• 米袋计划、米袋理财 2020.8.31……聚诚致信公司米袋计划网站及米袋理财手机APP平台昝东、黄刚伟非法吸收公众存款二审刑事裁定书……上诉人昝东提出原判认定其参与非法吸收公众存款犯罪证据不足，并认为客户之间的债权交易不应计算在其犯罪数额内。辩护人认为聚诚致信公司的米袋计划属于P2P平台，系帮助其他平台或公司售卖理财产品，且没有承诺保本付息，没有形成资金池，上诉人昝东的行为不构成非法吸收公众存款罪

• 天津铁成资产 2020.8.26……天津铁成资产马团结、梁超、由文杰、刘东、宋鹏集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书……公司客户四五千人，涉及金额七八亿元，共计打给马团结四个多亿，剩下的钱都用于返本付息、员工工资以及公司日常开销了，公司资金总缺口有三四个亿。听说马团结把钱投资到别的地方了……扣押在案的其他财物：天津铁成公司处扣押桌子36张、椅子293把、饮水机6台、微波炉2台、茶几1个、电脑主机165台、电脑显示器166台、打印机3台、柜子16个、隔断225个、沙发28个、电扇7台、冰箱1台、服务柜1个……被告人马团结犯集资诈骗罪，判处无期徒刑

• 苏银财富 2020.2.25……胥志斌非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……公安机关查封了被告人胥志斌与前妻沈建梅（2016年11月15日登记离婚）名下位于本市鼓楼区南通路118号3幢的501室、505房和506室房产，沈建梅名下位于本市鼓楼区南通路89号5幢二单元802室和本市鼓楼区沅江路62号1幢1706室的房产，沈建梅名下“凯宴”轿车……上诉人胥志斌及其辩护人提出，1.胥志斌实施非法吸收公众存款犯罪仅指其利用苏银公司p2p平台套取资金的行为，其只应对该部分数额承担刑事责任；2.原审判决胥志斌责令退赔集资参与人损失不符合法律规定；3.量刑过重

• 苏银财富 2019.11.20……胥志斌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……胥某，男，1972年1月12日生，2010年10月因嫖娼、吸毒被罚款人民币一千元……2015年年底至2016年，苏某公司因出现资金兑付困难并持续恶化，遂在支付部分利息的同时，通过以债权转让的方式吸引新的投资人购买原投资人的债权，以及向投资人承诺回购债权等方式安抚投资人，直至无法对投资人返本付息。经审计，截至起诉时止，南京、苏州、常州、扬州四地共621名投资人报案，投资金额共计1.39亿余元，其中617名投资人损失共计1.17亿余元

• 深圳中金万足珠宝首饰 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司银行存款20000000.00元

• 翰林金业 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业（深圳）有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人翰林金业（深圳）有限公司银行存款70000000.00元

• 红岭创投 2020.9.12……红岭出借人大大小小的群不计其数，大部分人，从进群开始，就一直保持沉默，而那些发声的，有的说维权没有用，现实就是这样；有的说立案算了，让坏人得到应有的惩罚；也有的还在纠结一些人的离去，对未来忧心忡忡；更多的人还处于观望。进群的人也越来越少了。即便本意并非如此，但在私利主义、生活焦虑、正义无望等各种因素的共同作用下，现在的参与度处在一个高速下滑的过程中

• 新新贷 2020.9.12……目前由于各种原因导致平台的催收及兑付工作陷于非常严峻的局面，催收工作场地也已关闭、催收工作人员都已辞职，由此引发各项工作进入了恶性循环，催收工作所面临的压力是非常之大的。但是平台可以保证所有公布的债权都是真实的。因此根据目前情况，在出借委的协调及在有关部门的指导下，回顾以往在总结经验教训的基础上重新调整了工作思路

• 深圳市互联网金融风险专项整治 2020.9.11……第十二批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单

• 深圳市互联网金融风险专项整治 2020.9.11……第五批失联网贷机构名单