• 密码保护：安徽宏方建设、聚龙资本集资案 2020.8.31……【法院判决书】被告人穆亲林、许锋、穆仁宏、白林、张雁明犯集资诈骗罪、穆亲林犯伪造公司印章罪一案二审刑事裁定书（安徽省高级人民法院 2020.8.31）
  穆亲林的供述与辩解：其系宏方置业股东、实际负责人，开发了“宏方东郡”商住楼，因缺少资金停了下来。2017年3月左右，其注册成立了宏方建设集团有限公司，法人代表张志清，自己是实际经营者，下面包括卓旭电子商务公司等多家公司。宏方公司与香港聚龙资本合作融资，因为其公司在芜湖县有楼盘，投资人比较相信，愿意投钱，大概2000多万，聚龙资本有个网上平台，上面可以发布信息，有些投资者就通过这个平台进入后投资，投资者根据投资多少，收益为投资额的2到4倍，分几年还清，推荐投资也有奖励机制，打到其公司账户的资金用于运营和支付利息。2016年底，许锋和白林找其合作，之后聚龙资本和其公司签订了战略合作协议，2017年春节后，聚龙资本通过网络发展会员进行融资，4月份在芜湖悦圆方酒店召开了聚龙资本携手宏方集团高锋论坛，参会人员700多人，当场募集了部分资金，数额由聚龙资本掌握。5月16日在南京国际博览中心召开了“中小房地产扶助工程大型公益系列活动”暨聚龙资本“房地产去库存高锋论坛酒会”，参与人数1200多人，募集资金几百万元。因为宏方集团对公账户未开通，两次募集的资金都打入了卓旭电子商务公司对公账户，用于公司正常经营。卓旭的账目由会计吕某保管，聚龙资本安排张雁明负责公司网站，他于2017年7、8月份因病离职后由一位姓叶的员工负责网站。其于2017年7月份接手宏方集团融资事务，主要是安抚投资人，之前的事情一直是聚龙资本操作的。宏方建设集团法人是张志清，他不参与公司管理，不参与分成，因为他是本地人，办手续方便点，其经常出差所以就让他成为公司法人，公司实际负责人是自己。公司融资模式其不懂，都是聚龙资本在搞。许锋是聚龙资本负责人，聚龙在融资过程中的钱打入了卓旭的账户，收支都是其审批的，账户在会计吕某手里。宏方集团网络投资平台在各地的区域负责人其不认识，也没联系过。客户投资其公司，一般由团队领导人负责收取资金，如果领导人手里有平台积分，客户就把钱直接打给领导人，领导人把分划给客户，如果领导人没有分，或者客户不想要别人划分，就把资金打入卓旭电子账户，由其公司给客户上分。领导人的分也是从公司以折扣价花钱买的，领导人买分钱打入了卓旭账户，前期和聚龙资本合作时进账也是进卓旭的账户，之后再和聚龙资本分成。分就是平台上的美金，本质就是分，一分7元钱。其有卓旭电子的短信通知，钱到账其就知道，客户交钱就拍张转账照发给穆仁宏，穆仁宏和其说谁交了多少钱已经确认，随后其打电话给会计吕某让她做账，之后由其或穆仁宏通知客服叶某在平台上操作上分。公司由其控制，收取的钱在卓旭账上，用钱由其审批再安排吕某转账到相关账户或者备用金账户。

• 江西新余市渝水区胡润根非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】新余市公安局渝水分局近期侦办了胡润根非法吸收公众存款投资受损案，犯罪嫌疑人胡润根已被公安机关采取刑事强制措施。
  ➤因该案涉及的投资人数众多，新余市公安局渝水分局将于2023年10月10日至2023年10月25日开展该案投资受损人员报案登记。

• 杰仕健身（宁波北仑印象里） 2023.10.8……【自媒体】高手过招，招招致命。第一个老板，空手套白狼，用预售的方式招会员的钱来买器材，之后招会员，赚了钱跑路了，第二个老板接手继续用同样的方式来招会员，然后还是赚钱跑路了，然后老板黑心员工的工资也不发，员工为了让健身房运营下去，招的会员自己中饱私囊。然后现在跑路了。高实在高。[强][强][强]
  孙大剩 发布时间：2023-10-08 21:35

