关于“旭胜公司”案件侦办情况通报
警方通报
2018年11月，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对上海旭胜金融信息服务有限公司(以下简称”旭胜公司”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并先后对”旭胜公司”实际控制人陈某、公司高管奚某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。近期，公安机关已对陈某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。目前，案件正在进一步侦办中。
一、经查，自2014年1月起，“旭胜公司”在未经国家有关部门批准的情况下，设立”钱多多”线上理财平台，以承诺支付12%至15%不等的高额收益为饵，通过销售”多多易”等各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。集资款均被划入公司”资金池”账户用于公司运营、还本付息和对外出借等。
二、截至目前，公安机关已依法追缴现金960余万元，查封涉案房产350余套，并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。
三、公安机关已获取”钱多多”平台相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认，并追查资金去向。
四、本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关就近进行登记备案。网上登记备案操作方法：在手机微信中搜索公众号”警民直通车上海”，点击下方”执法公开”后，点击”投资人登记”图标，即可登录”上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。
五、”钱多多”平台对外出借资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名，并妥善保管相关凭证。指定退款账户具体信息如下：
账户名：上海旭胜金融信息服务股份有限公司
开户银行：恒丰银行上海分行
银行账户：802110010122712569
浦东公安分局咨询电话：021-22041240
六’公安机关将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关调查取证，依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。
上海市公安局浦东分局
2020年7月31日
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