• 密码保护：上海夏春弟（上海腾莱股权投资基金管理有限公司）案 2023.6.30……【法院判决书】夏春弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.30）。
  被告人夏春弟，男，1968年8月23日出生于浙江省瑞安市，中专文化，原系上海腾莱股权投资基金管理有限公司（以下简称“腾莱公司”）实际控制人之一，户籍所在地浙江省瑞安市。2009年1月因犯单位行贿罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2022年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
  经审计，2015年6月至2016年12月被告人夏春弟实际控制腾莱公司期间，签订投资合同金额2.3亿余元，其中续签合同金额6,300万余元；被告人夏春弟取得上述资金后大部分未用于生产经营活动；截止2016年12月未兑付投资合同本金1亿余元，扣除已兑付利息投资人实际损失9,900万余元；2016年12月后兑付合同本金3,400万余元。
  2022年7月6日，浙江省瑞安市公安局安阳派出所以配合防疫为名电话通知被告人夏春弟至派出所，后将其控制。

• 密码保护：上海宋祖术案 2023.8.28……【法院判决书】宋祖术犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.8.28）。
  被告人宋祖术（曾用名宋一凡、宋祖思），男，1977年11月13日出生于安徽省金寨县，硕士研究生文化，西安星工场影视传媒有限公司（以下简称“西安星工场公司”）、上海广而视之文化传媒有限公司（以下简称“广而视之公司”）、上海星狐影业有限公司（以下简称“星狐公司”）的实际控制人，户籍所在地安徽省六安市金寨县，住上海市浦东新区。因本案于2021年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。
  经审理查明，2011年11月至2017年6月间，被告人宋祖术陆续成立并实际控制广而视之公司、星狐公司和西安星工场公司，上述公司实际经营地均在上海市静安区XX号XX栋XX楼XX室。案发前，广而视之公司已申请破产重组，星狐公司和西安星工场公司亦无日常经营收入，员工仅财务赵某一人。2016年至2019年间，宋祖术以上述公司名义筹备拍摄电影《一车四仆》（又名《我为车狂》）、《蓝莲》，《一车四仆》于2016年4月左右开机拍摄并于次月完成，《蓝莲》于2019年1月取得影视剧备案号。
  现已查明，除募集资金外，广而视之公司、西安星工场公司、星狐公司均无正常经营收入。2018年8月至案发，宋祖术募集资金共计47,769,981.75元,其中用于公司经营与影视拍摄费用计5,548,366.54元、退还投资人计3,047,400元，支付刘某提成款计29,575,005.88元，流向宋祖术及其亲属等为其个人控制的账户计10,200,677.21元。
  2019年11月，电影《一车四仆》上映，票房仅为29万元。之后，多名被害人因与微信对方失联、《蓝莲》电影未如期上映向宋祖术催讨。
  2021年2月17日，被害人杨宇峰向公安机关报案。2021年4月15日，被告人宋祖术经侦查人员联系后自动投案，其到案后辩称对投资人的钱款没有非法占有故意，且对刘某招募员工编排话术、夸大收益，欺骗投资人购买电影收益权的行为均不知情。

• 上海简洪飞案 2023.8.3……【法院判决书】简洪飞犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2023.8.3）。
  被告人简洪飞，男，1972年12月25日出生于河南省淮滨县，初中文化程度，原系XX（上海）投资控股有限公司、上海XX有限公司实际控制人，户籍所在地河南省淮滨县。2018年8月因犯非法吸收公众存款罪被上海市静安法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，2022年10月23日刑满释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2022年10月23日被逮捕。
  被告人简洪飞于2022年10月23日在本市宝山监狱被逮捕，到案后，其如实供述了上述事实。
  （简洪飞，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、中恒君安资本控股有限公司等公司法定代表人，担任上海瀚良金融信息服务有限公司、九牛财富（上海）投资控股有限公司、山西东源建筑机械工程有限公司等公司股东，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、上海逸洪金融信息服务有限公司等公司高管。）

