• 密码保护：团贷网 2020.6.15-11:01……情况通报（十六）。截至2020年6月14日，累计追缴冻结资金57.01亿元人民币，及涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批。我市有关部门已通过“信用中国（广东）”对逾期借款人发布六期催告，已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信系统

• 河南沃联沃电子商务、长沙存爱珠宝 2020.6.11……河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案被依法提起公诉

• 岸城投资 2020.6.1……岸城投资（天津）有限公司静海营业部负责人；岸城投资（天津）有限公司河东营业部负责人涉嫌非法吸收公众存款罪，天津市河东区人民检察院于2020年5月21日向天津市河东区人民法院提起公诉

• 都顺贷（佳航金服） 2020.5.26……都顺贷平台客服非吸一审刑事判决书……被告人在2017年11月至2018年7月期间担任盈鑫公司客服，根据林波安排负责审核、对接平台的加息券发放和补标工作，任职期间参与非法吸收资金1.23亿余元，取得收入178517元

• 53财服 2020.5.27……53财服平台非吸一审刑事判决书……公诉机关指控，2018年4月8日，郑广俏（已判刑）以500万元的价格从郑远仕（另案处理）处购得宁波杰邦互联网金融信息服务有限公司后并实际控制，后郑广俏委托被告人叶振潇管理经营宁波杰邦互联网金融信息服务有限公司并依托该公司名下的“53财服”Ｐ2Ｐ平台以高额利息为诱饵公开向不特定公众吸收存款

• 小猪罐子 2019.9.30……小猪罐子平台非吸案深圳市南山区人民检察院起诉书

• 上海沪盈股权投资基金、上海沪盈资产管理 2019.11.27……沪盈资产公司副总裁、沪盈资产公司业务员、团队经理非吸一审刑事判决书……关于辩护人所提的谅解的意见，雷涛辩护人在庭审中向法庭出示了部分投资人的谅解书，依据现有证据尚无法判定谅解书所记载的内容是否系涉案投资人真实的意思表示，即使部分投资人对被告人表示谅解，但本案投资人损失巨大，且被告人在事发后并未能弥补投资人损失，未能有效降低其行为所造成的社会危害程度，故本院不能据此对被告人从轻处罚

• 贸金所 2019.8.22……贸金所理财经理非吸案上海市浦东新区人民检察院起诉书……2017年3月，“贸金所”线上P2P投资理财平台搭建完成，钱某某、单某乙组织、指使林某某、李某某（另案处理）、单某甲（澳大利亚籍，另案处理）、文某某、李某某、任某某等人分工负责，将自控公司及空壳公司包装成借款公司，编造虚假材料，招募业务员，采用网络广告、电话推销等方式，允诺高额利息回报，在“贸金所”线上P2P投资理财平台上以“优票选”“惠农选”“惠保选”“助农贷”等形式向不特定公众非法吸收资金

• 资邦系资民征信 2019.12.31……资民征信担任运营总监非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年3月至2018年5月，被告人入职资邦咨询、资民征信，先后担任运营总监、产品部主管、总经理助理等职务期间，协助资邦咨询、资民征信负责人陈某(另案处理)管理和协调开展资民征信风险控制工作，对“资邦系”企业的放贷业务进行风险控制审核、线下业务回款催收和“资邦+贷”业务运营管理，完成风险控制流程并出具风险控制报告，供“资邦系”企业在非法募集资金过程中使用

• 宏祺金融 2019.4.17……宏祺金融范兴华非法吸收公众存款、信用卡诈骗一审刑事判决书……被告人范兴华作为一个有正常认知、有一定社会阅历的成年人，明知自己当时只是一个负债累累的失业人员，转眼却在宏祺公司网页对外宣称自己是公司的运营总监，吹嘘自己有多年互联网金融营销、管理经验，且曾在知名企业任职高层；明知自己只是不定期、假惺惺去宏祺公司上班，却为宏祺公司拍摄宣传片称该公司团队多有实力，保证投资项目真实、投资者的资金安全，通过虚假宣传、夸大回报吸纳社会公众投资。被告人范兴华在法庭上辩称自己亦是受害者，被蒙骗去拍宣传片，被安排念稿、对公司的运营并不清楚，实属狡辩