• 密码保护：China! 雷报 2025.2.1-2.28
  2025.2.28 资金清退,德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案(“11.27”专案)第一次清退发还
  2025.2.28 资金清退,南京市建邺区“爱晚系”“爱福家”曹斌铭集资诈骗案第三次损失登记核实
  2025.2.28 资金清退,大庆市龙凤区周胜红,马政权责令退赔一案发放案款
  2025.2.27 资金清退,上饶市白省魁,戴惠兰非法吸收公众存款案第一批次执行款退赔分配发放名单公示
  2025.2.27 资金清退,武汉市江汉区“武汉中金联金融服务有限公司,武汉中金飞鱼信息咨询有限公司”案信息登记核实
  2025.2.26 辽宁中普集团案。三期兑付开始至今,我们接触到了一些问题,银行卡在兑付开始后激活的,有的收到钱,是因为激活后给你打款,有的错过了是因为激活前给你打款,所有这些人都需要等到4月1日以后,重新登录,有一部分老年人诉求太繁琐,操作困难！2025年1月24日,与第二次兑付事隔四年后,中普案件第三次清退工作正式进入实施阶段,2018年11月23日,沈阳互联网金融行业协会根据审计数据通报,中普公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10.69亿元,支付工资18.3亿元,利息支出7.52亿元,行政办公支出6.01亿元。其中18.3亿元的工资费用已相当于全部出借人受损金额的近20%
  2025.2.26 资金清退,上海市黄浦区上海班圣公司陈启新,季双双,施炯案受损人信息核对
  2025.2.25 王贻成,刘钊(大连诺众投资有限公司人员)涉嫌集资诈骗,因案情重大,涉案金额巨大,二犯罪嫌疑人已于2025年2月25日由大连高新技术产业园区检察院改变管辖移送大连市人民检察院审查起诉
  2025.2.24 资金清退,重庆市渝中区尹发强,程小松等涉重庆永发资产管理有限公司非法经营案投资人信息登记核实
  2025.2.24 资金清退,武汉市黄陂区“王吉学等人非法吸收公众存款案”集资参与人填报信息
  2025.2.24 资金清退,景德镇市珠山区“江新鑫诈骗罪”一案资金第二批清退
  2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
  2025.2.21 资金清退,衡阳县谭国飞,王康,何倩倩,凌金,王正利诈骗罪一案涉案款物退赔
  2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
  2025.2.20 资金清退,保定市常青案件集资参与人信息登记核实
  2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“融金所”孙明达等人非法吸收公众存款案26267人领款
  2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
  2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
  2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
  2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
  2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
  2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
  2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
  2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
  2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
  2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
  2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
  2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
  2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
  2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信 电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技 蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
  2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
  2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
  2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
  2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
  2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
  2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
  2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
  2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
  2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
  2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
  2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
  2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
  2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
  2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
  2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
  2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好：今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
  2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
  2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查：2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
  2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
  2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11：67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注：出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单：常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静

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  密码保护：Canada! 2024 Police News, fraud, Fraud Charges, auto theft, jewelry theft, carjacking, grandparent scam, home invasions, robbery, jewelry store robbery, auto theft ring, manslaughter, porch thefts, fraudulent loan scam, Canadian homicides in 2023, armed grocery store robbery, Markham jewelry store theft, La Pistolera, Pistol Packin’ Mama, Police warn of multiple pickpocket thefts at the Toronto Premium Outlets, Fraud Prevention, RCMP(Royal Canadian Mounted Police), fraudsters posing as police, online scams combining romance and investment schemes, pig butchering scams, Financial Crimes, Canadian Anti-Fraud Centre

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  密码保护：Philippines! 2024 human trafficking, scams, pogo, fugitive, anti-human trafficking, anti-scams, anti-cybercrime, love scam, Philippine Offshore Gamng Operations, Online casino, deportation of illegal POGO workers, pagnanakaw, carnapping, spurious immigration documents, gambling, two Chinese men presenting fake exit clearances, Philippines arrests 100 suspects in online scam farm raid

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  Netherlands! 2024 FIOD Nieuws, Cryptocurrencies, Gambling, Scams, DeFi, Cybercrime, High-Tech crime, European Cybercrime Center (EC3), encouraging a young woman to commit suicide, heist at the Drents Museum in Assen, photos of Drents Museum gold heist suspects

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  密码保护：Taiwan! 2025.1 北所過年, 竹東槍擊案1犯嫌投案聲押, 詐團躲峇里島行騙 宣判, 10元電鍍成金色當50元花 魚丸店遭騙, 除夕驚傳汐止兄弟互砍 弟幾乎斷掌 兄頭部受創, 趁正宮不在到人夫家過夜 造成正宮精神痛苦 破壞婚姻生活圓滿安全與幸福 法官斥女業務員鳩佔鵲巢判賠25萬, 全台最大黃牛夫妻幕後搶票工程師 逃泰國3個月返台過年落網, 竹東槍擊案(竹東三環幫內鬥) 5逃逸槍手今晚投案 記者vs.嫌犯：「是誰指使你們殺人的？為甚麼要逃出國？誰安排你們去日本？你們有發生內鬥嗎？」 警方vs.嫌犯：「我現在告訴你三項權利，你可以保持沉默，無須違背自己的意思，可以選任辯護人，可請求調查對自己有利的證據，我現在依法將你逮捕。」 嫌犯親友：「他是自首回來的，他不是押解回來的。」, 往事新聞 一位資優少女走上絕路轟動全台｜首仙仙事件, 批詐欺破案率1.3％ 基層警炸鍋, 2024年台灣10大性與情感教育新聞, 未婚廖女獨力扶養女兒 2歲半女兒不聽話不收玩具 她氣到失控, 「全部手放在桌上，不要讓我講第二次」, 台北精舍命案, 竹東黑道槍擊案 三環幫老大斷掌身亡, 台中市台灣大道搶劫案 29歲搶匪桃園落網, 台灣史上最大規模檢警貪汙案 賭博電玩大亨周人蔘本月4日辭世, 王旭坤橡皮艇偷渡案起訴, 女護理師為衝高網路流量 竟直播猥褻腦病變阿公, 台北惡保母姊妹虐2童, 4月大女嬰獨留在家活活餓死 單親媽涉殺人罪起訴續押, 杜秉澄 劉向婕犯組織犯罪 洗錢等罪嫌宣判, NONO遭控猥褻案開庭 被害女痛批「不是人」, 「洗錢教父」涂誠文涉詐潛逃 刑事局發布查緝專刊, 桃園市劉姓男子在平鎮區民宅經營天九牌職業賭場, 詐欺等, 外派男公關假交友詐欺集團, 性騷擾, 跟蹤騷擾, 毒駕, 八八會館地下匯兌洗錢案, 1979年建築商夫妻離奇失蹤案, 高雄梁育誌姦殺案

