• 青岛仁恒投资 2020.7.9……日前，昌吉市人民检察院依法对被告人青岛仁恒投资有限公司实际控制人王文锋以非法吸收公众存款罪向昌吉市人民法院提起公诉

• 鑫荣咖 2019.11.7……鑫荣咖李珍洋集资诈骗一审刑事判决书……2017年7月至2018年7月，被告人李珍洋让他人开发“鑫荣咖APP”理财平台,通过各种网站进行虚假宣传，并虚构借款标的，诱骗被害人马玉玲、杨红芳等人签订《债权转让及回购协议》《收款确认书》，骗取他人款项。后被告人李珍洋将上述资金用于还本付息、归还个人借款、高额经营支出、个人消费等。经审计，被告人李珍洋非法募集资金人民币4，500余万元(以下币种均为人民币)，实际造成被害人经济损失人民币2，000余万元

• 广西迎龙投资 2020.7.10……日前，青秀区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对李胜仪、张海燕、冯小娟提起公诉。经审查，2015年10月至2017年4月，被告人李胜仪作为广西迎龙投资有限公司的法人及实际控制人，聘请被告人张海燕作为公司业务部主管，被告人冯小娟作为公司副总经理、分公司负责人，向社会不特定对象吸收资金

• 中硅融德宝坻分公司 2020.7.13……日前，天津市宝坻区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对被告人胡海燕、吴树新提起公诉。2015年5月至2018年5月底，被告人胡海燕伙同吴树新，在明知中硅融德投资股份有限公司宝坻分公司未取得相关资质下，以投资养老项目为名，以给付高息为诱饵，面向社会非法吸收巨额资金

• 今金贷 2020.7.1……甘肃省兰州市人民检察院依法对张彦军、张定军等9人集资诈骗、非法吸收公众存款一案于2020年6月19日向兰州市中级人民法院提起公诉

• 依易网商、卓越一诺 2019.12.10……依易网商、卓越一诺传销案二审刑事裁定书

• 依易网商、卓越一诺 2019.10.16……依易网商、卓越一诺传销案一审刑事判决书

• 青岛异联网公司 2020.6.30……近日，姚金芝涉嫌组织、领导传销活动、挪用资金案，由青岛市黄岛区人民检察院依法向黄岛区人民法院提起公诉。黄岛区人民检察院起诉书指控：被告人姚金芝作为青岛青西国投企业发展有限公司临时执行长，利用管理青岛青西国投企业发展有限公司和青岛青西国投基金管理有限公司两家公司账户的职务便利，挪用本单位资金用于自己经营的青岛异联网公司的非法传销活动

• 微贷网 2020.7.14……7月9日的“四方会议”过去才5天，但因为每个人情况的不同，利益的不同，8万多人已经分化成了许多许多的小团体，各自在做着各自以为正确的事情。净本金为负的，净本金被冲了很多的，新出借人，每个人的情况不一，各有各的利益，各有各的打算，愤怒是正常的，有情绪也是可以理解的

• 银信天下财富平房分公司 2020.7.14……警情通报。现已对陈景涛、左继香等24名犯罪嫌疑人移送审查起诉，现就投资人报案、从业人员投案、借款人还款等事项通报如下