• 前海深南创投私募基金 2020.7.30……案情通报。警方已于2020年7月24日抓获实际控制人张某兴，公司高管万某发等8名犯罪嫌疑人，并采取刑事强制措施。公安机关告诫本案非法吸收公众存款行为人（包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人），限期将在涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、渠道费及提成费等非法所得，退缴至“深南创投”私募基金专案回款账户

• 中嘉汇融投资基金牡丹江分公司 2020.7.29……因中嘉汇融（北京）投资基金有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款，凡在中嘉汇融（北京）投资基金有限公司牡丹江分公司投资的人员，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资帐号的银行交易明细，从即日起至2020年9月30日止，到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队填写登记信息，核实情况

• 晋商贷 2020.7.30……2020年7月29日－30日，山西省太原市中级人民法院通过远程视频一审公开开庭审理了被告人郝晓海、郝亚丽、郝晓东、靳育军犯集资诈骗罪一案。最后，法庭宣布休庭，将择期进行宣判

• 密码保护：东方银谷博山分公司 2020.7.29……博山抱团取暖群通报。7月29日群代表和博山经侦大队队长，对接了解了博山银谷进展情况，队长说，银谷案正在马不停蹄的工作，现进展情况和大家说一下:第一、博山已经处理了八个银谷业务员，其中有经理李小艳和她的对象，和五个团队经理

• 爱钱进 2020.7.29……今天10号群下车1人，最孤单之人，金额为51978元。11号群共214人，下车16人，还有198人，债转共18笔债权，总金额约约为417646元，目前转到12月期早上10点不到

• 密码保护：信和财富 2020.7.30……730纪要。今天南京信和出借人冒大雨来到清凉门大街。诉求重点是落实跨区域经济案件三统两分原则的统一指挥和统一办案要求。从而推动全市各区追赃挽损的工作，追缴南京所有曾入职过信和的从业人员工资、奖金、提成等所有非法所得(无论何时离职)，清查公司及个人银行流水纪录，彻查第三方平台资金去向

• MGS去中心化数字资产交易所 2020.7.31……你玩的不是币，只是资金盘

• PlusToken平台 2020.7.30……公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元

• 幸福购物商城 2020.7.30……幸福购物商城犯罪嫌疑人张平涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市罗湖区人民检察院审查起诉。自2017年起，深圳市幸福人生汽车租赁有限公司向社会公众非法吸收资金。具体的方式是：投资人注册成为会员后将资金转至公司指定的账户中，通过操作购买虚拟商品可在商城中获取对应金额6-8倍不等的积分，积分每天按万分之五或者千分之一的额度释放，释放后的积分以1:1现金提现，投资人每周可提取一次

• 地标金融 2020.7.30……由于平台近期被政府“立案处理”，不确定性因素剧增，情况严重恶化。不少出借人加紧选择了【以房抵债方案】、基于【以房抵债方案】的“债权转让”、【二八方案】等以求平稳退出，目前平台拥有剩余本金的出借人只剩836人。请已报名登记债转意愿但还未办理债转手续的出借人尽快走完手续流程