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  密码保护：U.S.! transit attacks, woman shoved into moving NYC subway train by homeless man, fentanyl, Possession of Fentanyl with Intent to Distribute, federal charges of child sex trafficking, state charges of child rape, FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list, Arrests, Gaston County Mugshots, Texas mass shooting, shots fired on Munger Lane, an abandoned baby, A woman was taken into custody after her pit bull ripped off portions of a 43-year-old man’s face, northeast Fresno home invasion, murder, first-degree murder, tourist’s high-profile 1991 murder, Honolulu 1977 cold case, credit card theft, Drugging Murdering and Robbing Hell’s Kitchen Nightclub Patrons, President John F. Kennedy Assassination, JFK Conspiracy, 40-year-old cold case murder of Texas woman, stealing hundreds of vases from gravestones, Mass Shooting Firing into Nightclub, The only woman on death row in Oklahoma challenge her murder conviction on claims she was sex-shamed during her trial, theft, retail thefts, robbery, sudden snatching, battery on a person 65 or older, Fraudulent Gift Card Conspiracy, Ring of Chinese scammers, smuggle iPhones to Asia, car burglaries, abducting,assaulting alleged shoplifter, Child Endangerment, New York City subway burning death, burning a sleeping woman to death inside a New York City subway train, the Coney Island-Stillwell Avenue subway station attack, Woman set on fire in subway, check fraud, Felony elude law enforcement, kidnap, attack, rob, second-degree burglary, malicious injury to real property, malicious injury to personal property, Brazen baby-faced burglary crew, murder, manslaughter, assault, Las Vegas Cybertruck explosion, New Orleans truck attack, New York City, Robbery, Theft, homicides, home invasion, porch pirate, Package thief, theft, robbery, New York City subway, murder, attempted murder, New Orleans terror attack, violent Venezuelan gang, vandalizing 2025.1

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  密码保护：Hongkong! 大嶼山迪欣湖死者, 16歲女病人醫院藏毒, 佐敦禁錮案(油麻地禁錮命案)多一婦被控, 元朗斬人兇殺案, 30歲內地男涉以假學歷報讀中大碩士被加控1罪, 北角「女呃錢黨」周街逗利是 行走中「人肉利是封」專攻長者, 元朗上攸田村大年初一驚現真貓頭祭品, 旺角浪澄灣8旬婦大年初一墮樓亡, 誤闖民居蛇增 嘉道理去年收2000條, 鰂魚涌情困女輕生 刀插胸口兼燒炭, 元朗圍斬謀殺命案及傷人案, 23歲劉姓本地男子猥褻暴露 破壞公眾體統, 舒適堡欠薪7400萬資不抵債, 兩女學生涉藏太空油毒品電子煙, 太子發生偷單車案, 佐敦禁錮, 28歲輕度智障清潔工有孌童癖兼男女通吃, 筲箕灣西灣河街近海晏街斬人案, 屯門翠寧花園劫案, 葵涌搶劫案, 元朗厦村爆竊案, 纪晓波上周五入禀本港区域法院指控香港01一篇报道对他构成诽谤, 壁屋監獄18歲詐騙犯企圖上吊, 碧桂園清盤案, 元朗喜業街兩男遭群煞狂斬, 洗黑錢犯罪集團, 電子煙, 店舖盜竊案, 上水金舖劫案, 行劫, 被禁錮, 打擊三合會, 公職人員行為失當罪, 許金山殺妻案, 香港大學18歲內地女學生墮騙局失$920萬, 筲箕灣西灣河街街頭發生斬人血案,兩刀手狂斬腳部,事主倒地無力還擊, 深水埗基隆街大廈44歲趙姓女租客暈倒死亡, 案情簡報, 盜竊, 為取得入境證而作出虛假陳述, 傷害罪, 盜竊罪, 危險駕駛引致他人死亡(Dangerous driving causing death), 九龍灣奪命車禍, 屯門謀殺案, 誤導警務人員罪, 黑工, 寶馬山雙屍案 2025.1

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  Dominican! Estafa financiera, fraude, OPERACIÓN, Lavado de activos, tráfico ilegal de armas de fuego, suplantación de identidad, pandillero haitiano, albergaban extranjeros ilegales, tráfico de haitianos, Caen dos prófugos, atracador, doble homicidio 2024.6.5-2024.12.31

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  Argentina! estafas, Estafadores, Defraudación informática, fuga, Robo, robo homicidio 2024