• 资邦系 2020.1.6……被告人潘采桥作为资邦网路股东、董事长及实际负责人，与邬再平共同设计“超级借款人”模式，以“资邦+贷”项目，将资邦系企业向社会公众非法募集的资金，通过资邦系企业设立的合资公司对外发放贷款

• 魔袋金融 2019.12.31……2015年5月至2018年7月，魔袋公司累计销售理财产品共计人民币12.67亿余元，涉及集资参与人16231人，实际未兑付金额1.21亿余元。经审计，案发后有71名集资参与人报案，涉及投资金额1749.94万余元，未兑付金额1130.78万余元

• 盐商集团壹理财融资平台 2019.12.18……2015年1月起，被告人陈某某担任壹理财融资平台线下财富事业八部负责人，负责带领下属业务团队，对外销售壹理财理财产品及上海晶楷资产管理有限公司发行的基金产品。经审计，被告人陈某某参与非法集资累计交易量金额5.4亿余元，入金额3.3亿余元，至案发未兑付金额2.5亿余元

• 盐商集团壹理财融资平台 2020.1.13……2014年11月起，被告人陈某某担任壹理财融资平台线下财富事业五部负责人，负责带领下属业务团队对外销售理财产品。经审计，被告人陈某某参与非法集资累计交易量金额2.5亿余元，入金额1.7亿余元，至案发未兑付金额1.2亿余元

• 资邦系资邦元达、“唐小僧”平台 2019.12.31……张婷非法吸收公众存款一审刑事判决书。2017年9月至2018年6月，被告人张婷先后担任资邦元达公司总经理、“唐小僧”平台负责人等职务，负责公司业务推广及日常管理。经审计，被告人张婷涉及金额95.41亿余元，未兑付金额43.22亿余元

• 通河县百善信息咨询公司 2020.7.30……通河县百善信息咨询公司涉嫌非法吸收公众存款一案由通河县公安局移送通河县检察院审查逮捕

• 密码保护：汇博金服 2020.7.29……胡静霞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。因被告人胡静霞脱逃，于2019年12月2日对本案中止审理，2020年7月29日对本案恢复审理……被害人徐某的陈述，证实其在汇博公司累计投资1517043.50元，累计提现535460元，损失金额为981583.50元。其是在一个名叫“Ｐ2Ｐ运营ＢＤ推广”的群里面知道汇博公司，这个群就是专门做Ｐ2Ｐ渠道推广，他们说汇博的渠道返点很高，而且网站上的排名也很靠前，当时汇博渠道的群友好几个“羊头群”，还有一个汇博公司的投资群，由于安全考虑其加了汇博公司的投资群。汇博公司的投资群相当于是汇博的官方渠道，而“羊头群”就是其他的第三方渠道

• 车博所 2020.6.18……徐士东非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。被告人徐士东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月

• 良香小鲍 2019.11.15……鲍章英组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……案发后，公安机关从被告人鲍某甲处扣押紫色珠子项链1条、MACBOOK笔记本电脑1台、CARTIER标银色手表1只、黄色LOVE标金属圈项链1条、卡地亚标戒指1枚、金色HELLOKITTY项链1条、暗红色长方形石头吊坠项链1条、镶嵌暗红色石头戒指1枚、银色镶小钻戒指1枚、镶嵌白色珍珠耳钉1副、镶嵌红色石头耳钉1副、镶嵌彩石耳钉1副、生肖牛项链1条、白色VIVO手机1部、蓝色VIVO手机1部、笔记本23本、建设银行卡2张、中国银行卡1张、交通银行卡1张、鲍某甲印章1个

• 澳帝资本 2020.8.3……近日，隆昌市人民检察院依法对一以投资“澳帝资本”原始股为名，要求参加者投资500美元的方式获得加入资格，并按照2的N次方组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据