• 丰汇金融 2020.3.12……2020年3月10日，乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局对新疆丰汇财富金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪依法立案侦查，对公司办公场所依法查封

• 王晓凯 2020.5.7……犯罪嫌疑人王晓凯于2016年至2020年1月期间，以入股分红到期返本，开店招募原始股东入股分红，短期投资入股分红，免费旅游但须交纳押金，旅游后全额返还押金，刷单挣取佣金到期返还本金等方式进行集资诈骗。公安机关现面向全社会公开征集王晓凯违法犯罪线索

• 打賩 2020.5.4……警方提示：近年来，我县一些地方特别是部分农村地区出现了以“打賩”方式非法吸收公众存款的非法集资行为，给广大人民群众造成了巨大的经济损失

• 茂如电子商务（草本宝堂） 2020.5.8……案情续报。四川茂如电子商务公司主要犯罪嫌疑人蒋某某、张某某执行逮捕

• 银谷在线（东方银谷） 2020.5.9-15:50……案情通报。于2020年4月29日对公司实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。公安机关正告该公司其他从业人员，主动向公安机关投案

• 小诺理财 2020.5.8……小诺第三方平台最终投票结果公示。最终参与投票的出借人投票结果：同意票人数占比98.89%

• 密码保护：捞财宝 2020.5.8……“捞财宝”出借委2020年5月8日工作汇报……对于诉求“上央行征信”各群也有不同声音，无论案件最后如何定性，上征信增加回款都是对出借人有利的一件事，对强烈抗议甚至污蔑和抹黑的声音群体，不知你们意欲何为

• 红岭创投 2020.5.8…… 部分项目动态……江苏某项目，14年借出本金9000万，借款方项目烂尾六年，该工程项下的土地未分割且已被多家法院在先查封

• 红岭创投 2020.5.8…… 红岭创投不良资产浅析……幼稚期的P2P行业混乱不堪，而金融行业一旦野蛮生长，首先吸引来的就是骗子，大额业务标杆典型代表平台红岭创投，是毫无实力的草根玩金融……之前红岭创投都在做大额业务，又是平台兜底+资金池的银行模式，一刀切式的监管只能选择清盘，既无风控体系借款逾期后又无法回收，2019年4月1日停了净值标后发生资金流动性危机致资金链断裂，4月8日停摆亦是必然

• “上賩”返利 2020.5.6…… 协查通报。经查实，杨俊峰等人长期以“上賩”返利的方式非法吸收众存款，截止目前共核查参与“上賩”的受害群众580多人，涉案金额达3500余万元。2020年5月5日，洱源县公安局已对其中部分涉案人员采取刑事拘留，但该案的主要作案成员杨俊峰、杨丽云尚未抓获