博爪
全球看点APP 2020.4.24-16:48……去年年底的时候“全球看点1.0”已确认跑路。今年年初,该团伙又打算割韭菜了,重启了“全球看点2.0”资金盘。网警提醒,此类资金盘为典型的庞氏骗局,一旦深陷其中可能财产尽失
青禾利民粮油销售公司(众鼎中和商贸公司) 2020.4.24-16:00……关于葫芦岛市龙港区青禾利民粮油销售有限公司张某录等人涉嫌集资诈骗案件的公告。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,以及管理层、骨干人员及其他发挥主要作用的人员。以上人员自本公告发布之日起至2020年6月30日止,应当主动到公安机关投案自首。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处理;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理
温商贷 2020.4.28……“鄯善温商贷”专案组回复意见(202006)。山东泰安项目待收本金加待收利息2.49亿余元,经查该项目严重资不抵债,其负责人已采取羁押性强制措施并移送起诉。参与者以“待收”抵现金参与今后涉案标的物拍卖,回购等,因无相关法律,故不予支持
民民贷 2020.4.20……警情通报(十二)。截至目前,鹿城区公安分局“民民贷”专案组已对7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中,6名犯罪嫌疑人已起诉至鹿城区人民法院
三信贷 2020.4.10……“三信贷”专案组通告。2020年3月10日至4月10日,甘肃兰州车贷加盟商马某迫于压力向公安机关投案自首并主动回款。同时,专案组从民、刑两方面同步推进追赃挽损工作,一方面梳理欠款人清单准备民事诉讼材料,一方面整理车贷、房贷加盟商及业务员清单及涉案证据继续扩大打击范围
邑民金融 2020.4.1……邑民金融集资诈骗罪一审刑事判决书。至案发,被告人顾军杰吸收用户充值人民币17,800余万元,造成损失7,300余万元。被告人顾军杰犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,被告人潘存敏犯集资诈骗罪,判处有期徒刑六年,被告人陈晨犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年
密码保护:百仁贷 2020.1.3……百仁贷被告人苏玉玲犯集资诈骗罪、被告人徐晓伟、王冰、苏翠玲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。线上“百仁贷”P2P理财平台和线下各门店,通过与被害人签订《债权转让协议》的方式向社会不特定公众非法募集资金,先后骗取被害人杨某、张某、史某等900余人的投资款共计人民币1亿余元。被告人苏玉玲犯集资诈骗罪,判处无期徒刑
汇博金服 2020.3.26……汇博金服集资诈骗罪一审刑事判决书。至2018年6月20日,共向1700余名投资人非法集资人民币4000余万元,其中未兑付700余名投资人2200余万元。2018年9月10日,被告人陈为忠至宁波市公安局鄞州分局投案;同年10月16日,被告人张学晓接到民警电话通知至公安机关投案。被告人陈为忠犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,被告人张学晓犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月
随手记 2020.5.3-12:05……监委会报名信息补全通知(第三次通知)
微贷网 2020.5.2-13:19……兹初步定于5月2日晚22点邀请姚总问答。现收集问题……请勿改动别人的问题,后台可查,查出后一律按老赖T出并曝光;请勿重复提出问题;问题请简单明了,祥林嫂一类的投资背景交代不要,抱怨不要,叼难类的反问不要
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