• 青海省海东市互助县犯罪嫌疑人汪庆龙系列合同诈骗案 2023.10.8……【警方通告】近期，大通县公安局破获一起系列合同诈骗案，犯罪嫌疑人汪庆龙在青海省海东市互助县注册成立“互助凯航驾校培训有限公司”后，以该驾培公司招收文盲班学员并快速包过为诱饵，以同被害人签订合同为手段实施诈骗。案发至今，我局已查明受害人达180余名，涉案金额达90余万元。犯罪嫌疑人汪庆龙现已被大通县公安局刑事拘留。
  ➤现公开征集汪庆龙违法犯罪线索。请被犯罪嫌疑人汪庆龙实施诈骗后未及时报案的受害人、被犯罪嫌疑人汪庆龙退还报名费后未报案人员，于2023年11月25日前到大通县公安局经侦大队报案。

• 密码保护：陕西省延安市延长县薛文诈骗案 2023.10.8……【警方通告】2023年7月25日，延长县公安局抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人薛文(男，汉族，33岁，延长县雷赤镇柴寸坪村人)。经查：2019年以来，犯罪嫌疑人薛文以虚假工程投资、安装橱柜返现等方式对众多群众实施诈骗。
  ➤现面向社会征集薛文诈骗案件线索，凡有被薛文诈骗者，请及时向延长县公安局刑侦大队报案。

• 云南香格里拉市犯罪嫌疑人拉茸巴旦涉嫌诈骗案 2023.10.5……【警方通告】近日，香格里拉市公安局小中甸派出所抓获1名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人拉茸巴旦。经查，在2020年至2023年期间，犯罪嫌疑人拉茸巴旦向他人称自己有渠道可以帮助他人“免考包过”代办机动车驾驶证、摩托车驾驶证、危货押运证、道路运输从业人员资格证等证件，后以报名费、体检费、考试费等名目收取他人钱财，以此实施诈骗。
  ➤现面向社会公开征集违法犯罪线索。

• 密码保护：江西南昌市西湖区王翃、魏康、张明洁、李琦、余丁、胡娟娟非法吸收公众存款案 2023.10.7……【资金清退】案款清退工作即将实施。
  ➤一、王翃处置资金人民币660000元、魏康处置资金人民币440000元、张明洁处置资金人民币440000元、李琦处置资金人民币400000元、余丁处置资金人民币320000元、胡娟娟处置资金人民币150000元。
  二、清退资金计算方式
  王翃个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.01694【660000元(拟处置资金)÷38945812.6元(损失总额审计结果)】
  魏康个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.02036【440000元(拟处置资金)÷21610624.85元(损失总额审计结果)】
  张明洁个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.0485【440000元(拟处置资金)÷9072109.77元(损失总额审计结果)】
  李琦个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.04639【400000元(拟处置资金)÷8621487.14元(损失总额审计结果)】
  余丁个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.11598【320000元(拟处置资金)÷2759070.64元(损失总额审计结果)】
  胡娟娟个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.08737【150000元(拟处置资金)÷1716800元(损失总额审计结果)]。
  本次公告时间为2023年10月7日至10月17日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，请向本院执行局咨询,公告期满的次日开始清退资金。本次案款发放采取银行汇款方式。由于涉案人员众多，本院将采取电话核实的方式，对司法会计鉴定意见书及补充意见书中列明集资参与人身份信息、银行卡号、开户行等信息进行核实，从2023年10月18日起本院将分期分批按比例办理清退集资款工作。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.10.8……【自媒体】2023/10/8录音（10月8日下午1点56分.aac 时长1:32:54）
  出席人员债权人：庞、李、XX、KK和市场先生五位债权人
  中植接待人中植：常海、法务、中植能源负责人和边总

• 山东滨州市滨城区被告人黄荣、焦扬、刘召文、杨宝石、唐笑、樊鹏飞、李小慧、宫冠群、马洁、李沐真、伍梨花、谢红娟、赵惠、康志清、闫东升、杨炎明、陈敏诈骗罪一案 2023.10.8……【法院通告】滨州市滨城区人民法院定于2023年10月23日9时30分在滨城区人民法院大审判庭公开审理。

• 青海省海东市民和回族土族自治县李元德涉嫌诈骗案 2023.10.8……【警方通告】近期，民和县公安局侦查发现，犯罪嫌疑人李元德以销售国家救济粮为由实施诈骗，骗取多名受害人钱款。目前，已被我局依法刑事拘留。
  ➤现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人李元德违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。