• 普汇云通 2020.7.13……警方通报。南山警方经全面收集证据，依法对犯罪嫌疑人张某、艾某、司某某、郑某某采取刑事拘留强制措施。南山警方根据案件需要派出民替出差安徽省寿县、蒙城县、涡阳县等地市，对相关资产项目进行实地核査

• 多赢普惠 2020.7.13……警方通报。经调査，“共赢普惠”、“恒创汽车”为“多赢普惠”合作业务公司，公司业务借款均为“多赢普惠”平台非法集资款项，南山警方将依法对涉案款项开展追缴工作。警方在此郑重敦促涉及平台资金的车贷借款人及时履行还款义务

• 宁夏P2P网络借贷风险专项整治 2020.7.10……宁夏纳入行政核查的30家网贷机构P2P业务全部市场出清。从去年以来，自治区防范化解金融风险领导小组办公室分四批次对外发布通告，先后取缔了谷金投资、如意财富金融、中大财富网络、贻岱信息咨询等30家机构P2P网络借贷业务。宁夏中博融丰和宁夏金恒川两家网贷机构涉嫌犯罪，分别被公安机关立案调查。此外，对受理举报区外网贷机构转移我区注册成立的宁夏朵朵硕果互联网科技公司、宁夏用为互联网信息服务公司开展市场监管，责令其回迁区外注册地

• 前海航交所、聚宝汇 2020.6.28……苏俊峰与深圳前海航空航运交易中心有限公司等借款合同纠纷二审民事判决书……前海航交所上诉事实与理由：《良性退出方案》只是前海航交所代融资方发布的还款计划，兑付的资金也是实际由融资方支付的。前海航交所作为信息中介平台，只是对投融资双方信息进行展示、披露，并不实际参与双方交易。《良性退出方案》是在涉案标的融资方预期可能无法按照投资合同约定按期兑付的情况下，由融资方提供的偿付方案。前海航交所作为交易平台，为防止苏俊峰权益受损，及时按照融资方要求，履行平台展示义务，代为发布《良性退出方案》，并按照融资方支付的资金经前海航交所平台兑付给相应投资人，其中包括苏俊峰，上述行为实为履行平台中介义务，并不因上述行为而构成债务加入

• 前海航交所、聚宝汇 2020.2.14……苏俊峰与深圳前海航空航运交易中心有限公司等借款合同纠纷一审民事判决书……前海航交所提交书面答辩状称，《前海航交所B2C平台业务良性退出公告》及《定期产品退出方案》不能作为前海航交所承担债务的依据，也不能作为承担担保责任的依据。前海航交所仅是信息中介平台，只是对投融资双方信息进行展示、披露，并不实际参与双方交易，前海航交所依据《前海航交所B2C平台业务良性退出公告》及《定期产品退出方案》不构成保证担保也不构成债务加入

• 牛板金 2020.7.13……牛资委第018号公告：20200714与经侦工作会议预告。除了忙着庭审跟进，牛资委也同步联系着经侦，在双方的努力下促成了2020年的第二次工作会议

• 人人聚财 2020.7.13……人人聚财开展第三期兑付。本期兑付比例为确权本金的1.00%，兑付总金额约2000万元

• 信而富 2020.7.13……信而富最近积极引进多个第三方电商平台。这是继债权转让系统、共赢计划后，我们为帮助借款人加速还款、帮助出借人增加债权流动性、加速债权回款的努力，希望以此满足不同客户的服务需求

• 南京振艺隆电子商务大厂门店 2020.7.13……警方通报。2019年10月21日、2020年1月8日、5月17日，南京市六合区人民检察院分别对犯罪嫌疑人张某梅、许某盛、胡某三人以涉嫌非法吸收公众存款罪向南京市六合区人民法院依法提起公诉。请集资参与人至投资点所在地或户籍所在地、实际居住地的公安机关经侦部门或公安派出所登记报案

• 密码保护：爱福家（爱晚系） 2020.7.7……警方通报（五）。截至目前，南京市各区人民法院己对该案50余名涉案人员做出刑事判决；山东、江西、浙江、天津等地以及江苏其他市人民法院己对68名涉案人员做出刑事判决。2020年6月10日，南京市公安局建邺分局对犯罪嫌疑人徐某银(男，33岁，原“爱晚系”公司区域总监，案发前已离职）采取刑事拘留强制措施