博爪
河北怡和投资 2020.8.12……衡水警方对河北怡和投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行信息核查登记
博鑫洗码(苏小妹团队) 2020.8.11……衡水警方对“博鑫洗码(苏小妹团队)”涉嫌非法吸收公众存款案进行信息核查登记
饭饭金服 2020.8.13……饭饭金服集资诈骗案庭审纪实。庭审共2天,犯罪嫌疑人涉及饭饭金服实际控制人张碧粉(真名庄战英)和副总陈良。今天是第二天。庭审提到庄战英利用饭饭金服平台资金,在外地购买了大量身份证件,进行假标自融,四处挥霍,胡乱投资。利用平台资金,挪用了一千多万购置了两间办公楼,由于平台利润不高,庄战英从平台使用几亿资金收购其他资产,多人证词指向庄战英是主谋,掌管决策资金,控制了整个资金链。庄战英拒不认罪,全程委托代理律师做了一个多小时的无罪辩护。只在最后发表了卖惨宣言,声称自己有八十多岁父母患病等
密码保护:信和财富、金信网等 2020.8.13……通报(8)。2020年08月13上午,按预约时间(九点左右)到达金融管理局(或工作局)。说明来意后,由四位出借人代表进入接待室,接待室由二位工作人员负责接访。由于一问一答交谈的内容较多……今天(13日)稍晚,我们得到消息确认:朝阳区人民检察院己于8月12日将夏靖等人以涉嫌非法吸收公众存款罪起诉至朝阳区人民法院
网络借贷互联网金融风险专项整治 2020.8.14……网贷平台的监管应该说我们是经历了很痛苦的阶段,现在应该是走到了根本性的转折。过去一度网贷平台最高的时候有五六千家,现在到6月底只有29家在运营,可能到今年年底,专项整治工作就会基本结束,转入常规的监管
宜人财富(宜人贷) 2020.8.14……因系统升级,网贷服务暂停开户、充值、提现及出借服务,我们会尽快完成升级
可溯金融 2020.8.9……可溯案件上交检察院
中金亿信财富淮南分公司 2020.8.13……案情通报。已对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,该案已依法移送至田家庵区人民检察院审查起诉。公安机关正告该案非法集资行为人主动到公安机关说明情况,全额退还在公司任职期间的非法所得
密码保护:铜掌柜 2020.8.6……2020年8月6日铜掌柜出委会与余杭区政府沟通协调会议情况通报……对于铜掌柜的老赖,为何不上央行征信进行追缴?答:公安已经联系过央行征信,上央行征信要求比较高,审批未通过,这项工作一直在推进……希望可以进行审前兑付,在账户资金每达到一定金额时可以统一兑付一次。答:杭州没有先例,无法兑付
荷包金融 2020.8.13……荷包金融监委会第十八次沟通内容。8月6号长城信托针对荷包的不予执行案,深圳中院开庭处置情况如何?王总:庭审已经结束,法庭在等长城方面律师提交补充证据。如果约定时间内没有提交,将会按照第一次庭审记录以及原有证据做出判决。目前来看荷包的仲裁和相关证据十分扎实,平台有信心长城方面的不予执行申诉将被无效驳回,这对荷包后期相关资产处置是极为有利的
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