• 密码保护：投哪网 2020.5.23……昨天下午监委们一起去市金融办递交了出借人意见反馈函，并向区金融办的相关工作人员当面陈述了相关问题和诉求，后面又转站平台，因为吴和李不在，只有向平台清退组的陈智保还有平台的菲菲和小雪沟通反馈函上面的一系列问题，暂时未有答复

• 密码保护：OK贷 2020.5.20-8:51……成都市公安局锦江区分局依法对成都瑞骐金融服务外包有限公司（简称：OK贷）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。截至目前，该案李某等三名犯罪嫌疑人已被釆取刑事强制措施……冻结关联公司成都好分期网络科技有限公司全部股权、查封房产四套、车位三个、扣押汽车一辆

• 资邦唐小僧 2020.5.23……王汝芳和虞丽华2020-06-12开庭

• 天恒泰财富（无锡） 2020.5.21……淮安溪河派出所抓获一名无锡警方网上追逃人员。经初步查明，嫌疑人房某所任职的天恒泰财富投资有限公司多民员工采用虚构事实，设置高额利息的方式，吸引大批群众到该公司存款，购买投资产品。后期因公司资金链断裂，无法向群众兑付存款及利息，数额达1000万元。案发后，嫌疑人房某潜逃

• 三三宝利来、易通商城（金华代理） 2020.1.9……“三三”系公司金华市级代理非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2015年7月至2018年5月期间，被告人张奇彪担任“三三”系公司金华市级代理，负责向金华市区域内的会员传达“三三”系公司的投资信息与政策，管理金华市范围内的区县代理商，并与其妻子邱俊兰在金华市金东区室共同经营金华市玉茶坊文化发展有限公司，至案发时，金华市级代理下属会员9912人，非法吸收公众资金人民币1322851216元……辩护人：张奇彪、邱俊兰系夫妻，目前尚有两名孩子及老人需要抚养，若此案对夫妻双方均处以重刑，对整个家庭是毁灭性的打击

• 汇业国际 2019.11.29……汇业国际集资诈骗上诉案刑事裁定书……在案证据证实，汇业国际、汇业金石实际控制人吴永华伙同其总经理幺宏旭等人，在无相关资质的情况下，谎称汇业国际实力强大，是专业的外汇操盘公司，同时还以媒体广告、网站宣传、召开推介会、业务员宣传推广、发展下级代理商等方式，面向社会公众发布其汇业国际为汇盈资本的中国最大代理商，能为客户操盘买卖外汇的虚假事实……吴永华、幺宏旭共同虚构能为客户操盘买卖外汇，保本保息的事实，在骗取被害人投资后，并未将投资款真实用于外汇投资买卖，而是通过第三方支付平台转出，进入其等控制的私人账户肆意支配、使用，致使集资款不能返还，且不交代去向……被告人吴永华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年

• 中智魔方（中智亨资产管理公司） 2020.4.10……中智亨资产管理公司孙国进集资诈骗罪二审刑事裁定书……孙国进上诉提出：其没有诈骗，没有挥霍吸收的资金，不具有非法占有目的，不构成集资诈骗罪……根据本案募集资金的流向、用途，结合资金系使用诈骗方法非法获取以及无法返还的后果，可以认定孙国进对募集资金具有非法占有目的。孙国进及其指定辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，本院均不予采纳

• 中智魔方（中智亨资产管理公司） 2020.1.15……中智亨资产孙国进集资诈骗一审刑事判决书……后公诉机关对被告人孙国进变更指控为：被告人孙国进虚构投资项目，在无真实经营活动且无收益来源的情况下，向投资人承诺保本及高额返息，案发前未归还资金共计人民币8000余万元……证人夏某：我是中智亨资产公司法人代表，公司的实际控制人孙国进失联了，2017年9月15日下午我接到公司负责人邹某的电话，说孙总被两个人从鹏龙大厦带走了，现在人找不到。我偶尔会来北京和孙国进同居，我和他有一个12岁的女孩，没有结婚。孙国进给孩子一些学费，万八块钱的。我在年会上就是说一些感谢祝福的话……被告人孙国进犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年

• 拓米金融 2020.3.19……拓米金融非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年11月14日，被告人邵某甲主动到公安机关投案，并短信规劝同案犯投案。其辩护人发表辩护意见认为：1、邵某甲一直在积极筹措资金返还集资参与人损失，目前仍持有价值巨大的股权可以用于还款；2、邵某甲有自首、立功等法定情节；3、邵某甲是初犯，主观恶性较小；4、本案有别于一般的集资案件，近300名参与人联名要求判处邵某甲缓刑，建议法院判处缓刑

• 金信网 2020.5.22……经与海淀检察院专案组成员（卫检察官）沟通，金信网卷宗材料目前仍在检察院，海淀检察院的审查起诉时间是一个月，因案情复杂，要考虑延长审查起诉期限