• 密码保护：上海跃龙财富案 2023.7.25……【法院判决书】施倍专集资诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书（上海市松江区人民法院 2023.7.25）。
  被告人施某某，男，1979年5月29日出生，中专文化，2022年4月21日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2022年9月28日刑满释放。因本案于2022年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。
  2014年10月至2018年10月期间，被告人施某某在实际经营上海XX有限公司（以下简称“XX公司”）期间，在本市松江区、闵行区等地区设立办公地点，招募员工，通过业务员推销、口口相传、投放广告、组织旅游等方式向社会公开宣传公司推出的投资人通过XX公司向“借款人”放贷类的相关理财产品。被告人施某某虚构“借款人”以及相应“借款”有机动车辆抵押、债权由第三方公司担保、XX公司为被害人提供资金风险管理等事实，通过线上采用“网址：www.yuelongcf.com”、“跃龙财富APP”，线下采用签订个人资金出借与服务协议、投资份额收益权转让及服务协议的方式，以高额利息回报为诱饵，吸引被害人投资，并将被害人投资款全部转移至其本人控制的银行账户内使用。经审计查明，至案发被告人施某某等人通过上述方式吸收资金合计2.4亿余元，主要用于返本付息、被告人施某某给付其他个人、支付公司运营成本，截止立案时，共造成600余名被害人损失合计6,700余万元。
  2022年9月28日，被告人施某某被公安机关抓获。立案后，被告人施某某赔偿被害人合计172万余元。
  （施倍专，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司法定代表人，担任上海跃龙资产管理有限公司、上海邵强实业有限公司等公司股东，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司高管。）

• 积木盒子 2023.9.28……【公司方发布】美股“品钛”公司公告
  美国
  证券交易委员会
  华盛顿特区 20549
  表格 6-K
  外国私人发行人根据 1934 年证券交易法第 13a-16 条或第 15d-16 条提交的报告
  2023 年 9 月
  品钛科技控股有限公司
  本表 6-K 报告中包含的信息
  2022年10月21日，品钛科技控股有限公司（“公司”）宣布，公司董事局主席董骏先生被中国有关政府部门拘留并羁押。公司还公告称，公司与此事无关，也未收到任何政府部门的正式通知。
  公司此后获悉，董骏先生最初于 2022 年 8 月被拘留，随后于2022 年 11 月被释放，董先生没有被指控或起诉任何不当行为。为在羁押期间履行董事长职责，董先生已向公司秘书崔晓峰先生签署授权委托书，将其在职期间的投票权转让给崔先生。缺席。公司认为，董先生的拘留和缺席并未对其业务、经营业绩或财务状况造成任何重大不利影响。出狱后经过短暂的休息和恢复，董先生自2022年12月起恢复担任公司董事长。
  董先生还向公司证实，他被拘留仅与他在中国参与的另一家私人公司的商业纠纷有关，其中某些客户指控该公司的业务运营涉及违反当地法律法规的活动。
  截至本报告日期，本公司尚未收到任何中国政府机构发出的任何关于本公司受到或属于任何调查或行政诉讼的通知和询问。
  根据 1934 年证券交易法的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。
  日期：2023年9月28日

• 湖南长沙开福区葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案 2023.5.9……【资金清退】本院办理的犯罪嫌疑人葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案，本院共扣押涉案款物人民币1219377.35元。鉴于案件均已经判决，根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，现依法公告告知本案被害人自公告之日起六个月内到本院登记并办理发还手续, 公告满六个月无人认领的，依法上缴国库。

• 湖南盛大金禧案等 2023.9.20……【检察院通告】长沙市开福区人民检察院公告。
  犯罪嫌疑人黄钰婷、谭亦荣、陈斌涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年9月20日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人解博士、黎英、唐慧来、胡轶、熊湘璋涉嫌集资诈骗案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人陈诗原、刘科、王宇、陈刚皓、黄晔、龚艳红、苏钢、何茜、虢懿、余宽、桂国刚涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐雪雯、蔡玲玲、周旭涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月21日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人陈孝逵、陈卓、谢桂彬涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月17日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。

• 中公教育 2023.9.27……【官方答复】网友：2022年10月是我和中公教育协议签订的退费时间，当时中公教育不退费，拖到12月份让我们签分期退费协议，如果不签就等到2023年9月份全额退款。我当时和中公教育签订了退费协议，每月退还3000元，2022年12月到2023年4月正常退费，5月开始就没退费一直拖到现在。

• 小鸡理财 2023.9.15……【官方答复】网友：2019年宁波合众芸创财富投资管理有限公司旗下的小白租和小鸡理财有最新消息了吗

• 密码保护：云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.4……【警方通告】盘龙分局映象派出所已依法对云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查。
  ➤一、该案目前处于侦查取证阶段，犯罪嫌疑人计冲、耿弢等人已被执行逮捕。三、现案件即将进入移送起诉阶段，请还未登记报案的受害人于2023年11月6日前进行登记报案。