• 江西省吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司陈小毛集资诈骗案、何志平等九被告人非法吸收公众存款案和甘国炜、付芳非法吸收公众存款等三案 2023.11.15……【资金清退】“民融登”退赃。
  ➤请集资参与人于本公告发布之日起至2023年11月25日，携带本人有效证件到吉州区信访局登记收款信息（收款人户名、收款账号、开户行、手机号码）。现场登记人、收款人须与审计报告中有损失的集资人名单一致。

• 密码保护：上海市浦东新区孙海侠、李大勇、张兰、李经涛、孙健铭、丁顺水诈骗案 2023.11.15……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“孙海侠”案件被害人信息登记核对平台于2023年11月16日上午10时开通运行。请被害人尽快办理。“孙海侠”案件需申报的被害人可通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认。
  ➤经审理查明，2019年1月4月,孙海侠等人(另案处理)在明知前期合作的“协通财经”因违法被查处的情况下，仍以上海恒翼投资中心(以下简称恒翼中心)的名义，自行开发“金蝉财经”APP，继续从事所谓的个股期权业务。恒翼中心通过网络广告、软文推广等形式获取大量有意向进行股票、期货投资的被害人的联系电话，组织话务员按照话术单及总监、经理传授的方法，通过电话呼叫系统拨打电话，虚构资金投向成都振元投资有限公司(以下简称成都振元)进行个股期权交易、客户高额盈利、权利金系交易费用而非本金等的事实，诱骗被害人在“金蝉财经”平台入金。经审计，被害人通过上海津振投资中心(以下简称津振中心)的支付宝账户和建设银行上海向城路支行账户入金共计34,427,775.21元，出金10,957,708.61元，用于恒翼中心日常经营等6,493,197.48元，净划入成都振元1,107,855.43元，净划入孙海侠个人银行账户7,725,777.54元。
  上海市公安局浦东分局调取的恒翼中心建仓话术、回访话术指引、上海恒翼入职培训教程、同案关系人孙海侠、文梦捷、陶佑耿的供述证明恒翼中心诱骗被害人入金及交易的行为模式。
  同案关系人李飞龙、钱燕忠、王佳、李大勇、张峰、张晓东、杨东明、陈楚阳、李冠军、张凯等人的证言、公安机关调取的恒翼中心人员建仓话术、回访话术指引、恒翼中心入职培训教程等书证，证实恒翼中心诱骗被害人入金及交易的模式。
  2019年2月，公安机关接被害人报案后即开展调查，同年4月3日晚，民警至上海市浦东新区福山路XXX号XXX楼、XXX楼抓捕了上述诈骗团伙人员40人。
  同案关系人杨某某的供述，证实2019年1月恒某投资中心开始运营金蝉APP，经营股票期权买卖，公司设立市场部、研发部、风控部、客服部等多个部门。市场部主要负责开发客户，向客户推销公司所用的交易软件金蝉APP，向客户介绍期权，让客户下载、注册、开户、入金；市场部员工配备的电脑里公司预设了拨号网站，员工根据公司每天发送新的电话号码及客户姓名与客户联系，员工一般都是自称是恒某中心的职员，但也有部分人员冒充证券公司职员，根据公司的话术培训内容与客户联系，引导客户使用公司软件进行个股期权交易；为了吸引客户，市场部职员通常向客户大力宣传期权的高收益、获利空间大，强调公司有实力布局，有实力拉升个股；公司建立了多个微信群，有公司工作群，各部门人员都在群里，市场部也独立建群，还有业务员与客户建立的微信群，公司群及部门群主要是在群里发布工作信息和要求，发布股票交易的信息，通常业务员也不管真假都会将股票交易信息黏贴至客户群，同时在客户群有多个马甲冒充客户以吸引客户入金。

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市新城区达古拉涉嫌组织、领导传销犯罪案件 2023.11.15……【警方通告】达古拉涉嫌组织、领导传销一案，已由呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队于2023年10月30日受理初查。
  ➤凡是在达古拉工作室(呼和浩特市新城区太伟方恒C座7楼)听取TR外汇宣传、参与TR外汇的投资人，请携带报案材料(需在材料中写清楚自己的层级关系以及投资的金额)、投资人本人身份证原件及复印件、付款凭证、银行交易流水、TR外汇平台账户注册信息等相关材料，2023年12月31日之前到新城区公安分局经济犯罪侦查大队报案。

• 湖北省荆门市掇刀区涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，这3人被提起公诉 2023.11.15……【检察院通告】近日，刘维涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，廖开越涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，王建军涉嫌诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。

• 辽宁省庄河市“Gold Money”项目涉嫌组织领导传销活动案 2023.11.15……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“Gold Money”项目（简称“GM”项目）涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人宋某露（女，28周岁）依法采取刑事强制措施。
  ➤现要求宋某露直接或间接推荐的“GM”项目下线参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担。

• 陕西省榆林市绥德县曹某某等人系列盗窃案 2023.11.15……【警方通告】近期，绥德县公安局破获曹某某等人系列盗窃案。经查，2022年9月至2023年11月，该盗窃团伙成员多次流窜至榆林市绥德县、子洲县、神木市、山西省太原市、内蒙古呼和浩特市等地以随机拉车门及盗窃门市的方式进行盗窃。该盗窃团伙作案手法熟练，通过以随机拉车门盗窃车内财物、暴力推拉门及技术开锁的方式进入店内实施盗窃，作案时间在夜间23时至凌晨4时左右，主要在夜间路边停放车辆、沿街门市、商铺作为目标，二至四人结伙作案，该团伙成员年龄偏小，作案时戴口罩遮面、躲避摄像头，身上及胳膊有纹身。
  ➤现面向社会公开征集该团伙各类违法犯罪线索。有关该团伙涉嫌违法犯罪线索的受害人或知情人应积极向绥德县公安局报案并提供相关案件线索。

• 海口市美兰区犯罪嫌疑人陈雪林涉嫌盗窃罪一案 2023.11.15……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局于2023年11月10日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈雪林在2021年12月至2022年12月期间，多次在海南大学校园内的操场、教室及图书馆等场所盗窃多名被害人笔记本电脑、平板电脑及手机等物品，经鉴定涉案物品价值数额巨大。

• 济南市琦泉热电有限责任公司涉嫌非法集资 2023.11.15……【警方通告】近日，我局对济南市琦泉热电有限责任公司（以下简称琦泉热电公司）涉嫌非法集资一案立案侦查，目前该案主要犯罪嫌疑人董某某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
  ➤请在琦泉热电公司预存资金的群众，尽快到平阴县公安局经侦大队报案。报案需携带本人身份证原件及复印件、供暖费预交协议和收款收据原件及复印件、银行账户明细等资料。

• 密码保护：青海省玉树藏族自治州杂多县索南巴忠涉嫌系列诈骗一案 2023.11.14……【警方通告】近期，杂多县公安局刑事警察大队通过缜密侦查，破获索南巴忠涉嫌系列诈骗一案，经查，犯罪嫌疑人索南巴忠(女，藏族、1998年5月4日出生)自2022年年底以来，多次在各种微信群，微信朋友圈发布虚假消息，以买卖珊瑚、苹果手机为由从多人手中骗取钱财实施诈骗。
  ➤现向社会征集索南巴忠涉嫌的违法犯罪线索。

• 网信普惠平台 2023.11.14……【自媒体】2023.11.14日（处非办＆朝阳经侦）网信情况反映。
  寒风骤起，冬天行将到来，在这天气转冷之际，仍挡不住行动的步伐。