彭磊、毛德安、叶凌云等控制，并主要用于破产重整项目日常经营开支、偿还前债，以及维系一财公司日常经营等，至案发时造成2900余名被害人实际损失1.37亿余元

• 浙江慕峰远古健康科技 2020.4.29……石明旭、洪昌志、罗献忠等集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人石明旭等辩称其等在发展会员时，向集资人说明了公司采用烧钱的模式进行推广“二三里平台”，故其等在客观上没有欺骗投资人的行为，主观上没有非法占有投资人资金的故意，其行为不构成集资诈骗罪。本院审理认为，企业引入风险投资是当下互联网经济中的常见现象，部分互联网企业为提高流量或扩大影响，在项目前期确有烧钱拉会员、做流量的做法，但其以烧钱的模式进行推广的前提是企业与风险投资人均签订明确的风险资金投资协议，即投资方与项目运作方事先均清楚双方的权利、义务，投资人明知其投资面临的潜在风险及收益。而本案石明旭等被告人与后来成为部分被害人的投资人之间显然不属于上述情形

• 浙江慕峰远古健康科技 2019.12.20……石明旭、洪昌志、徐欣强等集资诈骗罪一审刑事判决书……至案发时，被告人石明旭实际控制的慕某远古公司网络平台共计向10万余名社会不特定人员非法集资45亿余元，所得资金主要用于对平台投资者的还本付息、公司的日常运营、挥霍消费等。其中被告人罗献忠、洪昌志、徐欣强、吴钰佳进入公司后，慕某远古公司网络平台共计融资45亿余元。目前，尚有78934名集资参与人的投资款无法归还，造成集资参与人实际损失人民币106901.98万元……被告人石明旭犯集资诈骗罪，判处无期徒刑

• 点牛金融 2020.7.27……点牛金融市场运营部负责人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2018年8月，被告人施某某入职点牛金融工作，后担任该公司市场运营部负责人，在明知该公司未经依法批准而非法吸收公众存款的情况下，仍参与经营管理并负责理财产品线上推广宣传等工作。经审计，被告人施某某任职期间点牛金融累计募集资金7.1亿余元，未兑付金额为2.7亿余元。2019年9月10日，被告人施某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述罪行